Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038496576
NOR: ECOT1912780D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-24
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Date de fin: 2024-12-25
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<h1>Article D561-3-1</h1>
Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de
l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire
national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne
à son tour une personne physique responsable.<br />
I.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 nomment un
représentant permanent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :<br />
Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans
délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle
désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas
échéant, de la personne physique responsable.
1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés
à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou
supérieur à dix ;<br />
2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la
valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services
fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice
financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice
financier en cours ;<br />
3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II
de l'article L. 314-1 ;<br />
4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique
utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre
moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet
de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions
prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.<br />
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est
communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant
permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne
physique responsable.<br />
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme
le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des
deux conditions suivantes est remplie :<br />
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions
prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;<br />
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables
de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne
mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
<details>
@ -27,46 +59,160 @@ désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le
<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480377?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820559?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038554341?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-25</a> CITATION cible
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -74,7 +220,7 @@ désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le
<ul>
<li>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820559?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2019-05-21 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038542882?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826075?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
@ -86,13 +232,25 @@ désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L314-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-3
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L523-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-32
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L525-8 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1 (V)
</li>
</ul>
</details>