LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
République française 2021-10-10 00:00:00 +00:00
parent 3c43d5d6bd
commit ec602641fc
3 changed files with 228 additions and 87 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-22
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000043834228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/42/LEGIARTI000043834228.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000044192978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/29/LEGIARTI000044192978.xml
---
<h1>Article L745-13</h1>
@ -21,18 +21,23 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de
l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
adaptations prévues au II et au III.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de
l'environnement, de l'économie et des finances.<br />
Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3
à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant
le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L.
562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le
dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
@ -219,22 +224,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196454?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578021?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613542?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043817545?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044180567?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -283,7 +273,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
</li>
<li>
2021-07-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043817545?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-10-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044180567?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
@ -294,11 +284,14 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L517-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-11-16 au 2014-02-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-22
@ -306,6 +299,12 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-2
</li>
@ -313,7 +312,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-32
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043820502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-33
@ -324,6 +323,12 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512798?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-37 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38
</li>
@ -337,7 +342,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-47
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-8
@ -345,8 +350,41 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658528?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-11 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-12 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-13 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496527?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659287?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-04-24</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-22
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000043834183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/41/LEGIARTI000043834183.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000044192930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/29/LEGIARTI000044192930.xml
---
<h1>Article L755-13</h1>
@ -21,18 +21,23 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du
III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
des adaptations prévues au II et au III.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de
l'environnement, de l'économie et des finances.<br />
Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3
à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant
le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L.
562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le
dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
@ -218,22 +223,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196454?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578021?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613542?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043817545?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044180567?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -282,7 +272,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
</li>
<li>
2021-07-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043817545?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-10-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044180567?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
@ -294,10 +284,13 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGISCTA000006140135?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-22
@ -305,18 +298,27 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-32
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043820502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512798?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
</li>
@ -327,10 +329,40 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-47
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-8
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658528?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-11 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-12 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-13 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496527?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659287?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-04-24</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000043983070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/30/LEGIARTI000043983070.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000044192894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/28/LEGIARTI000044192894.xml
---
<h1>Article L765-13</h1>
@ -19,6 +19,11 @@ l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L.
que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de
l'environnement, de l'économie et des finances.<br />
Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L.
561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et
L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L.
@ -36,15 +41,15 @@ lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4
novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de
mise à disposition.<br />
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
disposition.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.<br />
Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme applicable aux actifs numériques.<br />
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
@ -247,16 +252,16 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043968655?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - article 89 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044180567?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000035394629?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043964778?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</a> CITATION cible
</li>
@ -266,9 +271,15 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033471674?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036339197?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043814012?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000044176983?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042494872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition</a> CITATION cible
</li>
@ -316,6 +327,12 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
<li>
2016-12-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033511344?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme</a>
</li>
<li>
2017-08-09 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000035394629?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur</a>
</li>
<li>
2017-12-30 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036339197?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018</a>
</li>
<li>
2020-02-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566891?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
</li>
@ -332,7 +349,10 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
2021-08-24 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043964778?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</a>
</li>
<li>
2021-08-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043968655?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - article 89 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-10-08 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000044176983?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</a>
</li>
<li>
2021-10-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044180567?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
@ -341,13 +361,64 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312988?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006069583?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales VIGUEUR</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGISCTA000006140135?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043820502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36 (VT)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46 (VT)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-47 (VT)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-8 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L562-12 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496527?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-04-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025505703?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité intérieure - article L321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-05-01 au 2016-06-22</a>
</li>
<li>
CITATION source article L. 459 du code des douanes
</li>
</ul>
</details>