From ec85e0e34f4fad1775a88d6d27638f24a7440b32 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 2 Aug 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../livre_v/titre_ii/article_l520-1.md | 21 ++++++------ .../livre_v/titre_ii/article_l520-2.md | 14 ++++---- .../livre_v/titre_ii/article_l520-3.md | 20 ++++++++---- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md | 20 ++++++++---- .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md | 32 ++++++++++++------- 5 files changed, 67 insertions(+), 40 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md index 953c8baf6bb..05c318f3ec6 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006657022 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657022.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2005-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000006657023 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657023.xml --- ###### Article L520-1 @@ -25,12 +25,15 @@ soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction éd à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
-L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui -n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.
+L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de +droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est +interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la +Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article +L. 520-3.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise -d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du -comité de la réglementation bancaire et financière.
+d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du +ministre chargé de l'économie.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md index 862d245c4ce..cd5aa513bb2 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006657027 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657027.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006657028 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L002AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657028.xml --- ###### Article L520-2 Pour l'application du présent titre :
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de -règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.
+Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté, soumettre les +changeurs manuels à des règles particulières.
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md index df50985ea0c..ae1270ee569 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006657041 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657041.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006657042 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657042.xml --- ###### Article L520-3 @@ -19,10 +19,16 @@ commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes 2. Le blâme ;
-3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
+3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission +bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des +personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou +indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de -ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.
+ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. +Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut +décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au +paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md index 087cf39d2a2..a900ece0686 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-05-16 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006658386 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658386.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006658387 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658387.xml --- ###### Article L562-1 @@ -26,7 +26,12 @@ mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. -421-8 et L. 442-2 ;
+421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs +mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion +d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, +aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux +personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 +et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
6. Aux changeurs manuels ;
@@ -39,5 +44,8 @@ immobiliers ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
+10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. +511-7.
+ Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md index 272f6c84a5b..f15d4d7ee48 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006658656 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658656.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006658657 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658657.xml --- ###### Article L564-3 @@ -15,14 +15,24 @@ sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1.
-Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle -et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. -562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
+Pour l'application du présent titre :
-L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts -et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des +1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les +entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les +sanctions prévues à l'article L. 613-21.
+ +2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des +dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public -de la poste et des télécommunications. +de la poste et des télécommunications.
+ +3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de +sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières +mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion +d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, +sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, +sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles +L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.