LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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@ -14,4 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives](section_7)
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- [Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives](section_7)
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- [Section 8 : Droit d'accès indirect aux données](section_8)
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- [Section 8 : Droit d'accès indirect aux données](section_8)
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- [Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs](section_9)
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- [Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs](section_9)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2017-08-02
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2020-02-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000033669922
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Identifiant: LEGISCTA000041578290
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###### Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs
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###### Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
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- [Article L561-46](article_l561-46.md)
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- [Article L561-46](article_l561-46.md)
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- [Article L561-47](article_l561-47.md)
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- [Article L561-47](article_l561-47.md)
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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-03
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2020-02-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033518097
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Identifiant: LEGIARTI000041578321
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/80/LEGIARTI000033518097.xml
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###### Article L574-1
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###### Article L574-1
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Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
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Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
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divulgation prévue à l'article L. 561-18, au III de l'article L. 561-25, au II
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divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de
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de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
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l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa
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de l'article L. 561-26.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-05-24
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2020-02-14
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Date de fin: 2020-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000038615822
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Identifiant: LEGIARTI000041578659
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578659.xml
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###### Article L745-13
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###### Article L745-13
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||||||
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à
|
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à
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||||||
la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les
|
la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les
|
||||||
chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en
|
chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du
|
||||||
Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de
|
même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1°
|
||||||
l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3°
|
quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
|
||||||
du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
|
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
|
||||||
des adaptations prévues au II et au III.<br />
|
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
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d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article
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||||||
|
L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de
|
||||||
|
l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
|
||||||
|
adaptations prévues au II et au III.<br />
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||||||
|
|
||||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
|
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
|
||||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
|
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
|
||||||
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
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||||||
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|
||||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||||
entreprises.<br />
|
entreprises.<br />
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||||||
|
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
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n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
|
||||||
|
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
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||||||
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||||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
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||||||
|
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||||||
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@ -65,7 +73,8 @@ a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n°
|
||||||
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
|
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
|
||||||
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont
|
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont
|
||||||
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
|
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
|
||||||
même objet ;<br />
|
même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300
|
||||||
|
francs CFP ” ;<br />
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|
|
||||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
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||||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||||
|
@ -112,10 +121,7 @@ localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
|
||||||
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
|
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
|
||||||
impôts prévus par celle-ci ;<br />
|
impôts prévus par celle-ci ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement
|
7° (Supprimé) ;<br />
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||||||
européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le
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|
||||||
fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de
|
|
||||||
l'article L. 714-1 " ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration
|
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration
|
||||||
des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la
|
des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la
|
||||||
|
@ -127,7 +133,7 @@ localement, ayant le même objet ;<br />
|
||||||
présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions
|
présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions
|
||||||
prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le
|
prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le
|
||||||
donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi
|
donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi
|
||||||
que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;<br />
|
que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;<br />
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||||||
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||||||
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :<br />
|
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :<br />
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||||||
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@ -140,4 +146,7 @@ compétents localement ;<br />
|
||||||
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11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
||||||
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
||||||
matière commerciale.
|
matière commerciale.<br />
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||||||
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12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
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remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
|
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@ -1,30 +1,38 @@
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||||||
État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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||||||
Date de début: 2019-05-24
|
Date de début: 2020-02-14
|
||||||
Date de fin: 2020-02-14
|
Date de fin: 2020-11-06
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000038615777
|
Identifiant: LEGIARTI000041578613
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/57/LEGIARTI000038615777.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578613.xml
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||||||
###### Article L755-13
|
###### Article L755-13
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||||||
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à
|
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à
|
||||||
la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les
|
la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les
|
||||||
chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Polynésie
|
chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du
|
||||||
française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L.
|
même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1°
|
||||||
561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III
|
quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
|
||||||
de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
|
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
|
||||||
adaptations prévues au II et au III.<br />
|
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
|
||||||
|
d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article
|
||||||
|
L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du
|
||||||
|
III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
|
||||||
|
des adaptations prévues au II et au III.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
|
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
|
||||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
|
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
|
||||||
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||||
entreprises.<br />
|
entreprises.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
|
||||||
|
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
|
||||||
|
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -64,7 +72,8 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
|
||||||
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
|
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
|
||||||
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
|
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
|
||||||
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
|
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
|
||||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
|
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et
|
||||||
|
les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ”
|
||||||
;<br />
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||||
|
@ -111,10 +120,7 @@ localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
|
||||||
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des
|
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des
|
||||||
impôts prévus par celle-ci ;<br />
|
impôts prévus par celle-ci ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement
|
7° (Supprimé) ;<br />
|
||||||
européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le
|
|
||||||
fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de
|
|
||||||
l'article L. 714-1 " ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration
|
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration
|
||||||
des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la
|
des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la
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||||||
|
@ -126,7 +132,7 @@ compétents localement, ayant le même objet ;<br />
|
||||||
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
|
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
|
||||||
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
|
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
|
||||||
et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles
|
et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles
|
||||||
prévues à l'article L. 714-1 " ;<br />
|
prévues au deuxième alinéa du présent article " ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :<br />
|
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :<br />
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||||||
|
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@ -139,4 +145,7 @@ compétents localement ;<br />
|
||||||
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||||||
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
||||||
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
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matière commerciale.
|
matière commerciale.<br />
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||||||
|
|
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12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
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||||||
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remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
|
||||||
|
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@ -1,61 +1,70 @@
|
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2019-05-24
|
Date de début: 2020-02-14
|
||||||
Date de fin: 2020-02-14
|
Date de fin: 2020-11-06
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000038615740
|
Identifiant: LEGIARTI000041578574
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/57/LEGIARTI000038615740.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/85/LEGIARTI000041578574.xml
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###### Article L765-13
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###### Article L765-13
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I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17°
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I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis
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de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du
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uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de
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3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de
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l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
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l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables
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concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
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dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
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ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de
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l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L.
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561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi
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que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et
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Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
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Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L.
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Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L.
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561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont
|
561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1 à L. 561-28,
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applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
|
L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L.
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relative à la croissance et à la transformation des entreprises.<br />
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561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
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Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L.
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561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à
|
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L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L.
|
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561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48
|
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et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
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2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
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2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
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le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
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le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
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|
Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L.
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|
561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L.
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|
561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L.
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561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38
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et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de
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l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de
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lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
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L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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||||||
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
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2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
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||||||
L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
|
L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
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n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
|
n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
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Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
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paiement dans le marché intérieur.<br />
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Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction
|
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
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résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.<br />
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sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
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24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.<br />
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Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
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leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
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portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
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L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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||||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
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||||||
entreprises.<br />
|
entreprises.<br />
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L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
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n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
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le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
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L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
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||||||
Les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans leur rédaction résultant
|
Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant
|
||||||
de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif
|
de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif
|
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français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
|
français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
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||||||
Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont
|
Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction
|
||||||
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
|
résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le
|
||||||
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
|
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
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modernisation de la vie économique.<br />
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du terrorisme.<br />
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II. – Pour l'application du I :<br />
|
II. – Pour l'application du I :<br />
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@ -79,7 +88,8 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
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a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
|
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
|
||||||
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
|
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
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||||||
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
|
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
|
||||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
|
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et
|
||||||
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les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP. ”
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;<br />
|
;<br />
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b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
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||||||
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@ -129,15 +139,13 @@ frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
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||||||
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
|
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
|
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;<br />
|
;<br />
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7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " 215 du traité sur le
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7° (Supprimé) ;<br />
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fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de
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l'article L. 714-1 " ;<br />
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8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent
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8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent
|
||||||
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
|
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
|
||||||
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
|
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
|
||||||
et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles
|
et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles
|
||||||
prévues à l'article L. 714-1. " ;<br />
|
prévues au septième alinéa du présent article. " ;<br />
|
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|
|
||||||
9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la
|
9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la
|
||||||
fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents
|
fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents
|
||||||
|
@ -154,4 +162,7 @@ compétents localement ;<br />
|
||||||
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||||||
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
||||||
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
||||||
matière commerciale.
|
matière commerciale.<br />
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12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont
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remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824885
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###### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
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###### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
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- [Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2](sous-section_1)
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- [Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2](sous-section_1)
|
||||||
- [Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction](sous-section_2)
|
- [Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction](sous-section_2)
|
||||||
- [Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_3)
|
- [Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_3)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2018-04-21
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2020-02-14
|
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036824882
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Identifiant: LEGISCTA000041592417
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###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2
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###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2
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- [Article R561-39](article_r561-39.md)
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- [Article R561-39](article_r561-39.md)
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- [Article R561-40](article_r561-40.md)
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- [Article R561-40](article_r561-40.md)
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