LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042498845
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498845.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045250683
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250683.xml
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###### Article L562-4
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Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de
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mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article
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L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :<br />
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mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et aux articles
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L. 712-4 et L. 712-10 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de
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l'économie :<br />
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1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère
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se trouvant sur le territoire national ;<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042498840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498840.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000045250670
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml
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###### Article L562-5
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@ -13,4 +13,4 @@ Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à
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disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources
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économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques
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font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L.
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562-3-1 ou L. 713-16 .
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562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042498837
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498837.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045250644
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250644.xml
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###### Article L562-6
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Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer,
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sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de
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contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et de l'article L.
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713-16.
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contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L.
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712-4 et L. 712-10.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042498832
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000045250663
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml
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###### Article L562-7
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@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml
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Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux
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versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à
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l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L.
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562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 . Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4,
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qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le
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ministre chargé de l'économie.
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562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article
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L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans
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délai le ministre chargé de l'économie.
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042498827
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498827.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000045250649
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250649.xml
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###### Article L562-8
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Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L.
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562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 ou les mesures de gel mises en œuvre en
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vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
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européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
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562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises
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en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur
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l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
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européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées
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au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier
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appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont
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