Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043317325 NOR: ECOP2100640D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/31/73/JORFTEXT000043317325.xml
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c8f1e8bcd7
7 changed files with 82 additions and 57 deletions
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821668
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- [Article D561-33](article_d561-33.md)
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- [Article D561-34](article_d561-34.md)
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- [Article D561-34-1](article_d561-34-1.md)
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- [Article D561-35](article_d561-35.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2021-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000036821685
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/16/LEGIARTI000036821685.xml
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Date de début: 2021-04-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043324743
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324743.xml
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###### Article D561-33
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@ -22,17 +22,25 @@ législative du présent code ;<br />
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2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions
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mentionnées à l'article L. 561-15 ;<br />
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3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et
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3° Recevoir et traiter les demandes d'informations faites en application des
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articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier
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homologues étrangères ;<br />
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4° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et
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international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou
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services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
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budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des
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infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;<br />
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4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux
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5° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux
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circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du
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terrorisme ;<br />
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5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre
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6° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre
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chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de
|
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lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et
|
||||
le financement du terrorisme.
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le financement du terrorisme ;<br />
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7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés
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à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service
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spécialisé de renseignement désigné par l'article R. 811-1 du même code.
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@ -0,0 +1,20 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043321627
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/16/LEGIARTI000043321627.xml
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###### Article D561-34-1
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||||
I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de
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||||
l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la
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||||
signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement
|
||||
désignés à cette fin par le directeur.<br />
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||||
II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au
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||||
procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle
|
||||
est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller
|
||||
juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.
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@ -1,38 +1,24 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041593445
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593445.xml
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||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324747
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324747.xml
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###### Article D561-34
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I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
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adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
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judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur
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||||
d'administration centrale.<br />
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adjoint au directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son
|
||||
adjoint, tous deux magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement.
|
||||
Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.<br />
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||||
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
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||||
l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
|
||||
informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées
|
||||
à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des
|
||||
échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères
|
||||
et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède
|
||||
aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
|
||||
département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
|
||||
de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
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||||
Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la
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||||
prise en charge d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi
|
||||
que des fonctions support.<br />
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||||
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||||
II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de
|
||||
recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L.
|
||||
561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères.La transmission
|
||||
par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article
|
||||
L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la
|
||||
signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement
|
||||
désignés à cette fin par le directeur.<br />
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||||
|
||||
La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur
|
||||
de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence,
|
||||
elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller
|
||||
juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
|
||||
II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est
|
||||
chargée de recevoir les demandes d'informations faites en application de
|
||||
l'article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues
|
||||
étrangères.
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@ -1,19 +1,22 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041593552
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593552.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2021-04-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324771
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324771.xml
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||||
###### Article D745-10-1
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||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.<br />
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||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à
|
||||
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue
|
||||
du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.<br />
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||||
|
||||
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à
|
||||
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet.
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@ -1,18 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593548
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593548.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2021-04-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324764
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324764.xml
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###### Article D755-10-1
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I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.<br />
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||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro
|
||||
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue
|
||||
du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro
|
||||
SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593541
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593541.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2021-04-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324751
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324751.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article D765-10-1
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@ -45,7 +45,7 @@ droite du même tableau :<br />
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<td align="left">
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||||
<br />
|
||||
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||||
D. 561-32-1 et D. 561-34
|
||||
D. 561-32-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
@ -53,6 +53,10 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">D. 561-34 et D. 561-34-1</td>
|
||||
<td align="left">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021<br /></td>
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||||
</tr>
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<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
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