Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
CREATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET DE LA CELLULE DE COORDINATION SUSVISEE DENOMMEE TRACFIN. ROLE ET COMPOSITION: COMITE D'ORIENTATION,DIVISION OPERATIONNELLE ET SECRETARIAT GENERAL. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000714950 NOR: ECOX9010759D Ancien identifiant: 1DX9900510P4 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/49/JORFTEXT000000714950.xml
This commit is contained in:
parent
19a19c7b7d
commit
3d77d108fb
11 changed files with 212 additions and 0 deletions
|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
|
|||
- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
|
||||
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
|
||||
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
|
||||
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi)
|
||||
|
|
9
partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/README.md
Normal file
9
partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006139672
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153809
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
|
||||
|
||||
- [Section 2 : Cellule TRACFIN.](section_2)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169777
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Cellule TRACFIN.
|
||||
|
||||
- [Article D562-3](article_d562-3.md)
|
||||
- [Article D562-4](article_d562-4.md)
|
||||
- [Article D562-5](article_d562-5.md)
|
||||
- [Article D562-6](article_d562-6.md)
|
||||
- [Article D562-7](article_d562-7.md)
|
||||
- [Article D562-8](article_d562-8.md)
|
||||
- [Article D562-9](article_d562-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641807
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641807.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-3
|
||||
|
||||
Le service institué par l'article L. 562-4 est dénommé cellule de coordination
|
||||
chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits
|
||||
financiers clandestins (TRACFIN).
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641817
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641817.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-4
|
||||
|
||||
La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministre
|
||||
chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et compte tenu des
|
||||
attributions conférées aux fonctionnaires de ces ministères par les lois en
|
||||
vigueur :<br />
|
||||
|
||||
1° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits
|
||||
financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, au niveau national et
|
||||
international, les moyens d'investigation des administrations ou services
|
||||
relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ainsi
|
||||
que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des infractions en
|
||||
matière douanière ou fiscale liées aux circuits financiers clandestins et au
|
||||
blanchiment de l'argent ;<br />
|
||||
|
||||
3° De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux
|
||||
concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits
|
||||
financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;<br />
|
||||
|
||||
4° D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau
|
||||
national ou international, des services ou organismes mentionnés au 2° du
|
||||
présent article.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641823
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641823.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-5
|
||||
|
||||
La cellule TRACFIN comprend :<br />
|
||||
|
||||
1° Un comité d'orientation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une division opérationnelle ;<br />
|
||||
|
||||
3° Un secrétariat général.
|
|
@ -0,0 +1,39 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641831
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641831.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-6
|
||||
|
||||
Le comité d'orientation a pour missions, dans le domaine du renseignement et de
|
||||
la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de
|
||||
l'argent :<br />
|
||||
|
||||
1° De déterminer, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du
|
||||
ministre chargé du budget, les orientations générales à mettre en oeuvre par la
|
||||
cellule TRACFIN ;<br />
|
||||
|
||||
2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget
|
||||
toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;<br />
|
||||
|
||||
3° De définir les actions de formation professionnelle indispensables.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'orientation peut en outre être consulté par le ministre chargé de
|
||||
l'économie et le ministre chargé du budget sur toute question générale ou
|
||||
particulière relative à la lutte contre les circuits financiers clandestins et
|
||||
le blanchiment de l'argent.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale
|
||||
des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique,
|
||||
des impôts et des douanes et droits indirects, du haut fonctionnaire de défense
|
||||
auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants et, en tant
|
||||
que de besoin, des représentants des autres administrations, services ou
|
||||
inspections auprès du ministre chargé de l'économie concernés, et de
|
||||
personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre
|
||||
chargé de l'économie, le cas échéant sur proposition du ministre chargé du
|
||||
budget.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641839
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641839.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-7
|
||||
|
||||
La division opérationnelle est chargée :<br />
|
||||
|
||||
1° De fixer les modalités pratiques du recueil, du traitement et de la diffusion
|
||||
du renseignement en matière de lutte contre les circuits financiers clandestins
|
||||
et le blanchiment de l'argent ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'assurer ponctuellement la coordination des moyens d'action des services
|
||||
d'enquête ou d'inspection visés ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
3° D'analyser les résultats des actions entreprises.<br />
|
||||
|
||||
La division opérationnelle est composée de responsables des services d'enquête
|
||||
ou d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie, désignés par lui-même
|
||||
et par le ministre chargé du budget.
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641848
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641848.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-8
|
||||
|
||||
Le secrétariat général est chargé :<br />
|
||||
|
||||
1° De préparer les décisions du comité d'orientation et d'en assurer la mise en
|
||||
oeuvre ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'animer la division opérationnelle ;<br />
|
||||
|
||||
3° De gérer les moyens de fonctionnement de la cellule TRACFIN.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat général est assuré par la direction générale des douanes et
|
||||
droits indirects, qui est habilitée à ce titre à entrer en relation et à
|
||||
correspondre directement, au nom des ministres chargé de l'économie et chargé du
|
||||
budget, avec les autres services centraux français et étrangers exerçant des
|
||||
missions analogues.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général est désigné conjointement par le ministre chargé de
|
||||
l'économie et par le ministre chargé du budget.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641856
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641856.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D562-9
|
||||
|
||||
Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie
|
||||
et du ministre chargé du budget participent à l'exercice des missions incombant
|
||||
à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont
|
||||
attribués par la législation en vigueur.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue