Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
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- [Section 2 : Les fonds communs de créances](section_2)
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- [Section 2 : Les fonds communs de créances](section_2)
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- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
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- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
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- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)
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- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)
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- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.](section_5)
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751
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###### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
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###### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
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- [Article D214-1](article_d214-1.md)
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- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](sous-section_1)
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- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](sous-section_1)
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- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.](sous-section_4)
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- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.](sous-section_5)
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- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.](sous-section_5)
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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000006639643
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639643.xml
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###### Article D214-1
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I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de
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reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
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Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
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réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée
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au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins
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que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce
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délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux
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participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des
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informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles
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françaises.<br />
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Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette
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autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de
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sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un
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instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de
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la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité
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des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.<br />
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II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de
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gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux
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négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition
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que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que
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le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
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liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
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acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
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marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194091
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###### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
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###### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
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- [Article R214-1](article_r214-1.md)
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- [Article R214-1](article_r214-1.md)
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- [Article R214-1-1](article_r214-1-1.md)
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- [Article R214-2](article_r214-2.md)
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- [Article R214-2](article_r214-2.md)
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- [Article R214-3](article_r214-3.md)
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- [Article R214-3](article_r214-3.md)
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- [Article R214-4](article_r214-4.md)
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- [Article R214-4](article_r214-4.md)
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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2007-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000006680433
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R001AXXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680433.xml
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###### Article R214-1-1
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Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :<br />
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1° Effectuer des dépôts ;<br />
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2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le
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droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à
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l'article R. 214-5 :<br />
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a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
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indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription
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en compte ou tradition ;<br />
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b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur
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l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à
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l'exclusion des effets de commerce ;<br />
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c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières ;<br />
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d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;<br />
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e) Les instruments financiers à terme.<br />
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Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés
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d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006169752
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###### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
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- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
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- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.](sous-section_4)
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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006184399
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###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
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- [Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.](paragraphe_2)
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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006193877
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###### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
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- [Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.](sous-paragraphe_1)
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- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.](sous-paragraphe_2)
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- [Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.](sous-paragraphe_3)
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- [Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.](sous-paragraphe_4)
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- [Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.](sous-paragraphe_7)
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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006198075
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###### Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
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- [Article R214-163](article_r214-163.md)
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- [Article R214-164](article_r214-164.md)
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- [Article R214-165](article_r214-165.md)
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- [Article R214-167](article_r214-167.md)
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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2007-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000006682248
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R163AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682248.xml
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###### Article R214-163
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Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à
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prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des
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participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c
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du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et
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|
3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers
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mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.<br />
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Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement
|
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|
immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes
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dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent
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pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite
|
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|
de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.
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@ -0,0 +1,16 @@
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|
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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||||||
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Date de fin: 2007-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000006682257
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R164AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682257.xml
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###### Article R214-164
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L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq
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immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant
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ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de
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|
l'article L. 214-92.
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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
|
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Date de fin: 2007-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000006682267
|
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|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R165AXXXAA
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682267.xml
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###### Article R214-165
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I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163
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et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au
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||||||
|
dénominateur :<br />
|
||||||
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1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement
|
||||||
|
par l'organisme de placement collectif immobilier ;<br />
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||||||
|
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas
|
||||||
|
échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés
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||||||
|
mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient
|
||||||
|
des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au
|
||||||
|
prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces
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||||||
|
sociétés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
|
||||||
|
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
|
||||||
|
article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des
|
||||||
|
participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif
|
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|
immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R.
|
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|
214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3°
|
||||||
|
du I.<br />
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|
III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il
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||||||
|
est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la
|
||||||
|
location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier
|
||||||
|
et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les
|
||||||
|
sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions
|
||||||
|
fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et
|
||||||
|
indirectes de l'organisme dans ces sociétés.<br />
|
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||||||
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Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R.
|
||||||
|
214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la
|
||||||
|
location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier
|
||||||
|
et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des
|
||||||
|
participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.
|
|
@ -0,0 +1,69 @@
|
||||||
|
---
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||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682287
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R167AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682287.xml
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|
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|
###### Article R214-167
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|
I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de
|
||||||
|
l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :<br />
|
||||||
|
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|
1° Des actifs mentionnés aux a et d à j du I de l'article L. 214-92 détenus
|
||||||
|
directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I
|
||||||
|
de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux
|
||||||
|
conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes
|
||||||
|
et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
|
||||||
|
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
|
||||||
|
article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des
|
||||||
|
participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif
|
||||||
|
immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L.
|
||||||
|
214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à
|
||||||
|
capital variable, il est tenu compte, au numérateur :<br />
|
||||||
|
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||||||
|
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement
|
||||||
|
par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas
|
||||||
|
échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés
|
||||||
|
mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de
|
||||||
|
placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des
|
||||||
|
participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au
|
||||||
|
prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à
|
||||||
|
prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
|
||||||
|
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des
|
||||||
|
sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations
|
||||||
|
directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans
|
||||||
|
lesdites sociétés mentionnées au 2° ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement
|
||||||
|
par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />
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||||||
|
Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il
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est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du présent
|
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|
II.<br />
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III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L.
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214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au
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numérateur :<br />
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1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement
|
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|
par le fonds de placement immobilier ;<br />
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2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus
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|
directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont
|
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|
le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux
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||||||
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conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes
|
||||||
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et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés.
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@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
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Date de début: 2006-12-08
|
||||||
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006198076
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###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
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- [Article R214-171](article_r214-171.md)
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- [Article R214-174](article_r214-174.md)
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
||||||
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|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682337
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R171AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682337.xml
|
||||||
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---
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||||||
|
|
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|
###### Article R214-171
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Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme
|
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|
satisfaisant aux quatre conditions suivantes :<br />
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|
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée
|
||||||
|
une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat
|
||||||
|
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||||
|
européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond
|
||||||
|
alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés
|
||||||
|
financiers ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de
|
||||||
|
l'organisme de placement collectif immobilier pour une mise à disposition des
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||||||
|
fonds sous 24 heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en
|
||||||
|
devises ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts
|
||||||
|
éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682359
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R174AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682359.xml
|
||||||
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---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-174
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||||||
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||||||
|
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92
|
||||||
|
ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement
|
||||||
|
collectif immobilier.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
---
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||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2013-07-31
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006198077
|
||||||
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||||||
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|
###### Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
|
||||||
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|
- [Article R214-183](article_r214-183.md)
|
||||||
|
- [Article R214-185](article_r214-185.md)
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682475
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R183AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682475.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-183
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu
|
||||||
|
compte :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R.
|
||||||
|
214-165 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Au numérateur :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des
|
||||||
|
emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92
|
||||||
|
dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant
|
||||||
|
aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations
|
||||||
|
directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent
|
||||||
|
des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de
|
||||||
|
l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent
|
||||||
|
directement.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682496
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R185AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682496.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-185
|
||||||
|
|
||||||
|
I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est
|
||||||
|
tenu compte :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92
|
||||||
|
détenus par l'organisme ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier
|
||||||
|
résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux
|
||||||
|
mentionnés à l'article L. 214-95.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de
|
||||||
|
placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite
|
||||||
|
mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2013-07-31
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006198049
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article R214-192](article_r214-192.md)
|
||||||
|
- [Article R214-193](article_r214-193.md)
|
||||||
|
- [Article R214-194](article_r214-194.md)
|
|
@ -0,0 +1,50 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: TRANSFERE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-11-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682535
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R192AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682535.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-192
|
||||||
|
|
||||||
|
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
|
||||||
|
constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94,
|
||||||
|
en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux
|
||||||
|
conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes
|
||||||
|
:<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à
|
||||||
|
l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à
|
||||||
|
l'article L. 214-42 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de
|
||||||
|
change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de
|
||||||
|
fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent
|
||||||
|
régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des
|
||||||
|
exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée
|
||||||
|
par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au
|
||||||
|
b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché
|
||||||
|
ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de
|
||||||
|
l'article R. 214-188 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article
|
||||||
|
L. 431-7 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme
|
||||||
|
fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R.
|
||||||
|
214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour
|
||||||
|
l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.
|
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682542
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R193AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682542.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-193
|
||||||
|
|
||||||
|
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
|
||||||
|
constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94
|
||||||
|
répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions
|
||||||
|
mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R.
|
||||||
|
214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de
|
||||||
|
l'organisme de placement collectif immobilier qui conclurait au moins un tel
|
||||||
|
contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers
|
||||||
|
un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des
|
||||||
|
systèmes de gestion et une organisation permettant :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités.
|
||||||
|
Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une
|
||||||
|
évaluation externe ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités
|
||||||
|
commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe
|
||||||
|
délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Un ou plusieurs Etats ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats
|
||||||
|
membres de la Communauté européenne sont membres ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article
|
||||||
|
R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché
|
||||||
|
réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au
|
||||||
|
moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue
|
||||||
|
auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
|
||||||
|
l'économie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||||
|
au sens du I de l'article R. 214-2 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à
|
||||||
|
la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de
|
||||||
|
placement collectif immobilier.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682551
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R194AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682551.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-194
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92
|
||||||
|
comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier
|
||||||
|
est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2013-07-31
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006198051
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article R214-200](article_r214-200.md)
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682603
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R200AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682603.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-200
|
||||||
|
|
||||||
|
Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information
|
||||||
|
des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme
|
||||||
|
est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie
|
||||||
|
d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement
|
||||||
|
général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de
|
||||||
|
l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée
|
||||||
|
à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention
|
||||||
|
de l'usage de cette dérogation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels
|
||||||
|
l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères
|
||||||
|
de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||||
|
financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170
|
||||||
|
s'appliquant aux organismes étrangers ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même
|
||||||
|
organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement
|
||||||
|
collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2013-07-31
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006193878
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article D214-207](article_d214-207.md)
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-10-18
|
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|
Identifiant: LEGIARTI000006639920
|
||||||
|
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639920.xml
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###### Article D214-207
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Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la
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||||||
|
même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme
|
||||||
|
est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de
|
||||||
|
l'article L. 214-91.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
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---
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||||||
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Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2013-07-31
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|
Identifiant: LEGISCTA000006184401
|
||||||
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###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
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|
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier](paragraphe_2)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2013-07-31
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006194105
|
||||||
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---
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||||||
|
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
|
||||||
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|
- [Article R214-217](article_r214-217.md)
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
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||||||
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|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-08-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006682726
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R217AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682726.xml
|
||||||
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---
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||||||
|
|
||||||
|
###### Article R214-217
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||||||
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||||||
|
Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section
|
||||||
|
1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes
|
||||||
|
:<br />
|
||||||
|
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|
1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas
|
||||||
|
applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs
|
||||||
|
immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les
|
||||||
|
conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III
|
||||||
|
de l'article R. 214-165 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement de 5 % prévue à
|
||||||
|
l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions 1° à 4°
|
||||||
|
mentionnées à l'article R. 214-200 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.
|
|
@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153809
|
||||||
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
|
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
|
||||||
|
|
||||||
- [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1)
|
- [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1)
|
||||||
- [Section 2 : Cellule TRACFIN.](section_2)
|
- [Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation](section_2)
|
||||||
- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.](section_3)
|
- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.](section_3)
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-06-27
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
Date de fin: 2006-12-08
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006686442
|
Identifiant: LEGIARTI000006686443
|
||||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAA
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686442.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686443.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R562-2-1
|
###### Article R562-2-1
|
||||||
|
@ -15,8 +15,8 @@ notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des
|
||||||
articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet
|
articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet
|
||||||
d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe,
|
d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe,
|
||||||
après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe
|
après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe
|
||||||
communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité
|
communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN
|
||||||
de contrôle concernée.<br />
|
et à chaque autorité de contrôle concernée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein
|
Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein
|
||||||
des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent
|
des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent
|
||||||
|
@ -30,4 +30,5 @@ dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définiti
|
||||||
des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du
|
des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du
|
||||||
groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le
|
groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le
|
||||||
droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas,
|
droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas,
|
||||||
l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle.
|
l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et
|
||||||
|
l'autorité de contrôle.
|
||||||
|
|
|
@ -1,23 +1,24 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-06-27
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
Date de fin: 2006-12-08
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006686462
|
Identifiant: LEGIARTI000006686463
|
||||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAA
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686462.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686463.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R562-2-2
|
###### Article R562-2-2
|
||||||
|
|
||||||
Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration
|
Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration
|
||||||
mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai
|
mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale
|
||||||
maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité
|
TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par
|
||||||
destinataire.<br />
|
l'autorité destinataire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de
|
Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration
|
||||||
l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine
|
auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
|
||||||
de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le
|
de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le
|
||||||
déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter
|
lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6,
|
||||||
recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus
|
ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence
|
||||||
réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
|
nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant
|
||||||
|
transmis la déclaration.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-06-27
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
Date de fin: 2006-12-08
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006686480
|
Identifiant: LEGIARTI000006686481
|
||||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAA
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686480.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686481.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R562-2-3
|
###### Article R562-2-3
|
||||||
|
@ -14,6 +14,6 @@ Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
|
||||||
et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le
|
et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le
|
||||||
président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au
|
président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au
|
||||||
garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de
|
garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de
|
||||||
l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le
|
l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence
|
||||||
mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L.
|
nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième
|
||||||
562-2-1.
|
alinéa de l'article L. 562-2-1.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,17 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
Date de début: 2005-08-25
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
Date de fin: 2006-12-08
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
Identifiant: LEGISCTA000006169777
|
Identifiant: LEGISCTA000006171055
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Section 2 : Cellule TRACFIN.
|
###### Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article R562-3](article_r562-3.md)
|
||||||
|
- [Article R562-4](article_r562-4.md)
|
||||||
|
- [Article R562-5](article_r562-5.md)
|
||||||
|
- [Article R562-6](article_r562-6.md)
|
||||||
|
- [Article R562-7](article_r562-7.md)
|
||||||
|
- [Article R562-8](article_r562-8.md)
|
||||||
- [Article R562-10](article_r562-10.md)
|
- [Article R562-10](article_r562-10.md)
|
||||||
- [Article R562-11](article_r562-11.md)
|
- [Article R562-11](article_r562-11.md)
|
||||||
- [Article D562-3](article_d562-3.md)
|
- [Article D562-3](article_d562-3.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006686545
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R003AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686545.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R562-3
|
||||||
|
|
||||||
|
Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits
|
||||||
|
financiers clandestins.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ce pôle comprend :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale
|
||||||
|
rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et
|
||||||
|
dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits
|
||||||
|
financiers clandestins) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Un conseil d'orientation.
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006686582
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R004AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686582.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R562-4
|
||||||
|
|
||||||
|
Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations
|
||||||
|
prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations
|
||||||
|
prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative
|
||||||
|
du présent code ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux
|
||||||
|
infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et
|
||||||
|
international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou
|
||||||
|
services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
|
||||||
|
budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des
|
||||||
|
infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux
|
||||||
|
circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du
|
||||||
|
terrorisme ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du
|
||||||
|
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action
|
||||||
|
internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le
|
||||||
|
blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.
|
|
@ -0,0 +1,43 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006686631
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R005AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686631.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R562-5
|
||||||
|
|
||||||
|
I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les
|
||||||
|
circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du
|
||||||
|
terrorisme :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget
|
||||||
|
les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence
|
||||||
|
nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du
|
||||||
|
service en matière de déontologie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget
|
||||||
|
toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures
|
||||||
|
opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du
|
||||||
|
ministre chargé du budget.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de
|
||||||
|
l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant
|
||||||
|
dans son domaine de compétences.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection
|
||||||
|
générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique
|
||||||
|
économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des
|
||||||
|
affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé
|
||||||
|
de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités
|
||||||
|
qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée
|
||||||
|
désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre
|
||||||
|
chargé du budget.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale
|
||||||
|
TRACFIN.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2006-12-08
|
||||||
|
Date de fin: 2007-04-13
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006686674
|
||||||
|
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R006AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686674.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R562-6
|
||||||
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Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
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directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
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et du ministre chargé du budget.<br />
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Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et
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d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2007-04-13
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Identifiant: LEGIARTI000006686714
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R007AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686714.xml
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###### Article R562-7
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Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou
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le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous
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l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les
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habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets
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relevant de la défense nationale.
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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2007-04-13
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Identifiant: LEGIARTI000006686760
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R008AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686760.xml
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###### Article R562-8
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Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents
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publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre
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chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.<br />
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Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé
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de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police
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judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.<br />
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Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa
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précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui
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ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés
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conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces
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listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au
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ministre de la justice.
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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-27
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2006-12-08
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Date de fin: 2007-04-13
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Identifiant: LEGIARTI000006686947
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Identifiant: LEGIARTI000006686948
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAA
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686947.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686948.xml
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###### Article R564-4
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###### Article R564-4
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à
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informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la
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compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à
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saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette
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l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de
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saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de
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deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi
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réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
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recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par
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les deux parties.
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