LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042607095 NOR: ECOM1935457L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/60/70/JORFTEXT000042607095.xml
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<h1>Chapitre II : Obligations de déclaration</h1>
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- [Article L152-1](article_l152-1.md)
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- [Article L152-1-1](article_l152-1-1.md)
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- [Article L152-1-2](article_l152-1-2.md)
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- [Article L152-2](article_l152-2.md)
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- [Article L152-3](article_l152-3.md)
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- [Article L152-4](article_l152-4.md)
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- [Article L152-4-1](article_l152-4-1.md)
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- [Article L152-5](article_l152-5.md)
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- [Article L152-6](article_l152-6.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042615106
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/51/LEGIARTI000042615106.xml
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<h1>Article L152-1-1</h1>
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Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
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européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
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liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
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(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un
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envoi en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel
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Etat, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger
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que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse
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une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret
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en Conseil d'Etat.<br />
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Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
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l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
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divulgation.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608021?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615134?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603685?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042615134
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/51/LEGIARTI000042615134.xml
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<h1>Article L152-1-2</h1>
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I.-L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
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articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les
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informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
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n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
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l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
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déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
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II.-Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
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considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
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liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
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du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
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l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
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montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont
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la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de
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ces documents et leurs modalités de transmission.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615106?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007536?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-12-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-07 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020861835?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-12-07</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L152-1-1 (V)
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042615645
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/56/LEGIARTI000042615645.xml
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<h1>Article L152-4-1</h1>
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I.-Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
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(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
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||||
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €,
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||||
transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un
|
||||
porteur, en provenance d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou d'un Etat
|
||||
membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées
|
||||
au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
|
||||
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
|
||||
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
|
||||
abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la
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||||
directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le
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||||
retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4
|
||||
du présent code.<br />
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Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
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||||
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
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derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
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dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
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II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet
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argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre
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||||
ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
|
||||
dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n°
|
||||
1889/2005.<br />
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III.-Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les
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pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645844?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2021-06-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312276?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-06-05</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022963023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-12-08</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047861501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603692?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185155
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<h1>Sous-section 1 : Obligations de déclaration</h1>
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- [Article L721-2](article_l721-2.md)
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||||
- [Article L721-2-1](article_l721-2-1.md)
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- [Article L721-2-2](article_l721-2-2.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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@ -0,0 +1,69 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042615799
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/57/LEGIARTI000042615799.xml
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<h1>Article L721-2-1</h1>
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Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
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européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
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liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
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(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un
|
||||
envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un
|
||||
porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le
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destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de
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||||
divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
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l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
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divulgation.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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@ -0,0 +1,71 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042615803
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/58/LEGIARTI000042615803.xml
|
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<h1>Article L721-2-2</h1>
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||||
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
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articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les
|
||||
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
|
||||
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
|
||||
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
|
||||
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
|
||||
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
|
||||
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
|
||||
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
|
||||
montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont
|
||||
la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de
|
||||
ces documents et leurs modalités de transmission.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185119
|
|||
<h1>Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L721-3](article_l721-3.md)
|
||||
- [Article L721-3-1](article_l721-3-1.md)
|
||||
- [Article L721-3-2](article_l721-3-2.md)
|
||||
- [Article L721-4](article_l721-4.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,93 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042615931
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/59/LEGIARTI000042615931.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L721-3-1</h1>
|
||||
|
||||
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
|
||||
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
|
||||
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €,
|
||||
transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un
|
||||
porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des
|
||||
activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
|
||||
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
|
||||
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
|
||||
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents
|
||||
des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II
|
||||
de l'article L. 721-3 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet
|
||||
du recours prévu à l'article L. 721-3-2.<br />
|
||||
|
||||
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
|
||||
au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
|
||||
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
|
||||
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
|
||||
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
|
||||
section.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
|
||||
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
||||
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006071570?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,67 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042615952
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/59/LEGIARTI000042615952.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L721-3-2</h1>
|
||||
|
||||
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 721-3 et à
|
||||
l'article L. 721-3-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
|
||||
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du
|
||||
tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue
|
||||
temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
|
||||
|
||||
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
|
||||
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel
|
||||
dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la
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décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
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L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel de
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Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les
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règles du code de procédure pénale.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184991
|
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<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
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||||
- [Article L741-4](article_l741-4.md)
|
||||
- [Article L741-4-1](article_l741-4-1.md)
|
||||
- [Article L741-4-2](article_l741-4-2.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
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|
@ -0,0 +1,75 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042616137
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/61/LEGIARTI000042616137.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L741-4-1</h1>
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|
||||
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
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||||
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
|
||||
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
|
||||
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait
|
||||
partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans
|
||||
l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que
|
||||
l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une
|
||||
déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.<br />
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Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
|
||||
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
|
||||
divulgation.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608025?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609058?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D741-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603714?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R741-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,68 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042616185
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/61/LEGIARTI000042616185.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Article L741-4-2</h1>
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||||
|
||||
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
|
||||
articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les
|
||||
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
|
||||
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
|
||||
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
|
||||
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
|
||||
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
|
||||
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
|
||||
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
|
||||
montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des
|
||||
documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret
|
||||
fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184992
|
|||
<h1>Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L741-5](article_l741-5.md)
|
||||
- [Article L741-5-1](article_l741-5-1.md)
|
||||
- [Article L741-5-2](article_l741-5-2.md)
|
||||
- [Article L741-6](article_l741-6.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,82 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042616245
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/62/LEGIARTI000042616245.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L741-5-1</h1>
|
||||
|
||||
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
|
||||
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
|
||||
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317
|
||||
francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans
|
||||
l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est
|
||||
lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE)
|
||||
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
|
||||
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
|
||||
capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le
|
||||
retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 741-5
|
||||
du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à
|
||||
l'article L. 741-5-2.<br />
|
||||
|
||||
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
|
||||
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
|
||||
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
|
||||
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
|
||||
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
|
||||
section.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
|
||||
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la
|
||||
Nouvelle-Calédonie.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603718?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R741-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
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</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,66 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042616277
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/62/LEGIARTI000042616277.xml
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<h1>Article L741-5-2</h1>
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La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 741-5 et à
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l'article L. 741-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
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laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
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la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue
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temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
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||||
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
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||||
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
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||||
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
|
||||
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
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||||
|
||||
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
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||||
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185029
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<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
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||||
- [Article L751-4](article_l751-4.md)
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||||
- [Article L751-4-1](article_l751-4-1.md)
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||||
- [Article L751-4-2](article_l751-4-2.md)
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||||
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||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
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@ -0,0 +1,75 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042616414
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/64/LEGIARTI000042616414.xml
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||||
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<h1>Article L751-4-1</h1>
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||||
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
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européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
|
||||
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
|
||||
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait
|
||||
partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans
|
||||
l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que
|
||||
l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une
|
||||
déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.<br />
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||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
|
||||
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
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divulgation.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608027?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609939?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D751-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R751-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,68 @@
|
|||
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042616418
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/64/LEGIARTI000042616418.xml
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||||
<h1>Article L751-4-2</h1>
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||||
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
|
||||
articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les
|
||||
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
|
||||
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
|
||||
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
|
||||
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
|
||||
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
|
||||
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
|
||||
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
|
||||
montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des
|
||||
documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret
|
||||
fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
|
||||
|
||||
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||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185030
|
|||
<h1>Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
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||||
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||||
- [Article L751-5](article_l751-5.md)
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||||
- [Article L751-5-1](article_l751-5-1.md)
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||||
- [Article L751-5-2](article_l751-5-2.md)
|
||||
- [Article L751-6](article_l751-6.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
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@ -0,0 +1,84 @@
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|||
---
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-06-03
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||||
Date de fin: 2022-02-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042616897
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/68/LEGIARTI000042616897.xml
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<h1>Article L751-5-1</h1>
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I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
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(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
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aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317
|
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francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans
|
||||
l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est
|
||||
lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE)
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2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
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prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
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capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°
|
||||
648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
|
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2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
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||||
Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les
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||||
modalités prévues au II de l'article L. 751-5 du présent code. La décision de
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retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 751-5-2.<br />
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||||
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
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destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
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derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
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dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
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II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
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cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
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section.<br />
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III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
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les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la
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Polynésie française.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603739?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R751-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,66 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042616902
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/69/LEGIARTI000042616902.xml
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||||
<h1>Article L751-5-2</h1>
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||||
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 751-5 et à
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l'article L. 751-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
|
||||
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
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||||
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete. La décision de
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||||
retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
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||||
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
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||||
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
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||||
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
|
||||
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
|
||||
|
||||
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
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||||
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185132
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|||
<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
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||||
|
||||
- [Article L761-3](article_l761-3.md)
|
||||
- [Article L761-3-1](article_l761-3-1.md)
|
||||
- [Article L761-3-2](article_l761-3-2.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
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|
@ -0,0 +1,69 @@
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|||
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617034
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/70/LEGIARTI000042617034.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L761-3-1</h1>
|
||||
|
||||
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
|
||||
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
|
||||
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait
|
||||
partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans
|
||||
l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que
|
||||
l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une
|
||||
déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
|
||||
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
|
||||
divulgation.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608029?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609982?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603750?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,71 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617038
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/70/LEGIARTI000042617038.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Article L761-3-2</h1>
|
||||
|
||||
I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
|
||||
articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les
|
||||
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
|
||||
n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
|
||||
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
|
||||
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
|
||||
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
|
||||
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
|
||||
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
|
||||
montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des
|
||||
documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret
|
||||
fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043609982?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185162
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<h1>Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
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||||
- [Article L761-4](article_l761-4.md)
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||||
- [Article L761-4-1](article_l761-4-1.md)
|
||||
- [Article L761-4-2](article_l761-4-2.md)
|
||||
- [Article L761-5](article_l761-5.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
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@ -0,0 +1,84 @@
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|||
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617194
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/71/LEGIARTI000042617194.xml
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||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L761-4-1</h1>
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||||
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||||
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
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||||
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
|
||||
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317
|
||||
francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans
|
||||
l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est
|
||||
lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE)
|
||||
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
|
||||
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
|
||||
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°
|
||||
648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
|
||||
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
|
||||
Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les
|
||||
modalités prévues au II de l'article L. 761-4 du présent code. La décision de
|
||||
retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 761-4-2.<br />
|
||||
|
||||
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
|
||||
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
|
||||
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
|
||||
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
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||||
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
|
||||
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente
|
||||
section.<br />
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||||
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||||
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
|
||||
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles
|
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Wallis et Futuna.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
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||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,66 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617198
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/71/LEGIARTI000042617198.xml
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<h1>Article L761-4-2</h1>
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La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 761-4 et à
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l'article L. 761-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
|
||||
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
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||||
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue
|
||||
temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
|
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||||
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
|
||||
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
|
||||
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
|
||||
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
|
||||
|
||||
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
|
||||
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025019355
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|||
<h1>Section 1 : Les relations financières avec l'étranger</h1>
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||||
|
||||
- [Article L771-1](article_l771-1.md)
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||||
- [Article L771-1-1](article_l771-1-1.md)
|
||||
- [Article L771-1-2](article_l771-1-2.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
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@ -0,0 +1,75 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617256
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/72/LEGIARTI000042617256.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
<h1>Article L771-1-1</h1>
|
||||
|
||||
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
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||||
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
|
||||
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement
|
||||
(CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un
|
||||
envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un
|
||||
porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le
|
||||
destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de
|
||||
divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
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||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que
|
||||
l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de
|
||||
divulgation.
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||||
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||||
|
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608031?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043610015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D771-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603763?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,71 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
|
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Date de fin: 2022-02-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042617260
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/72/LEGIARTI000042617260.xml
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<h1>Article L771-1-2</h1>
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I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux
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articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les
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informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide
|
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n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à
|
||||
l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la
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||||
déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.<br />
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II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également
|
||||
considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent
|
||||
liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil
|
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du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans
|
||||
l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un
|
||||
montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont
|
||||
la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de
|
||||
ces documents et leurs modalités de transmission.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043608011?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP VIGUEUR</a>
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</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043610015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D771-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-07 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025019351
|
|||
<h1>Section 2 : Constatation et poursuite des infractions</h1>
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||||
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||||
- [Article L771-2](article_l771-2.md)
|
||||
- [Article L771-2-1](article_l771-2-1.md)
|
||||
- [Article L771-2-2](article_l771-2-2.md)
|
||||
- [Article L771-3](article_l771-3.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
|
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|
@ -0,0 +1,90 @@
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|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617351
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/73/LEGIARTI000042617351.xml
|
||||
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||||
|
||||
<h1>Article L771-2-1</h1>
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||||
|
||||
I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement
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||||
(UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif
|
||||
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €,
|
||||
transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un
|
||||
porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des
|
||||
activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
|
||||
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
|
||||
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
|
||||
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents
|
||||
des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II
|
||||
de l'article L. 771-2 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet
|
||||
du recours prévu à l'article L. 771-2-2.<br />
|
||||
|
||||
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou
|
||||
destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces
|
||||
derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations
|
||||
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où
|
||||
cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent
|
||||
chapitre.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent
|
||||
les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à
|
||||
Saint-Barthélemy.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043592595?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R771-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,66 @@
|
|||
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042617360
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/73/LEGIARTI000042617360.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L771-2-2</h1>
|
||||
|
||||
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 771-2 et à
|
||||
l'article L. 771-2-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
|
||||
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
|
||||
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre. La décision de
|
||||
retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
|
||||
|
||||
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
|
||||
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
|
||||
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
|
||||
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
|
||||
|
||||
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
|
||||
pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
|
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850364?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> CREE source
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-12-03 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-07-15</a>
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||||
</li>
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</ul>
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</details>
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