Décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027396947 NOR: EFIT1305676D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/69/JORFTEXT000027396947.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020561
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###### Sous-section 2 : Activité financière accessoire
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###### Sous-section 2 : Activité financière accessoire
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- [Article R561-4](article_r561-4.md)
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- [Article R561-4](article_r561-4.md)
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- [Article D561-3-1](article_d561-3-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-05-09
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000027398800
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398800.xml
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###### Article D561-3-1
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I.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3,
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l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement mentionné au
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premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant
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permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à
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l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet
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établissement, dans les cas suivants :<br />
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1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de
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paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents
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agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;<br />
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2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par
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rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de
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personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie
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électronique dépasse 5 000 000 € ;<br />
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3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint,
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lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du
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dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
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terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par
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l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel
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peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par
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l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une
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autorité compétente nationale.<br />
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II.-Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa
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du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation
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d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils
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mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.<br />
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III.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3
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adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les
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trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique
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indiquant le montant :<br />
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1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents
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agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;<br />
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2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par
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l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces
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établissements la monnaie électronique sur le territoire français.<br />
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Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à
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l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel les coordonnées
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du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le
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représentant permanent est une personne morale.
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