Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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- [Article R152-6](article_r152-6.md)
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- [Article R152-7](article_r152-7.md)
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- [Article R152-9](article_r152-9.md)
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- [Article R152-10](article_r152-10.md)
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- [Article D152-8](article_d152-8.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043603692
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<h1>Article R152-9</h1>
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Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :<br />
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1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à
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l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;<br />
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2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur
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représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle
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prévue au II de l'article R. 152-7.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006679835?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-22 au 2012-10-26</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603685?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026533809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-26 au 2016-12-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026533815?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-26 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603681?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006679845?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-22 au 2012-10-26</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-01 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006679844?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-11-22</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006679834?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-11-22</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043591517?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2014-05-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000028941619?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 mai 2014 portant adaptation de l'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 731-7, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier et des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière au changement de statut de Mayotte VIGUEUR</a>
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</li>
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2021-06-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043591517?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L152-4-1
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006679834?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-11-22</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006679844?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-11-22</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288
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<h1>Sous-section 1 : Obligations de déclaration</h1>
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- [Article R721-3](article_r721-3.md)
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- [Article R721-4](article_r721-4.md)
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- [Article R721-5](article_r721-5.md)
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<details>
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@ -0,0 +1,144 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000043603699
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603699.xml
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<h1>Article R721-4</h1>
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I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est faite sur
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demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire
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ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
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électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
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||||
la demande de divulgation.<br />
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||||
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au
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moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3.<br />
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La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
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||||
à l'article R. 721-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
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||||
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
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II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
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informations concernant :<br />
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1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
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||||
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
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||||
document d'identité ;<br />
|
||||
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||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
|
||||
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
||||
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
|
||||
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
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||||
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
|
||||
physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
|
||||
et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
|
||||
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
|
||||
coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
|
||||
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
|
||||
y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
|
||||
numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
|
||||
dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
|
||||
d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
|
||||
d'immatriculation à la TVA ;<br />
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||||
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
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6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
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7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
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||||
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
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||||
721-2-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043591525?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603696?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615799?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L721-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385045?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-01 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689558?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2012-10-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026533822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-26 au 2016-12-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046632354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-11-25</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046632352?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-11-25</a> CONCORDANCE source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2021-06-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043591525?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-11-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L721-2-1
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689558?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2012-10-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043603703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-06-03 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046632352?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046632354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-11-25</a>
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</li>
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CONCORDANCE source Décret 2002-1440 2002-1205 art 2 (ecqc Saint-Pierre-et-Miquelon)
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