Décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021712355 NOR: ECET0931770D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/71/23/JORFTEXT000021712355.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
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- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions](section_7)
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- [Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_8)
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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2010-01-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000021715185
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###### Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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- [Article D561-51](article_d561-51.md)
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- [Article D561-52](article_d561-52.md)
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- [Article D561-53](article_d561-53.md)
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- [Article D561-54](article_d561-54.md)
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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-21
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000021715183
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715183.xml
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###### Article D561-51
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Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
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financement du terrorisme a pour objet :<br />
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1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de
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contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
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financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;<br />
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2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L.
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561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
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terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;<br />
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3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le
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blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
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4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse
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sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-21
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Date de fin: 2010-03-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021715181
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715181.xml
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###### Article D561-52
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Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée
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conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre
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chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de
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l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction
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générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.
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@ -0,0 +1,77 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-21
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Date de fin: 2010-01-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021715178
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715178.xml
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###### Article D561-53
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I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois
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membres suivants :<br />
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1° Au titre des services de l'Etat :<br />
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― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant
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;<br />
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― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
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||||
― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
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représentant ;<br />
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― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;<br />
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― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;<br />
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― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
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||||
― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;<br />
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||||
― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son
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représentant ;<br />
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― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.<br />
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2° Au titre des autorités de contrôle :<br />
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― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
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des fraudes ou son représentant ;<br />
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||||
― le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;<br />
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||||
― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des
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mutuelles ou son représentant ;<br />
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||||
― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
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;<br />
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||||
― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;<br />
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||||
― un représentant du Conseil national des barreaux ;<br />
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― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;<br />
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||||
― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;<br />
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||||
― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et
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mandataires judiciaires ;<br />
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||||
― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
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||||
;<br />
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||||
― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
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||||
cassation ;<br />
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||||
― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;<br />
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||||
― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;<br />
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||||
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||||
― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
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||||
publiques.<br />
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||||
II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants
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des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des
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personnalités qualifiées.
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@ -0,0 +1,18 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2010-01-21
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021715174
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715174.xml
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||||
###### Article D561-54
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Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la
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liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour
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||||
comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à
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||||
l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est
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||||
convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses
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||||
membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services
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||||
de l'Etat, sont représentés.
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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020569
|
|||
- [Article R562-3](article_r562-3.md)
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||||
- [Article R562-4](article_r562-4.md)
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||||
- [Article R562-5](article_r562-5.md)
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||||
- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.](section_3)
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@ -1,12 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2007-04-13
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||||
Date de fin: 2010-01-21
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Identifiant: LEGISCTA000006169841
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###### Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.
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- [Article D562-12](article_d562-12.md)
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||||
- [Article D562-13](article_d562-13.md)
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||||
- [Article D562-14](article_d562-14.md)
|
||||
- [Article D562-15](article_d562-15.md)
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@ -1,25 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-04-13
|
||||
Date de fin: 2010-01-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641872
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D012AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641872.xml
|
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||||
###### Article D562-12
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Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes
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et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes
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||||
institué par l'article L. 562-10 a pour objet :<br />
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||||
1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à
|
||||
l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés,
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||||
sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la
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||||
participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
|
||||
le financement des activités terroristes ;<br />
|
||||
|
||||
2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif
|
||||
national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités
|
||||
terroristes.
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@ -1,16 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-04-13
|
||||
Date de fin: 2010-01-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641882
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D013AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641882.xml
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||||
###### Article D562-13
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||||
Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à
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compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des
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grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la
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||||
politique économique en assure le secrétariat.
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@ -1,66 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-04-13
|
||||
Date de fin: 2010-01-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641892
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D014AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641892.xml
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###### Article D562-14
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Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres
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||||
permanents, désignés pour trois ans, comprenant :<br />
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||||
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :<br />
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||||
|
||||
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;<br />
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||||
b) Un représentant de la Banque de France ;<br />
|
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||||
c) Un représentant de La Poste ;<br />
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||||
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||||
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;<br />
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||||
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||||
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;<br />
|
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||||
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;<br />
|
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||||
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;<br />
|
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||||
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;<br />
|
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||||
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;<br />
|
||||
|
||||
k) Un représentant des casinos ;<br />
|
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||||
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1
|
||||
;<br />
|
||||
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||||
2° Au titre des autorités de contrôle :<br />
|
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|
||||
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;<br />
|
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||||
b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des
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||||
mutuelles ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant
|
||||
;<br />
|
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3° Au titre des services de l'Etat :<br />
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|
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a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget
|
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;<br />
|
||||
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||||
b) Deux représentants du ministre de la justice ;<br />
|
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||||
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.<br />
|
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||||
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des
|
||||
ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.
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@ -1,16 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-04-13
|
||||
Date de fin: 2010-01-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641903
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D015AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641903.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article D562-15
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||||
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Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses
|
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coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir
|
||||
l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion
|
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extraordinaire sur une question importante et urgente.
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