LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-06-15
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000006645844
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645844.xml
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2013-12-08
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Identifiant: LEGIARTI000022963023
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963023.xml
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###### Article L152-4
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
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152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
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Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
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ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme
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sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1
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et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du
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26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de
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la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
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porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
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l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
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renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
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limite de six mois au total.<br />
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limite de douze mois au total.<br />
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La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
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juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
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@ -38,7 +37,7 @@ Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est
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même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
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fiscales.<br />
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III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000022317094
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/70/LEGIARTI000022317094.xml
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022963778
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/37/LEGIARTI000022963778.xml
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###### Article L745-13
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@ -12,11 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/70/LEGIARTI000022317094.xml
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I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
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applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.<br />
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II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
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l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural et de la
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pêche maritime au 3° de l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du
|
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même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables
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localement ayant le même objet ;<br />
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II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des
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assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des
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références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
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2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
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du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000022317682
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/76/LEGIARTI000022317682.xml
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022963759
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/37/LEGIARTI000022963759.xml
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###### Article L755-13
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@ -13,12 +13,9 @@ I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du
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livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
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du terrorisme :<br />
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1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
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||||
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural et de la
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||||
pêche maritime au 3° de l'article L. 561-2, au code de la mutualité au 4° du
|
||||
même article et au code de commerce au 15° du même article sont remplacées par
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||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
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;<br />
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||||
1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances,
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de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à
|
||||
des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ;<br />
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2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
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du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
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@ -1,22 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000022317826
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/78/LEGIARTI000022317826.xml
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022963772
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/37/LEGIARTI000022963772.xml
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###### Article L765-13
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I. - Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
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I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
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||||
applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.<br />
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II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
|
||||
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural et de la
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pêche maritime au 3° de l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du
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||||
même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables
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localement ayant le même objet ;<br />
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II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des
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assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des
|
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références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
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2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
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du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
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@ -64,5 +62,5 @@ déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;<br />
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7° (Abrogé) ;<br />
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8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'
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article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
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||||
8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à
|
||||
l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
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