Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033369651 NOR: ECFT1608399D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/36/96/JORFTEXT000033369651.xml
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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170956
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- [Article R152-6](article_r152-6.md)
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- [Article R152-7](article_r152-7.md)
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- [Article R152-8](article_r152-8.md)
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||||
- [Article R152-9](article_r152-9.md)
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||||
- [Article R152-10](article_r152-10.md)
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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-22
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Date de fin: 2016-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006679855
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX152R008AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/98/LEGIARTI000006679855.xml
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###### Article R152-8
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Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.
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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-10-26
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Date de fin: 2016-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000026533818
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533818.xml
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###### Article R152-9
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Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du
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ministre chargé des douanes.
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123615
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- [Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_iv)
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||||
- [Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française](titre_v)
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- [Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna](titre_vi)
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||||
- [Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy](titre_vii)
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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288
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###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration
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||||
- [Article R721-3](article_r721-3.md)
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- [Article R721-4](article_r721-4.md)
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- [Article R721-5](article_r721-5.md)
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||||
- [Article R721-6](article_r721-6.md)
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||||
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@ -1,13 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689567
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX721R004AXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689567.xml
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###### Article R721-4
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Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.
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@ -1,13 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2012-10-26
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026533830
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533830.xml
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||||
###### Article R721-6
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||||
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
|
||||
du ministre chargé des douanes.
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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185297
|
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###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
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||||
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||||
- [Article R741-6](article_r741-6.md)
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||||
- [Article R741-7](article_r741-7.md)
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||||
- [Article R741-8](article_r741-8.md)
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||||
- [Article R741-9](article_r741-9.md)
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||||
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@ -1,13 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-08-25
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||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690409
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX741R007AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/04/LEGIARTI000006690409.xml
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||||
###### Article R741-7
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||||
Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.
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@ -1,13 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2012-10-26
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000026533849
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533849.xml
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||||
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||||
###### Article R741-9
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||||
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||||
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
|
||||
du ministre chargé des douanes.
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|
@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185305
|
|||
###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
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||||
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||||
- [Article R751-6](article_r751-6.md)
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||||
- [Article R751-7](article_r751-7.md)
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||||
- [Article R751-8](article_r751-8.md)
|
||||
- [Article R751-9](article_r751-9.md)
|
||||
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@ -1,13 +0,0 @@
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|||
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|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691246
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX751R007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/12/LEGIARTI000006691246.xml
|
||||
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||||
###### Article R751-7
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||||
Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.
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@ -1,13 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2012-10-26
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026533860
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533860.xml
|
||||
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||||
###### Article R751-9
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||||
|
||||
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
|
||||
du ministre chargé des douanes.
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|
@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185314
|
|||
###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
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||||
|
||||
- [Article R761-6](article_r761-6.md)
|
||||
- [Article R761-7](article_r761-7.md)
|
||||
- [Article R761-8](article_r761-8.md)
|
||||
- [Article R761-9](article_r761-9.md)
|
||||
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|
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@ -1,13 +0,0 @@
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|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691618
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX761R007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691618.xml
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||||
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|
||||
###### Article R761-7
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||||
Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.
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@ -1,13 +0,0 @@
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|||
---
|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-10-26
|
||||
Date de fin: 2016-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026533871
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533871.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R761-9
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||||
|
||||
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté
|
||||
du ministre chargé des douanes.
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9
partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/README.md
Normal file
9
partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/README.md
Normal file
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@ -0,0 +1,9 @@
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|||
---
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||||
Date de début: 2016-12-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000033385159
|
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||||
#### Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy
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||||
- [Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier](chapitre_ier)
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@ -0,0 +1,10 @@
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||||
Date de début: 2016-12-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000033385157
|
||||
---
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||||
|
||||
##### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
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||||
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||||
- [Article R771-1](article_r771-1.md)
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||||
- [Article R771-2](article_r771-2.md)
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@ -0,0 +1,66 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-01
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033385153
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385153.xml
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---
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||||
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||||
###### Article R771-1
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||||
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||||
I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1
|
||||
est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui
|
||||
d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du
|
||||
transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de
|
||||
l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres
|
||||
ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée
|
||||
par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie
|
||||
postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.<br />
|
||||
|
||||
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets
|
||||
juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par
|
||||
l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du
|
||||
code des postes et des communications électroniques ou par tout autre
|
||||
prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur
|
||||
au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.<br />
|
||||
|
||||
II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
|
||||
informations suivantes :<br />
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||||
|
||||
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son
|
||||
lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la
|
||||
date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera
|
||||
présentée au service des douanes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :<br />
|
||||
|
||||
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des
|
||||
sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa
|
||||
profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu
|
||||
de délivrance de ses pièces d'identité ;<br />
|
||||
|
||||
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
|
||||
adresse ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou,
|
||||
s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que
|
||||
son adresse ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;<br />
|
||||
|
||||
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en
|
||||
faire ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'itinéraire de transport ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le ou les moyens de transport.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du
|
||||
ministre chargé des douanes.
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-01
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033385150
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385150.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R771-2
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes,
|
||||
titres ou valeurs :<br />
|
||||
|
||||
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
|
||||
au porteur tels que les chèques de voyage ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et
|
||||
les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à
|
||||
l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de
|
||||
l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les
|
||||
mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation
|
||||
comme instrument d'échange).
|
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