From b5846c62bf1b3636b21541e1967141c4aa79462d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 26 Feb 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md | 15 ++++++++------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md | 10 +++++----- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md | 14 +++++++------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md | 14 +++++++------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md | 14 +++++++------- 5 files changed, 34 insertions(+), 33 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md index b579c4c7a6..c3700a0f6f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-06 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000042498845 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498845.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045250683 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250683.xml --- ###### Article L562-4 Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de -mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article -L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :
+mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et aux articles +L. 712-4 et L. 712-10 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de +l'économie :
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md index e59b22df16..2ff3845914 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-06 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000042498840 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498840.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2024-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000045250670 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml --- ###### Article L562-5 @@ -13,4 +13,4 @@ Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. -562-3-1 ou L. 713-16 . +562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md index 9a830a3a3e..e681bc647b 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-06 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000042498837 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498837.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045250644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250644.xml --- ###### Article L562-6 Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de -contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et de l'article L. -713-16. +contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. +712-4 et L. 712-10. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md index b1e2e1a300..d9b230344b 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-06 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000042498832 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2024-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000045250663 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml --- ###### Article L562-7 @@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. -562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 . Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, -qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le -ministre chargé de l'économie. +562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article +L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans +délai le ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md index be64c1a60a..1d509e465e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-06 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000042498827 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498827.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2024-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000045250649 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250649.xml --- ###### Article L562-8 Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L. -562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 ou les mesures de gel mises en œuvre en -vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union -européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union +562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises +en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur +l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont