LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
e2e107b3a9
commit
b476ce3f3f
5 changed files with 96 additions and 30 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-05-07
|
Date de début: 2006-01-20
|
||||||
Date de fin: 2006-01-20
|
Date de fin: 2009-07-17
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006662483
|
Identifiant: LEGIARTI000006662484
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662483.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662484.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L725-3
|
###### Article L725-3
|
||||||
|
@ -16,4 +16,14 @@ Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article
|
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article
|
||||||
L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
|
L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
|
||||||
dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
|
dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||||
|
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||||
|
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||||
|
même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
|
||||||
|
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
|
||||||
|
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
|
||||||
|
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2004-08-21
|
Date de début: 2006-01-20
|
||||||
Date de fin: 2006-01-20
|
Date de fin: 2006-01-24
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006663612
|
Identifiant: LEGIARTI000006663613
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/36/LEGIARTI000006663612.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/36/LEGIARTI000006663613.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L735-13
|
###### Article L735-13
|
||||||
|
@ -15,4 +15,20 @@ Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||||
|
|
||||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le
|
référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le
|
||||||
même objet.
|
même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||||
|
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||||
|
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||||
|
même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
|
||||||
|
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
|
||||||
|
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
|
||||||
|
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||||
|
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||||
|
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||||
|
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||||
|
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2004-08-21
|
Date de début: 2006-01-20
|
||||||
Date de fin: 2006-01-20
|
Date de fin: 2006-01-24
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006665086
|
Identifiant: LEGIARTI000006665087
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665086.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665087.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L745-13
|
###### Article L745-13
|
||||||
|
@ -16,4 +16,15 @@ Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie
|
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie
|
||||||
ayant le même objet.
|
ayant le même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||||
|
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||||
|
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||||
|
même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||||
|
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||||
|
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||||
|
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||||
|
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2004-08-21
|
Date de début: 2006-01-20
|
||||||
Date de fin: 2006-01-20
|
Date de fin: 2006-01-24
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006666330
|
Identifiant: LEGIARTI000006666331
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666330.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666331.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L755-13
|
###### Article L755-13
|
||||||
|
@ -16,4 +16,17 @@ française.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française
|
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française
|
||||||
ayant le même objet.
|
ayant le même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||||
|
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||||
|
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||||
|
même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
service institué à l'article L. 562-43.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||||
|
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||||
|
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||||
|
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||||
|
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-05-07
|
Date de début: 2006-01-20
|
||||||
Date de fin: 2006-01-20
|
Date de fin: 2006-01-24
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006667562
|
Identifiant: LEGIARTI000006667563
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAC
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667562.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667563.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L765-13
|
###### Article L765-13
|
||||||
|
@ -16,4 +16,20 @@ Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||||
|
|
||||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles
|
référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles
|
||||||
Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
|
Wallis-et-Futuna ayant le même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||||
|
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||||
|
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||||
|
même objet.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
|
||||||
|
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
|
||||||
|
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
|
||||||
|
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||||
|
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||||
|
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||||
|
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||||
|
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue