LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-22
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000043834228
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Date de début: 2021-10-10
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Date de fin: 2021-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000044192978
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/29/LEGIARTI000044192978.xml
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###### Article L745-13
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@ -21,18 +21,23 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de
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l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
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adaptations prévues au II et au III.<br />
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Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans
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leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
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renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
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financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
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Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
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résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
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d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de
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l'environnement, de l'économie et des finances.<br />
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Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur
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rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant
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le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
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terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
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Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
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rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
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Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3
|
||||
à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur
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||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant
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le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
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||||
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L.
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562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction
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résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le
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dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
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Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
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applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-22
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000043834183
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/41/LEGIARTI000043834183.xml
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Date de début: 2021-10-10
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Date de fin: 2021-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000044192930
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/29/LEGIARTI000044192930.xml
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###### Article L755-13
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@ -21,18 +21,23 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du
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III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
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des adaptations prévues au II et au III.<br />
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Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans
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leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
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renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
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financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
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||||
Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
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||||
résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
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||||
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de
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||||
l'environnement, de l'économie et des finances.<br />
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||||
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||||
Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur
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||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant
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||||
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
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||||
terrorisme applicables aux actifs numériques.<br />
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||||
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
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||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
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||||
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3
|
||||
à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant
|
||||
le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
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||||
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L.
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||||
562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le
|
||||
dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.<br />
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||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
|
||||
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-26
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000043983070
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/30/LEGIARTI000043983070.xml
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Date de début: 2021-10-10
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Date de fin: 2021-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000044192894
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/28/LEGIARTI000044192894.xml
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###### Article L765-13
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@ -19,6 +19,11 @@ l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L.
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que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et
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Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
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||||
Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
|
||||
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de
|
||||
l'environnement, de l'économie et des finances.<br />
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||||
|
||||
Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L.
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||||
561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et
|
||||
L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L.
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||||
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@ -36,15 +41,15 @@ lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
|||
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont
|
||||
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4
|
||||
novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de
|
||||
mise à disposition.<br />
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Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
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||||
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
|
||||
disposition.<br />
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Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans
|
||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
|
||||
renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
|
||||
financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.<br />
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Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant
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le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
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terrorisme applicable aux actifs numériques.<br />
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L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
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