LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
0e026bb4f6
commit
ec85e0e34f
5 changed files with 67 additions and 40 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-01-01
|
Date de début: 2003-08-02
|
||||||
Date de fin: 2003-08-02
|
Date de fin: 2005-05-07
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006657022
|
Identifiant: LEGIARTI000006657023
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657022.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657023.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L520-1
|
###### Article L520-1
|
||||||
|
@ -25,12 +25,15 @@ soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction éd
|
||||||
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en
|
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en
|
||||||
contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br />
|
contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui
|
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de
|
||||||
n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.<br />
|
droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est
|
||||||
|
interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la
|
||||||
|
Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article
|
||||||
|
L. 520-3.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital
|
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital
|
||||||
libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
|
libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
|
||||||
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du
|
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du
|
||||||
comité de la réglementation bancaire et financière.<br />
|
ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
|
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
|
||||||
|
|
|
@ -1,19 +1,19 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-01-01
|
Date de début: 2003-08-02
|
||||||
Date de fin: 2003-08-02
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006657027
|
Identifiant: LEGIARTI000006657028
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L002AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L002AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657027.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657028.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L520-2
|
###### Article L520-2
|
||||||
|
|
||||||
Pour l'application du présent titre :<br />
|
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de
|
Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté, soumettre les
|
||||||
règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.<br />
|
changeurs manuels à des règles particulières.<br />
|
||||||
|
|
||||||
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels
|
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels
|
||||||
dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.<br />
|
dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.<br />
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2002-01-01
|
Date de début: 2003-08-02
|
||||||
Date de fin: 2003-08-02
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006657041
|
Identifiant: LEGIARTI000006657042
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657041.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657042.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L520-3
|
###### Article L520-3
|
||||||
|
@ -19,10 +19,16 @@ commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
|
||||||
|
|
||||||
2. Le blâme ;<br />
|
2. Le blâme ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
|
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission
|
||||||
|
bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
|
||||||
|
personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou
|
||||||
|
indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
|
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
|
||||||
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.<br />
|
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
|
||||||
|
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut
|
||||||
|
décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au
|
||||||
|
paiement de la sanction pécuniaire prononcée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
||||||
budget de l'Etat.
|
budget de l'Etat.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-05-16
|
Date de début: 2003-08-02
|
||||||
Date de fin: 2003-08-02
|
Date de fin: 2004-02-12
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658386
|
Identifiant: LEGIARTI000006658387
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658386.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658387.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L562-1
|
###### Article L562-1
|
||||||
|
@ -26,7 +26,12 @@ mutualité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
|
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
|
||||||
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
|
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
|
||||||
421-8 et L. 442-2 ;<br />
|
421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
|
||||||
|
mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
|
||||||
|
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
|
||||||
|
aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
|
||||||
|
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
|
||||||
|
et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.<br />
|
||||||
|
|
||||||
6. Aux changeurs manuels ;<br />
|
6. Aux changeurs manuels ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -39,5 +44,8 @@ immobiliers ;<br />
|
||||||
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
|
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
|
||||||
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
|
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
|
||||||
|
511-7.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
|
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
|
||||||
désignées sous le nom d'organismes financiers.
|
désignées sous le nom d'organismes financiers.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-01-01
|
Date de début: 2003-08-02
|
||||||
Date de fin: 2003-08-02
|
Date de fin: 2004-02-12
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658656
|
Identifiant: LEGIARTI000006658657
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658656.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658657.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L564-3
|
###### Article L564-3
|
||||||
|
@ -15,14 +15,24 @@ sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
||||||
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
|
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
|
||||||
562-1.<br />
|
562-1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle
|
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||||
et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L.
|
|
||||||
562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts
|
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
|
||||||
et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
|
entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
|
||||||
|
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
|
||||||
|
dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
|
||||||
investigations de l'inspection générale des finances est porté à la
|
investigations de l'inspection générale des finances est porté à la
|
||||||
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
|
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
|
||||||
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de
|
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de
|
||||||
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
|
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
|
||||||
de la poste et des télécommunications.
|
de la poste et des télécommunications.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
|
||||||
|
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||||
|
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
|
||||||
|
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
|
||||||
|
sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre,
|
||||||
|
sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles
|
||||||
|
L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue