From 72c723618d6f587ba851dd914827ca274248a876 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-1698=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202009=20relatif=20au=20contr=C3=B4le=20interne=20?= =?UTF-8?q?des=20risques=20de=20blanchiment=20des=20capitaux=20et=20de=20f?= =?UTF-8?q?inancement=20du=20terrorisme=20et=20modifiant=20le=20code=20des?= =?UTF-8?q?=20assurances,=20le=20code=20de=20la=20mutualit=C3=A9=20et=20le?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20s=C3=A9curit=C3=A9=20sociale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021561228 NOR: ECET0920535D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/12/JORFTEXT000021561228.xml --- .../chapitre_vi/section_i/article_r336-1.md | 17 ++++++++++++----- 1 file changed, 12 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_i/article_r336-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_i/article_r336-1.md index 2c71ebcc..2ac97f35 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_i/article_r336-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_i/article_r336-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-22 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020644345 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644345.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-11-06 +Identifiant: LEGIARTI000021631261 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/12/LEGIARTI000021631261.xml --- ###### Article R336-1 @@ -68,7 +68,14 @@ commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ;
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière -et comptable.
+et comptable ;
+ +h) Les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment +des capitaux et de financement du terrorisme, pour les entreprises mentionnées +au 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
+ +Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un +arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un