From c8f1e8bcd71a4481207e939a75cff6e0b63e00ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 3 Apr 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-375=20du=201er=20a?= =?UTF-8?q?vril=202021=20portant=20modification=20des=20missions=20et=20de?= =?UTF-8?q?=20l'organisation=20du=20service=20=C3=A0=20comp=C3=A9tence=20n?= =?UTF-8?q?ationale=20TRACFIN?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043317325 NOR: ECOP2100640D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/31/73/JORFTEXT000043317325.xml --- .../section_5/sous-section_1/README.md | 1 + .../sous-section_1/article_d561-33.md | 26 +++++++---- .../sous-section_1/article_d561-34-1.md | 20 +++++++++ .../sous-section_1/article_d561-34.md | 44 +++++++------------ .../chapitre_v/section_7/article_d745-10-1.md | 17 ++++--- .../chapitre_v/section_6/article_d755-10-1.md | 17 ++++--- .../chapitre_v/section_6/article_d765-10-1.md | 14 +++--- 7 files changed, 82 insertions(+), 57 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34-1.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/README.md index fe731926db..6bb0b18cc1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821668 - [Article D561-33](article_d561-33.md) - [Article D561-34](article_d561-34.md) +- [Article D561-34-1](article_d561-34-1.md) - [Article D561-35](article_d561-35.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-33.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-33.md index 5e8ca90e0e..621ff01db6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-33.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-10-01 -Date de fin: 2021-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000036821685 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/16/LEGIARTI000036821685.xml +Date de début: 2021-04-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043324743 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324743.xml --- ###### Article D561-33 @@ -22,17 +22,25 @@ législative du présent code ;
2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
-3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et +3° Recevoir et traiter les demandes d'informations faites en application des +articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier +homologues étrangères ;
+ +4° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
-4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux +5° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;
-5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre +6° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et -le financement du terrorisme. +le financement du terrorisme ;
+ +7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés +à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service +spécialisé de renseignement désigné par l'article R. 811-1 du même code. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34-1.md new file mode 100644 index 0000000000..8402f6ab10 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043321627 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/16/LEGIARTI000043321627.xml +--- + +###### Article D561-34-1 + +I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de +l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la +signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement +désignés à cette fin par le directeur.
+ +II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au +procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle +est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller +juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34.md index 42f1a36fff..42da5f1003 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_d561-34.md @@ -1,38 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2021-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000041593445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593445.xml +Date de début: 2021-04-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043324747 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324747.xml --- ###### Article D561-34 I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un -adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre -judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur -d'administration centrale.
+adjoint au directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son +adjoint, tous deux magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement. +Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.
-Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de -l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et -informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées -à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des -échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères -et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède -aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un -département des affaires administratives et financières et une cellule en charge -de la lutte contre le financement du terrorisme.
+Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la +prise en charge d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi +que des fonctions support.
-II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de -recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. -561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères.La transmission -par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article -L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la -signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement -désignés à cette fin par le directeur.
- -La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur -de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, -elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller -juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. +II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est +chargée de recevoir les demandes d'informations faites en application de +l'article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues +étrangères. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_d745-10-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_d745-10-1.md index 6cd97db9fe..338bf18d4b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_d745-10-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_7/article_d745-10-1.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2021-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000041593552 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593552.xml +Date de début: 2021-04-03 +Date de fin: 2021-04-17 +Identifiant: LEGIARTI000043324771 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324771.xml --- ###### Article D745-10-1 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
-Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables -dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
+Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur +rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
-II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à +Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue +du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.
+ +II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_d755-10-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_d755-10-1.md index 7115d7f6df..2f28777f87 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_d755-10-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_d755-10-1.md @@ -1,18 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2021-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000041593548 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593548.xml +Date de début: 2021-04-03 +Date de fin: 2021-04-17 +Identifiant: LEGIARTI000043324764 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324764.xml --- ###### Article D755-10-1 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
-Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables -dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
+Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur +rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
-II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro +Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue +du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.
+ +II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI". diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_d765-10-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_d765-10-1.md index b07de3e89d..95b6449c5d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_d765-10-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_d765-10-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2021-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000041593541 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593541.xml +Date de début: 2021-04-03 +Date de fin: 2021-04-17 +Identifiant: LEGIARTI000043324751 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324751.xml --- ###### Article D765-10-1 @@ -45,7 +45,7 @@ droite du même tableau :

- D. 561-32-1 et D. 561-34 + D. 561-32-1
@@ -53,6 +53,10 @@ droite du même tableau :
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 + + D. 561-34 et D. 561-34-1 + Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021
+