Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-26
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Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043970453
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---
<h1>Article R755-10</h1>
@ -137,14 +137,16 @@ de droite du même tableau :<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-16-2 à R. 561-21
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
<td align="left">R. 561-16-2</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 561-18</td>
<td align="left">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 561-19 à R. 561-21</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -259,13 +261,29 @@ de droite du même tableau :<br />
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1
R. 561-36-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 561-36-3</td>
<td align="left">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 561-37</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 561-37-1</td>
<td align="left">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 561-38 et R. 561-38-1</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
@ -439,7 +457,6 @@ de droite du même tableau :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
@ -627,7 +644,7 @@ d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ".
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330391?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970156?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -641,7 +658,7 @@ d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ".
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330391?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-08-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970156?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000043333255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/32/LEGIARTI000043333255.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2021-12-25
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<h1>Article R765-10</h1>
@ -71,14 +71,16 @@ droite du même tableau :<br />
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 561-16-2 à R. 561-21
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
<td align="justify">R. 561-16-2</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-18</td>
<td align="left">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-19 à R. 561-21</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
@ -128,9 +130,25 @@ droite du même tableau :<br />
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1</td>
<td align="justify">R. 561-36-1</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-36-3</td>
<td align="left">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-37</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-37-1</td>
<td align="left">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-38 et R. 561-38-1</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-38-2</td>
<td align="left">décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019<br /></td>
@ -434,7 +452,7 @@ d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330395?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970156?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -489,7 +507,7 @@ d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
2020-02-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566943?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
</li>
<li>
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330395?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-08-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970156?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>