LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2009-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020196291
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196291.xml
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Date de début: 2009-07-25
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000020898734
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898734.xml
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###### Article L520-4
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@ -15,4 +15,7 @@ crédit et des entreprises d'investissement.<br />
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L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait
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d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a
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fait l'objet de la sanction prévue au 3 du II de l'article L. 613-21.
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fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.<br />
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Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à
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l'article L. 500-1.
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-17
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Date de fin: 2009-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020871432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/14/LEGIARTI000020871432.xml
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Date de début: 2009-07-25
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000020898709
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898709.xml
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###### Article L572-1
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour
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toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une
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personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux
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premiers alinéas de l'article L. 524-4.<br />
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personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L.
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524-4.<br />
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Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître
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l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.<br />
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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-17
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Date de fin: 2009-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020871458
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/14/LEGIARTI000020871458.xml
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Date de début: 2009-07-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020898707
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898707.xml
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###### Article L572-4
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Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le
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fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes
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des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-4.
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des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7.
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