From ec602641fc33a7d08b8ce7d9620d301f39fa4518 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 10 Oct 2021 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../chapitre_v/section_6/article_l745-13.md | 102 +++++++++++----- .../chapitre_v/section_6/article_l755-13.md | 100 ++++++++++------ .../chapitre_v/section_6/article_l765-13.md | 113 ++++++++++++++---- 3 files changed, 228 insertions(+), 87 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md index 1ab56f25268..94e0bbe80ac 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-22 -Date de fin: 2021-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000043834228 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/42/LEGIARTI000043834228.xml +Date de début: 2021-10-10 +Date de fin: 2021-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000044192978 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/29/LEGIARTI000044192978.xml ---

Article L745-13

@@ -21,18 +21,23 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans -leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 -renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le -financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction +résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions +d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de +l'environnement, de l'économie et des finances.
+ +Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant +le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du +terrorisme applicables aux actifs numériques.
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 -à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur -rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant -le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. +562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction +résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le +dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 @@ -219,22 +224,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". @@ -283,7 +273,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". 2010-05-12 CITATION source LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
  • - 2021-07-19 MODIFIE cible Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-10-08 MODIFIE cible LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01 @@ -294,11 +284,14 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L517-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-11-16 au 2014-02-22
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14 (V) +
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20 (V)
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-22 @@ -306,6 +299,12 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27 (V) +
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V) +
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-2
  • @@ -313,7 +312,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-32 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-33 @@ -324,6 +323,12 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24
  • +
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  • +
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  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38
  • @@ -337,7 +342,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-47
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7 (V)
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-8 @@ -345,8 +350,41 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16
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  • +
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    Article L755-13

    @@ -21,18 +21,23 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
    -Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans -leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 -renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le -financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
    +Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction +résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions +d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de +l'environnement, de l'économie et des finances.
    + +Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant +le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du +terrorisme applicables aux actifs numériques.
    Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
    -Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 -à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur -rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant -le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
    +Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. +562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction +résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le +dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
    Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 @@ -218,22 +223,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". @@ -282,7 +272,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". 2010-05-12 CITATION source LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
  • - 2021-07-19 MODIFIE cible Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-10-08 MODIFIE cible LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - article 45 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01 @@ -294,10 +284,13 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14 (V)
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  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24
  • +
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  • diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md index f2be3e4a867..468c0307a9b 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-08-26 -Date de fin: 2021-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000043983070 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/30/LEGIARTI000043983070.xml +Date de début: 2021-10-10 +Date de fin: 2021-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000044192894 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/28/LEGIARTI000044192894.xml ---

    Article L765-13

    @@ -19,6 +19,11 @@ l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
    +Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction +résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions +d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de +l'environnement, de l'économie et des finances.
    + Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. @@ -36,15 +41,15 @@ lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
    Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
    -Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont -applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 -novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de -mise à disposition.
    +Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables +dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 +renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à +disposition.
    -Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans -leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 -renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le -financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.
    +Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant +le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du +terrorisme applicable aux actifs numériques.
    L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
    @@ -247,16 +252,16 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.

    Textes faisant référence à l'article