Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041567199 NOR: ECOT2002245D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/71/JORFTEXT000041567199.xml
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d96f172417
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000033628555
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/85/LEGIARTI000033628555.xml
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Date de début: 2020-02-14
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041593457
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593457.xml
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###### Article D315-2
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@ -16,9 +16,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/85/LEGIARTI000033628555.xml
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moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;<br />
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2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non
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soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les
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conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné
|
||||
au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;<br />
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||||
soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°,
|
||||
est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;<br />
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||||
3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°,
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est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;<br />
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@ -1,14 +1,12 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-05-05
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||||
Date de fin: 2020-02-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027387571
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/75/LEGIARTI000027387571.xml
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||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593467
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593467.xml
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###### Article D525-1
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<div align="left">
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Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 250 euros.
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</div>
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Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824632
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||||
- [Article R561-10](article_r561-10.md)
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||||
- [Article D561-10-1](article_d561-10-1.md)
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||||
- [Article D561-10-2](article_d561-10-2.md)
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@ -1,18 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036824640
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/46/LEGIARTI000036824640.xml
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###### Article D561-10-2
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||||
Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
|
||||
euros par séance.<br />
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||||
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
|
||||
euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour
|
||||
les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
|
||||
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2019-05-03
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038435100
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/51/LEGIARTI000038435100.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593445
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593445.xml
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||||
###### Article D561-34
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||||
|
@ -16,18 +16,21 @@ d'administration centrale.<br />
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||||
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
|
||||
l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
|
||||
informations reçues par le service, des relations avec les professions
|
||||
assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges
|
||||
d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les
|
||||
organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux
|
||||
investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
|
||||
informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées
|
||||
à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des
|
||||
échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères
|
||||
et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède
|
||||
aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
|
||||
département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
|
||||
de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
II. – La transmission par le service d'informations en application des
|
||||
dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L.
|
||||
561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou
|
||||
d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.<br />
|
||||
II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de
|
||||
recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L.
|
||||
561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères.La transmission
|
||||
par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article
|
||||
L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la
|
||||
signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement
|
||||
désignés à cette fin par le directeur.<br />
|
||||
|
||||
La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur
|
||||
de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence,
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036824932
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824932.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-08-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593454
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593454.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D561-51
|
||||
|
@ -16,19 +16,58 @@ financement du terrorisme a pour objet :<br />
|
|||
contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
|
||||
financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L.
|
||||
1° bis De renforcer les échanges d'informations entre les acteurs du volet
|
||||
préventif et volet répressif ;<br />
|
||||
|
||||
2° De favoriser la concertation avec les personnes mentionnées à l'article L.
|
||||
561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
|
||||
terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le
|
||||
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
|
||||
3° De proposer des améliorations au dispositif national, préventif et répressif,
|
||||
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
visant à alimenter un plan d'actions interministériel, d'en suivre la mise en
|
||||
œuvre et d'en apprécier l'efficacité ;<br />
|
||||
|
||||
4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques
|
||||
visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux
|
||||
et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer
|
||||
des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse tient compte du rapport
|
||||
établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu
|
||||
au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative
|
||||
à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
|
||||
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°
|
||||
648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
|
||||
des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse prête une attention
|
||||
particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement
|
||||
susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de
|
||||
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et tient compte du
|
||||
rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que
|
||||
prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015
|
||||
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
|
||||
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement
|
||||
(UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette analyse présente
|
||||
également la structure institutionnelle et les procédures générales du
|
||||
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
|
||||
terrorisme, et précise les ressources mobilisées pour lutter contre le
|
||||
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
5° De consolider, en vue de leur publication au sein d'un rapport annuel, les
|
||||
statistiques relatives à :<br />
|
||||
|
||||
a) La taille et l'importance des différents secteurs auxquels appartiennent les
|
||||
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, y compris le nombre de ces dernières
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Le nombre de déclarations transmises en application de l'article L. 561-15,
|
||||
les suites données à ces déclarations et le nombre d'affaires instruites, le
|
||||
nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de
|
||||
capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes,
|
||||
lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur des biens gelés,
|
||||
saisis ou confisqués ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées,
|
||||
reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée
|
||||
par le service mentionné l'article L. 561-23 ventilées par pays partenaire ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les ressources humaines des autorités mentionnées à l'article L. 561-36 et du
|
||||
service mentionné à l'article L. 561-23 dédiées à la lutte contre le blanchiment
|
||||
de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre
|
||||
d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions
|
||||
ou de mesures administratives appliquées par les autorités mentionnées à
|
||||
l'article L. 561-36.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-03-20
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022006466
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/64/LEGIARTI000022006466.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593451
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593451.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D561-52
|
||||
|
@ -12,5 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/64/LEGIARTI000022006466.xml
|
|||
Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée
|
||||
conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre
|
||||
chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de
|
||||
l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction
|
||||
générale du Trésor en assure le secrétariat.
|
||||
l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président est
|
||||
assisté d'un vice-président, qui est désigné par le garde des sceaux, ministre
|
||||
de la justice, pour une période de trois ans renouvelable, après avis du
|
||||
ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de
|
||||
l'intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du
|
||||
conseil d'orientation est exercée par le vice-président. Le secrétariat du
|
||||
conseil d'orientation est assuré par la direction générale du Trésor.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036824935
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824935.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-11-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593448
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593448.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D561-53
|
||||
|
||||
I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre
|
||||
membres suivants :<br />
|
||||
I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Au titre des services de l'Etat :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -29,10 +29,26 @@ membres suivants :<br />
|
|||
|
||||
– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son
|
||||
représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.<br />
|
||||
– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs
|
||||
saisis et confisqués ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son
|
||||
représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur des sports ou son représentant.<br />
|
||||
|
||||
2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -47,8 +63,7 @@ son représentant ;<br />
|
|||
|
||||
– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son
|
||||
représentant ;<br />
|
||||
– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
– le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son
|
||||
représentant ;<br />
|
||||
|
@ -72,9 +87,9 @@ cassation ;<br />
|
|||
|
||||
– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;<br />
|
||||
|
||||
– un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
|
||||
publiques.<br />
|
||||
– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de
|
||||
commerce.<br />
|
||||
|
||||
II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants
|
||||
des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des
|
||||
des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des
|
||||
personnalités qualifiées.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033962009
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/20/LEGIARTI000033962009.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593500
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593500.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D711-11-1
|
||||
|
@ -13,7 +13,8 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements
|
|||
nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs
|
||||
titulaires.<br />
|
||||
|
||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :<br />
|
||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de
|
||||
naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur
|
||||
|
@ -28,21 +29,25 @@ dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité
|
|||
professionnelle est exercée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle,
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.<br />
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les
|
||||
nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de
|
||||
leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.<br />
|
||||
|
||||
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :<br />
|
||||
|
||||
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de
|
||||
l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;<br />
|
||||
l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement,
|
||||
code du guichet) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du
|
||||
client, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou
|
||||
modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son
|
||||
titulaire ;<br />
|
||||
titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.<br />
|
||||
|
||||
4° Le nombre de titulaires.<br />
|
||||
|
||||
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
|
||||
limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les
|
||||
comptes clôturés.
|
||||
limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un
|
||||
à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-10-27
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026536078
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/60/LEGIARTI000026536078.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593507
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593507.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D712-10-2
|
||||
|
@ -13,7 +13,8 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements
|
|||
nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs
|
||||
titulaires.<br />
|
||||
|
||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :<br />
|
||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de
|
||||
naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur
|
||||
|
@ -28,21 +29,25 @@ dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité
|
|||
professionnelle est exercée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle,
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.<br />
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les
|
||||
nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de
|
||||
leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.<br />
|
||||
|
||||
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :<br />
|
||||
|
||||
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de
|
||||
l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;<br />
|
||||
l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement,
|
||||
code du guichet) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du
|
||||
client, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou
|
||||
modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son
|
||||
titulaire ;<br />
|
||||
titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.<br />
|
||||
|
||||
4° Le nombre de titulaires.<br />
|
||||
|
||||
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
|
||||
limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les
|
||||
comptes clôturés.
|
||||
limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un
|
||||
à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-13
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035490596
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/05/LEGIARTI000035490596.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593536
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593536.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D743-6-2
|
||||
|
@ -49,7 +49,7 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016
|
||||
Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-06-07
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029051570
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/15/LEGIARTI000029051570.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593524
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593524.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D745-5-3
|
||||
|
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/15/LEGIARTI000029051570.xml
|
|||
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
|
||||
sous réserve de l'adaptation prévue au II.<br />
|
||||
|
||||
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots
|
||||
: " 30 000 francs CFP ".
|
||||
II.-Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € " sont
|
||||
remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ".
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036825066
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/50/LEGIARTI000036825066.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593552
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593552.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D745-10-1
|
||||
|
||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
II. – (Abrogé)
|
||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à
|
||||
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-13
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035490592
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/05/LEGIARTI000035490592.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593533
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593533.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D753-6-2
|
||||
|
@ -17,45 +17,24 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Article applicable
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Dans sa rédaction
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />Article applicable</td>
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />Dans sa rédaction</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br clear="none" />D. 314-2</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br clear="none" />D. 315-2</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 314-2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 315-2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots :
|
||||
“ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des
|
||||
mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.
|
||||
mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” .
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-06-07
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029051632
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/16/LEGIARTI000029051632.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593519
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593519.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D755-5-3
|
||||
|
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/16/LEGIARTI000029051632.xml
|
|||
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française
|
||||
sous réserve de l'adaptation prévue au II.<br />
|
||||
|
||||
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots
|
||||
: " 30 000 francs CFP ".
|
||||
II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € "sont
|
||||
remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ".
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036825103
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/51/LEGIARTI000036825103.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593548
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593548.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D755-10-1
|
||||
|
||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.<br />
|
||||
|
||||
II. – (Abrogé)
|
||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro
|
||||
SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-13
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035490628
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/06/LEGIARTI000035490628.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593529
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593529.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D763-6-2
|
||||
|
@ -49,7 +49,7 @@ colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016
|
||||
Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-06-07
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029051687
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/16/LEGIARTI000029051687.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593514
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593514.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D765-5-3
|
||||
|
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/16/LEGIARTI000029051687.xml
|
|||
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et
|
||||
Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.<br />
|
||||
|
||||
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots
|
||||
: " 30 000 francs CFP ".
|
||||
II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € "sont
|
||||
remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ".
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036825140
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/51/LEGIARTI000036825140.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593541
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593541.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D765-10-1
|
||||
|
@ -45,25 +45,12 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-33
|
||||
D. 561-32-1 et D. 561-34
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2009-1087 du 2 septembre 2009
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-34
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte
|
||||
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
|
@ -82,39 +69,9 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-51
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte
|
||||
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-52
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
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2010-291 du 18 mars 2010
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<td align="left">
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D. 561-53
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<td align="left">
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2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte
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contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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D. 561-51 à D. 561-53
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<td align="left">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="left">
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@ -130,7 +87,6 @@ droite du même tableau :<br />
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont
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remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
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