LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000028312276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/22/LEGIARTI000028312276.xml
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000032654996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654996.xml
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<h1>Article L152-4</h1>
I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1
et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du
26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de
la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
@ -38,7 +38,7 @@ même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête,
des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.<br />
III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
@ -53,7 +53,7 @@ pas appliquée.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028280715?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière - article 55 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631235?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 41 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -67,7 +67,10 @@ pas appliquée.
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
</li>
<li>
2013-12-06 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028280715?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière - article 55 ENTIEREMENT_MODIF</a>
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
</li>
<li>
2016-06-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631235?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 41 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-12-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033540244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
@ -99,8 +102,5 @@ pas appliquée.
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614497?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
</li>
<li>
CITATION source Règlement 1889-2005 2005-10-26 Parlement et Conseil
</li>
</ul>
</details>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-27
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030939768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/97/LEGIARTI000030939768.xml
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032654869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/48/LEGIARTI000032654869.xml
---
<h1>Article L574-1</h1>
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ;
divulgation prévue à l'article L. 561-19 au III de l'article L. 561-26 et à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1 ;
<details>
@ -20,7 +21,31 @@ divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ;
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030933658?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-07-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517893?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-06-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825394?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834119?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631217?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 32 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -49,7 +74,7 @@ divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ;
2010-01-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721323?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a>
</li>
<li>
2015-07-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030933658?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-06-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631217?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 32 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>