LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042607095
NOR: ECOM1935457L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/60/70/JORFTEXT000042607095.xml
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@ -7,9 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153987
<h1>Chapitre II : Obligations de déclaration</h1>
- [Article L152-1](article_l152-1.md)
- [Article L152-1-1](article_l152-1-1.md)
- [Article L152-1-2](article_l152-1-2.md)
- [Article L152-2](article_l152-2.md)
- [Article L152-3](article_l152-3.md)
- [Article L152-4](article_l152-4.md)
- [Article L152-4-1](article_l152-4-1.md)
- [Article L152-5](article_l152-5.md)
- [Article L152-6](article_l152-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042615106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/51/LEGIARTI000042615106.xml
---
<h1>Article L152-1-1</h1>
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un
envoi en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel
Etat, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger
que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse
une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
divulgation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608021?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615134?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603685?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,86 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042615134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/51/LEGIARTI000042615134.xml
---
<h1>Article L152-1-2</h1>
I.-L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
II.-Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont
la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de
ces documents et leurs modalités de transmission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615106?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007536?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-12-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-07 au 2021-06-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020861835?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-12-07</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L152-1-1 (V)
</li>
</ul>
</details>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042615645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/56/LEGIARTI000042615645.xml
---
<h1>Article L152-4-1</h1>
I.-Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €,
transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un
porteur, en provenance d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou d'un Etat
membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées
au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le
retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4
du présent code.<br />
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet
argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre
ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n°
1889/2005.<br />
III.-Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les
pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645844?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2010-10-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2021-06-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312276?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-06-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022963023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-12-08</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047861501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603692?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185155
<h1>Sous-section 1 : Obligations de déclaration</h1>
- [Article L721-2](article_l721-2.md)
- [Article L721-2-1](article_l721-2-1.md)
- [Article L721-2-2](article_l721-2-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042615799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/57/LEGIARTI000042615799.xml
---
<h1>Article L721-2-1</h1>
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un
envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un
porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le
destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de
divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
divulgation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042615803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/58/LEGIARTI000042615803.xml
---
<h1>Article L721-2-2</h1>
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont
la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de
ces documents et leurs modalités de transmission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185119
<h1>Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
- [Article L721-3](article_l721-3.md)
- [Article L721-3-1](article_l721-3-1.md)
- [Article L721-3-2](article_l721-3-2.md)
- [Article L721-4](article_l721-4.md)
<details>

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042615931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/59/LEGIARTI000042615931.xml
---
<h1>Article L721-3-1</h1>
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €,
transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un
porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des
activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents
des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II
de l'article L. 721-3 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet
du recours prévu à l'article L. 721-3-2.<br />
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
section.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006071570?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042615952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/59/LEGIARTI000042615952.xml
---
<h1>Article L721-3-2</h1>
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 721-3 et à
l'article L. 721-3-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du
tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue
temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel
dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la
décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel de
Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les
règles du code de procédure pénale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184991
<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
- [Article L741-4](article_l741-4.md)
- [Article L741-4-1](article_l741-4-1.md)
- [Article L741-4-2](article_l741-4-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/61/LEGIARTI000042616137.xml
---
<h1>Article L741-4-1</h1>
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait
partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans
l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que
l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une
déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
divulgation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608025?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609058?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D741-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603714?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R741-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/61/LEGIARTI000042616185.xml
---
<h1>Article L741-4-2</h1>
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des
documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret
fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184992
<h1>Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
- [Article L741-5](article_l741-5.md)
- [Article L741-5-1](article_l741-5-1.md)
- [Article L741-5-2](article_l741-5-2.md)
- [Article L741-6](article_l741-6.md)
<details>

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/62/LEGIARTI000042616245.xml
---
<h1>Article L741-5-1</h1>
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317
francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans
l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est
lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le
retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 741-5
du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à
l'article L. 741-5-2.<br />
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
section.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la
Nouvelle-Calédonie.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603718?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R741-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/62/LEGIARTI000042616277.xml
---
<h1>Article L741-5-2</h1>
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 741-5 et à
l'article L. 741-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue
temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185029
<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
- [Article L751-4](article_l751-4.md)
- [Article L751-4-1](article_l751-4-1.md)
- [Article L751-4-2](article_l751-4-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/64/LEGIARTI000042616414.xml
---
<h1>Article L751-4-1</h1>
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait
partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans
l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que
l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une
déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
divulgation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608027?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609939?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D751-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R751-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/64/LEGIARTI000042616418.xml
---
<h1>Article L751-4-2</h1>
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des
documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret
fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185030
<h1>Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
- [Article L751-5](article_l751-5.md)
- [Article L751-5-1](article_l751-5-1.md)
- [Article L751-5-2](article_l751-5-2.md)
- [Article L751-6](article_l751-6.md)
<details>

View file

@ -0,0 +1,84 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/68/LEGIARTI000042616897.xml
---
<h1>Article L751-5-1</h1>
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317
francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans
l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est
lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les
modalités prévues au II de l'article L. 751-5 du présent code. La décision de
retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 751-5-2.<br />
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
section.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la
Polynésie française.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603739?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R751-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042616902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/69/LEGIARTI000042616902.xml
---
<h1>Article L751-5-2</h1>
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 751-5 et à
l'article L. 751-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete. La décision de
retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185132
<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
- [Article L761-3](article_l761-3.md)
- [Article L761-3-1](article_l761-3-1.md)
- [Article L761-3-2](article_l761-3-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/70/LEGIARTI000042617034.xml
---
<h1>Article L761-3-1</h1>
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait
partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans
l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que
l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une
déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
divulgation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608029?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609982?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603750?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/70/LEGIARTI000042617038.xml
---
<h1>Article L761-3-2</h1>
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des
documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret
fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609982?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185162
<h1>Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
- [Article L761-4](article_l761-4.md)
- [Article L761-4-1](article_l761-4-1.md)
- [Article L761-4-2](article_l761-4-2.md)
- [Article L761-5](article_l761-5.md)
<details>

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/71/LEGIARTI000042617194.xml
---
<h1>Article L761-4-1</h1>
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317
francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans
l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est
lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les
modalités prévues au II de l'article L. 761-4 du présent code. La décision de
retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 761-4-2.<br />
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
section.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles
Wallis et Futuna.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/71/LEGIARTI000042617198.xml
---
<h1>Article L761-4-2</h1>
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 761-4 et à
l'article L. 761-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue
temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025019355
<h1>Section 1 : Les relations financières avec l'étranger</h1>
- [Article L771-1](article_l771-1.md)
- [Article L771-1-1](article_l771-1-1.md)
- [Article L771-1-2](article_l771-1-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/72/LEGIARTI000042617256.xml
---
<h1>Article L771-1-1</h1>
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un
envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un
porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le
destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de
divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
divulgation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608031?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043610015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D771-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603763?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/72/LEGIARTI000042617260.xml
---
<h1>Article L771-1-2</h1>
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont
la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de
ces documents et leurs modalités de transmission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043610015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D771-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025019351
<h1>Section 2 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
- [Article L771-2](article_l771-2.md)
- [Article L771-2-1](article_l771-2-1.md)
- [Article L771-2-2](article_l771-2-2.md)
- [Article L771-3](article_l771-3.md)
<details>

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/73/LEGIARTI000042617351.xml
---
<h1>Article L771-2-1</h1>
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €,
transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un
porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des
activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents
des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II
de l'article L. 771-2 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet
du recours prévu à l'article L. 771-2-2.<br />
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent
chapitre.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à
Saint-Barthélemy.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043592595?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R771-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042617360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/73/LEGIARTI000042617360.xml
---
<h1>Article L771-2-2</h1>
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 771-2 et à
l'article L. 771-2-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre. La décision de
retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
</li>
</ul>
</details>