From b556e74dfd3381065ce61ca08d7649a0effdc72f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Dec 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202016-1523=20du=2010=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202016=20relatif=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20?= =?UTF-8?q?financement=20du=20terrorisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033369651 NOR: ECFT1608399D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/36/96/JORFTEXT000033369651.xml --- .../titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md | 2 - .../chapitre_ii/section_3/article_r152-8.md | 13 ---- .../chapitre_ii/section_3/article_r152-9.md | 13 ---- partie_reglementaire/livre_vii/README.md | 1 + .../section_3/sous-section_1/README.md | 2 - .../sous-section_1/article_r721-4.md | 13 ---- .../sous-section_1/article_r721-6.md | 13 ---- .../section_3/sous-section_2/README.md | 2 - 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[Article R152-6](article_r152-6.md) - [Article R152-7](article_r152-7.md) -- [Article R152-8](article_r152-8.md) -- [Article R152-9](article_r152-9.md) - [Article R152-10](article_r152-10.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_r152-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_r152-8.md deleted file mode 100644 index edc491e41..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_r152-8.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-11-22 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006679855 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX152R008AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/98/LEGIARTI000006679855.xml ---- - -###### Article R152-8 - -Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_r152-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_r152-9.md deleted file mode 100644 index 9d4e06259..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_r152-9.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-10-26 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026533818 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533818.xml ---- - -###### Article R152-9 - -Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du -ministre chargé des douanes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/README.md index 370f0f7ac..89f52d378 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123615 - [Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_iv) - [Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française](titre_v) - [Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna](titre_vi) +- [Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy](titre_vii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md index 3daf0fc39..6462d5c45 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md @@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288 ###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration - [Article R721-3](article_r721-3.md) -- [Article R721-4](article_r721-4.md) - [Article R721-5](article_r721-5.md) -- [Article R721-6](article_r721-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r721-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r721-4.md deleted file mode 100644 index eb84267b1..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r721-4.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689567 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX721R004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689567.xml ---- - -###### Article R721-4 - -Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r721-6.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r721-6.md deleted file mode 100644 index 1a96f9732..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r721-6.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-10-26 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026533830 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533830.xml ---- - -###### Article R721-6 - -Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté -du ministre chargé des douanes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md index 1a21ca465..845452857 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185297 ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration - [Article R741-6](article_r741-6.md) -- [Article R741-7](article_r741-7.md) - [Article R741-8](article_r741-8.md) -- [Article R741-9](article_r741-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r741-7.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r741-7.md deleted file mode 100644 index 6f6e42c4d..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r741-7.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006690409 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX741R007AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/04/LEGIARTI000006690409.xml ---- - -###### Article R741-7 - -Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r741-9.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r741-9.md deleted file mode 100644 index 01942f568..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r741-9.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-10-26 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026533849 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533849.xml ---- - -###### Article R741-9 - -Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté -du ministre chargé des douanes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md index 8d74e73ee..f319e8376 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185305 ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration - [Article R751-6](article_r751-6.md) -- [Article R751-7](article_r751-7.md) - [Article R751-8](article_r751-8.md) -- [Article R751-9](article_r751-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r751-7.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r751-7.md deleted file mode 100644 index f6e3959da..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r751-7.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006691246 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX751R007AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/12/LEGIARTI000006691246.xml ---- - -###### Article R751-7 - -Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r751-9.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r751-9.md deleted file mode 100644 index 7ff2c6372..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r751-9.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-10-26 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026533860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533860.xml ---- - -###### Article R751-9 - -Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté -du ministre chargé des douanes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md index 419e4db1f..5e4f8b258 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185314 ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration - [Article R761-6](article_r761-6.md) -- [Article R761-7](article_r761-7.md) - [Article R761-8](article_r761-8.md) -- [Article R761-9](article_r761-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r761-7.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r761-7.md deleted file mode 100644 index 60f62ba72..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r761-7.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006691618 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX761R007AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691618.xml ---- - -###### Article R761-7 - -Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r761-9.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r761-9.md deleted file mode 100644 index 3c60053ad..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r761-9.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-10-26 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026533871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533871.xml ---- - -###### Article R761-9 - -Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté -du ministre chargé des douanes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/README.md new file mode 100644 index 000000000..dfedf89c6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-12-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000033385159 +--- + +#### Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy + +- [Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier](chapitre_ier) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/README.md new file mode 100644 index 000000000..1af8f05f0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2016-12-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000033385157 +--- + +##### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier + +- [Article R771-1](article_r771-1.md) +- [Article R771-2](article_r771-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-1.md new file mode 100644 index 000000000..93b78c96b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-1.md @@ -0,0 +1,66 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-12-01 +Date de fin: 2021-06-03 +Identifiant: LEGIARTI000033385153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385153.xml +--- + +###### Article R771-1 + +I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1 +est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui +d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du +transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de +l'étranger.
+ +Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres +ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée +par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
+ +Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie +postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
+ +La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets +juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
+ +Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par +l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du +code des postes et des communications électroniques ou par tout autre +prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur +au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
+ +II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les +informations suivantes :
+ +1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son +lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la +date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera +présentée au service des douanes ;
+ +2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
+ +a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des +sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa +profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu +de délivrance de ses pièces d'identité ;
+ +b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son +adresse ;
+ +3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, +s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que +son adresse ;
+ +4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
+ +5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en +faire ;
+ +6° L'itinéraire de transport ;
+ +7° Le ou les moyens de transport.
+ +III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du +ministre chargé des douanes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-2.md new file mode 100644 index 000000000..b7212afed --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-12-01 +Date de fin: 2021-06-03 +Identifiant: LEGIARTI000033385150 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385150.xml +--- + +###### Article R771-2 + +Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, +titres ou valeurs :
+ +1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires +au porteur tels que les chèques de voyage ;
+ +2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et +les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à +l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de +l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
+ +3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les +mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
+ +4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation +comme instrument d'échange).