Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021561228 NOR: ECET0920535D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/12/JORFTEXT000021561228.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-22
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020644345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644345.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2014-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000021631261
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/12/LEGIARTI000021631261.xml
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###### Article R336-1
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@ -68,7 +68,14 @@ commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en
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résulter ;<br />
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g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière
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et comptable.<br />
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et comptable ;<br />
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h) Les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment
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des capitaux et de financement du terrorisme, pour les entreprises mentionnées
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au 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.<br />
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Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un
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arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
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Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou
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combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un
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