Décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier
Application de l'art. 50 de la loi 2003-706. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000804874 NOR: ECOT0420024D Ancien identifiant: 1DS0041018 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/48/JORFTEXT000000804874.xml
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e4f3aa3b7a
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b927d4689d
23 changed files with 337 additions and 0 deletions
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123498
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- [Titre Ier : Les opérations de banque](titre_ier)
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||||
- [Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](titre_iii)
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||||
- [Titre IV : Le démarchage et le colportage](titre_iv)
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||||
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)
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||||
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9
partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/README.md
Normal file
9
partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/README.md
Normal file
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@ -0,0 +1,9 @@
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|||
---
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2005-08-25
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||||
Identifiant: LEGISCTA000018617757
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||||
#### Titre IV : Le démarchage et le colportage
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||||
- [Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.](chapitre_ier)
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153793
|
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##### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.
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||||
- [Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.](section_2)
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@ -0,0 +1,15 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169765
|
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||||
###### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.
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- [Article D341-9](article_d341-9.md)
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||||
- [Article D341-10](article_d341-10.md)
|
||||
- [Article D341-11](article_d341-11.md)
|
||||
- [Article D341-12](article_d341-12.md)
|
||||
- [Article D341-13](article_d341-13.md)
|
||||
- [Article D341-14](article_d341-14.md)
|
||||
- [Article D341-15](article_d341-15.md)
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: ANNULE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-01-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640620
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D010AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/06/LEGIARTI000006640620.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-10
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 communiquent aux
|
||||
autorités dont elles relèvent les informations prévues à l'article D. 341-12, à
|
||||
l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur. Les établissements ou
|
||||
entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
|
||||
habilités à intervenir sur le territoire français communiquent ces informations
|
||||
à l'autorité qui, en France, a reçu, de l'autorité du pays d'origine compétente
|
||||
pour ces établissements ou entreprises, la déclaration d'intervention en
|
||||
France.<br />
|
||||
|
||||
Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article
|
||||
L. 341-6, les démarcheurs, personnes physiques, exerçant une activité de
|
||||
démarchage directement pour le compte des personnes mentionnées aux 1° et 3° de
|
||||
l'article L. 341-3 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article
|
||||
L. 341-4 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales
|
||||
mandatées conformément au I de l'article L. 341-4.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640720
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D011AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/07/LEGIARTI000006640720.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-11
|
||||
|
||||
Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des
|
||||
autorités mentionnées à l'article L. 341-7.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France
|
||||
et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci
|
||||
prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à
|
||||
l'article D. 341-13, peuvent être communiquées directement à la Banque de
|
||||
France. Elle peut également prévoir l'attribution directe par la Banque de
|
||||
France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L.
|
||||
341-6.<br />
|
||||
|
||||
Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque
|
||||
de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du
|
||||
fichier.
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2019-11-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640730
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D012AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/07/LEGIARTI000006640730.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-12
|
||||
|
||||
Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Le numéro d'enregistrement du démarcheur ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur,
|
||||
personne physique ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'adresse professionnelle du démarcheur ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de la personne morale ou des
|
||||
personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de
|
||||
l'article L. 341-3, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur
|
||||
exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;<br />
|
||||
|
||||
5° La nature des opérations, services ou prestations, définis du 1° au 5° de
|
||||
l'article L. 341-1, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son
|
||||
employeur ou de son mandant ;<br />
|
||||
|
||||
6° Dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou
|
||||
plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues
|
||||
au I de l'article L. 341-4 : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu,
|
||||
numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne
|
||||
morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de
|
||||
l'article L. 341-4 ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont
|
||||
été mandatées ;<br />
|
||||
|
||||
8° La date d'expiration du mandat.<br />
|
||||
|
||||
Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à
|
||||
l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs.
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640739
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D013AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/07/LEGIARTI000006640739.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-13
|
||||
|
||||
En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est
|
||||
déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier.<br />
|
||||
|
||||
Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un
|
||||
mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L.
|
||||
341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression
|
||||
automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue
|
||||
du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la
|
||||
suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est
|
||||
titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du
|
||||
fichier.<br />
|
||||
|
||||
En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit,
|
||||
les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux
|
||||
autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs
|
||||
mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi
|
||||
que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions
|
||||
prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la
|
||||
cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.<br />
|
||||
|
||||
Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux
|
||||
alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant
|
||||
les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant
|
||||
une durée de dix ans.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640747
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D014AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/07/LEGIARTI000006640747.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-14
|
||||
|
||||
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6
|
||||
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit
|
||||
d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article D. 341-9.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640760
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D015AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/07/LEGIARTI000006640760.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-15
|
||||
|
||||
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et
|
||||
40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de la Banque de France
|
||||
et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006640719
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX341D009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/07/LEGIARTI000006640719.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D341-9
|
||||
|
||||
Le fichier institué à l'article L. 341-7 est intitulé : " le fichier des
|
||||
démarcheurs ". Il permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions
|
||||
définies à l'article L. 341-1 de s'assurer de l'habilitation, en qualité de
|
||||
démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153821
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
|
||||
- [Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Démarchage bancaire et financier](section_4)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169793
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 4 : Démarchage bancaire et financier
|
||||
|
||||
- [Article D733-9](article_d733-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006642651
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX733D009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/26/LEGIARTI000006642651.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D733-9
|
||||
|
||||
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de
|
||||
la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
|
||||
après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :<br />
|
||||
|
||||
"ou numéros équivalents".
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153827
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
|
||||
- [Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Démarchage bancaire ou financier](section_4)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169805
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier
|
||||
|
||||
- [Article D743-9](article_d743-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006642841
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX743D009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/28/LEGIARTI000006642841.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D743-9
|
||||
|
||||
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à
|
||||
l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
|
||||
des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et
|
||||
septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ",
|
||||
sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153833
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
|
||||
- [Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Démarchage bancaire ou financier](section_4)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169817
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier
|
||||
|
||||
- [Article D753-9](article_d753-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006643192
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX753D009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/31/LEGIARTI000006643192.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D753-9
|
||||
|
||||
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à
|
||||
l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
|
||||
des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et
|
||||
septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ",
|
||||
sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153839
|
|||
##### Chapitre III : Les services
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
|
||||
- [Section 4 : Démarchage bancaire ou financier](section_4)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169829
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier
|
||||
|
||||
- [Article D763-9](article_d763-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006643526
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX763D009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/35/LEGIARTI000006643526.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D763-9
|
||||
|
||||
Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et
|
||||
Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D.
|
||||
341-11.<br />
|
||||
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Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
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après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros
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équivalents ".
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