LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-22
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Date de fin: 2021-08-26
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Identifiant: LEGIARTI000043834146
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/41/LEGIARTI000043834146.xml
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Date de début: 2021-08-26
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000043983070
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<h1>Article L765-13</h1>
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@ -28,11 +28,10 @@ de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
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Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9,
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L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22,
|
||||
L. 561-24, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1,
|
||||
L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction
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||||
résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le
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dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
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du terrorisme.<br />
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||||
L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4
|
||||
et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de
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||||
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de
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lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
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Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
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rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
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@ -50,6 +49,10 @@ financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.<br />
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L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
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L'article L. 561-24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
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République.<br />
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L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
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n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
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Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
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@ -244,88 +247,51 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196454?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043968655?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - article 89 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023883073?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-04-20 au 2016-12-11</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043964778?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654869?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033511344?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659267?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033471674?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043814012?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042494872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659265?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042636234?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659266?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939768?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-06-05</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000028738036?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035588842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-09-17 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578162?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518097?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196523?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2017-09-17</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578021?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2015-07-27</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613542?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612474?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517527?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2011-04-20</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043817545?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566891?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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1970-01-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902221?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-01-01 au 1995-07-01</a>
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1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
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@ -336,7 +302,37 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
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2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a>
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2021-07-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043817545?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
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2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000022204556?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 21 AUTONOME</a>
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2014-03-17 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000028738036?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation</a>
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2016-11-24 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033471674?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs</a>
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2016-12-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033511344?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme</a>
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2020-02-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566891?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
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2020-11-04 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042494872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition</a>
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2020-12-09 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042636234?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</a>
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2021-07-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043814012?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière</a>
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2021-08-24 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043964778?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</a>
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2021-08-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043968655?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - article 89 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
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@ -345,49 +341,13 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312988?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGISCTA000006140135?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006069583?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales VIGUEUR</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025505703?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité intérieure - article L321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-05-01 au 2016-06-22</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-22
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-32
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-47
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-7
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-8
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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CITATION source article L. 459 du code des douanes
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