Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033369651
NOR: ECFT1608399D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/36/96/JORFTEXT000033369651.xml
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République française 2016-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170956
- [Article R152-6](article_r152-6.md)
- [Article R152-7](article_r152-7.md)
- [Article R152-8](article_r152-8.md)
- [Article R152-9](article_r152-9.md)
- [Article R152-10](article_r152-10.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-22
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006679855
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX152R008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/98/LEGIARTI000006679855.xml
---
###### Article R152-8
Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-26
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026533818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533818.xml
---
###### Article R152-9
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123615
- [Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy](titre_vii)

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288
###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration
- [Article R721-3](article_r721-3.md)
- [Article R721-4](article_r721-4.md)
- [Article R721-5](article_r721-5.md)
- [Article R721-6](article_r721-6.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006689567
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX721R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689567.xml
---
###### Article R721-4
Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-26
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026533830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533830.xml
---
###### Article R721-6
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
du ministre chargé des douanes.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185297
###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
- [Article R741-6](article_r741-6.md)
- [Article R741-7](article_r741-7.md)
- [Article R741-8](article_r741-8.md)
- [Article R741-9](article_r741-9.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006690409
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX741R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/04/LEGIARTI000006690409.xml
---
###### Article R741-7
Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-26
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026533849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533849.xml
---
###### Article R741-9
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
du ministre chargé des douanes.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185305
###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
- [Article R751-6](article_r751-6.md)
- [Article R751-7](article_r751-7.md)
- [Article R751-8](article_r751-8.md)
- [Article R751-9](article_r751-9.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006691246
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX751R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/12/LEGIARTI000006691246.xml
---
###### Article R751-7
Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-26
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026533860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533860.xml
---
###### Article R751-9
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
du ministre chargé des douanes.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185314
###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
- [Article R761-6](article_r761-6.md)
- [Article R761-7](article_r761-7.md)
- [Article R761-8](article_r761-8.md)
- [Article R761-9](article_r761-9.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006691618
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX761R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691618.xml
---
###### Article R761-7
Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-26
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026533871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533871.xml
---
###### Article R761-9
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
du ministre chargé des douanes.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000033385159
---
#### Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy
- [Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000033385157
---
##### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
- [Article R771-1](article_r771-1.md)
- [Article R771-2](article_r771-2.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000033385153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385153.xml
---
###### Article R771-1
I. La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1
est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui
d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du
transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de
l'étranger.<br />
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres
ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée
par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.<br />
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie
postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.<br />
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets
juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.<br />
Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par
l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du
code des postes et des communications électroniques ou par tout autre
prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur
au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.<br />
II. La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
informations suivantes :<br />
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son
lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la
date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera
présentée au service des douanes ;<br />
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :<br />
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des
sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa
profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu
de délivrance de ses pièces d'identité ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
adresse ;<br />
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou,
s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que
son adresse ;<br />
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;<br />
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en
faire ;<br />
6° L'itinéraire de transport ;<br />
7° Le ou les moyens de transport.<br />
III. Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000033385150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385150.xml
---
###### Article R771-2
Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes,
titres ou valeurs :<br />
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
au porteur tels que les chèques de voyage ;<br />
2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et
les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à
l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de
l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;<br />
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les
mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;<br />
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation
comme instrument d'échange).