diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md index f376f11254..2e6779d917 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788 - [Section 2 : Les fonds communs de créances](section_2) - [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3) - [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4) +- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.](section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md index 6ddfec0788..a485f1612b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751 ###### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. +- [Article D214-1](article_d214-1.md) - [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](sous-section_1) - [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md new file mode 100644 index 0000000000..34d021c122 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000006639643 +Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639643.xml +--- + +###### Article D214-1 + +I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de +reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du +Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, +réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement +collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée +au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins +que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce +délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux +participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des +informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles +françaises.
+ +Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette +autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de +sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un +instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de +la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité +des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
+ +II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs +mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de +gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux +négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition +que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que +le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur +liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum +acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des +marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index b15f90f3ae..da6073f28d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194091 ###### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif. - [Article R214-1](article_r214-1.md) +- [Article R214-1-1](article_r214-1-1.md) - [Article R214-2](article_r214-2.md) - [Article R214-3](article_r214-3.md) - [Article R214-4](article_r214-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-1-1.md new file mode 100644 index 0000000000..e24a24b5a5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-1-1.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006680433 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R001AXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680433.xml +--- + +###### Article R214-1-1 + +Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
+ +1° Effectuer des dépôts ;
+ +2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le +droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à +l'article R. 214-5 :
+ +a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou +indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription +en compte ou tradition ;
+ +b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur +l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à +l'exclusion des effets de commerce ;
+ +c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs +mobilières ;
+ +d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;
+ +e) Les instruments financiers à terme.
+ +Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés +d'investissement à capital variable relèvent du seul c. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..dcb893cda0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006169752 +--- + +###### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. + +- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1) +- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.](sous-section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..7f00b6e8b6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006184399 +--- + +###### Sous-section 1 : Dispositions communes. + +- [Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b48ca3331a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006193877 +--- + +###### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. + +- [Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.](sous-paragraphe_1) +- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.](sous-paragraphe_2) +- [Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.](sous-paragraphe_3) +- [Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.](sous-paragraphe_4) +- [Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.](sous-paragraphe_7) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..0596c3b07e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006198075 +--- + +###### Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers. + +- [Article R214-163](article_r214-163.md) +- [Article R214-164](article_r214-164.md) +- [Article R214-165](article_r214-165.md) +- [Article R214-167](article_r214-167.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-163.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-163.md new file mode 100644 index 0000000000..2204638d76 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-163.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682248 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R163AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682248.xml +--- + +###### Article R214-163 + +Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à +prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des +participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c +du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et +3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers +mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.
+ +Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement +immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes +dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent +pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite +de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-164.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-164.md new file mode 100644 index 0000000000..6bdbba99a8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-164.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682257 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R164AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682257.xml +--- + +###### Article R214-164 + +L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq +immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant +ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de +l'article L. 214-92. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-165.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-165.md new file mode 100644 index 0000000000..b7ce42b5d6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-165.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682267 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R165AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682267.xml +--- + +###### Article R214-165 + +I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163 +et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au +dénominateur :
+ +1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement +par l'organisme de placement collectif immobilier ;
+ +2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas +échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés +mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient +des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au +prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces +sociétés ;
+ +3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des +participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent +article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des +participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif +immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
+ +II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. +214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° +du I.
+ +III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il +est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la +location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier +et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les +sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions +fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et +indirectes de l'organisme dans ces sociétés.
+ +Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. +214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la +location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier +et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des +participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-167.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-167.md new file mode 100644 index 0000000000..feaeea258a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r214-167.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682287 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R167AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682287.xml +--- + +###### Article R214-167 + +I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de +l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :
+ +1° Des actifs mentionnés aux a et d à j du I de l'article L. 214-92 détenus +directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;
+ +2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I +de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux +conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes +et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
+ +3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des +participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent +article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des +participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif +immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
+ +II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. +214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à +capital variable, il est tenu compte, au numérateur :
+ +1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement +par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;
+ +2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas +échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés +mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de +placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des +participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au +prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à +prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;
+ +3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des +participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des +sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations +directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans +lesdites sociétés mentionnées au 2° ;
+ +4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement +par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
+ +Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il +est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du présent +II.
+ +III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. +214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au +numérateur :
+ +1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement +par le fonds de placement immobilier ;
+ +2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus +directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont +le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux +conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes +et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a2a585ab96 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006198076 +--- + +###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités. + +- [Article R214-171](article_r214-171.md) +- [Article R214-174](article_r214-174.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-171.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-171.md new file mode 100644 index 0000000000..3f58663bbd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-171.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682337 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R171AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682337.xml +--- + +###### Article R214-171 + +Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme +satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
+ +1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée +une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat +membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond +alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés +financiers ;
+ +2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
+ +3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de +l'organisme de placement collectif immobilier pour une mise à disposition des +fonds sous 24 heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en +devises ;
+ +4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts +éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-174.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-174.md new file mode 100644 index 0000000000..c431dd3927 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-174.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682359 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R174AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682359.xml +--- + +###### Article R214-174 + +Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 +ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement +collectif immobilier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..bc7fd04f13 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006198077 +--- + +###### Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier. + +- [Article R214-183](article_r214-183.md) +- [Article R214-185](article_r214-185.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-183.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-183.md new file mode 100644 index 0000000000..0ef8e8a33c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-183.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682475 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R183AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682475.xml +--- + +###### Article R214-183 + +Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu +compte :
+ +1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. +214-165 ;
+ +2° Au numérateur :
+ +a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des +emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;
+ +b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 +dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant +aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations +directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent +des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de +l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent +directement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-185.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-185.md new file mode 100644 index 0000000000..8b92bfa52c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-185.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682496 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R185AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682496.xml +--- + +###### Article R214-185 + +I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est +tenu compte :
+ +1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92 +détenus par l'organisme ;
+ +2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier +résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux +mentionnés à l'article L. 214-95.
+ +II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de +placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite +mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..cfc22fed0f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006198049 +--- + +###### Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres. + +- [Article R214-192](article_r214-192.md) +- [Article R214-193](article_r214-193.md) +- [Article R214-194](article_r214-194.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-192.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-192.md new file mode 100644 index 0000000000..c1c405f484 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-192.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006682535 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R192AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682535.xml +--- + +###### Article R214-192 + +Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats +constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94, +en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux +conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes +:
+ +1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à +l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net +;
+ +2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
+ +a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à +l'article L. 214-42 ;
+ +b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de +change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de +fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent +régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des +exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée +par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;
+ +c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au +b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :
+ +i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché +ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;
+ +ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de +l'article R. 214-188 ;
+ +iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article +L. 431-7 ;
+ +3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme +fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. +214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour +l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-193.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-193.md new file mode 100644 index 0000000000..fecdf853e3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-193.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682542 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R193AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682542.xml +--- + +###### Article R214-193 + +Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats +constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 +répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions +mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. +214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :
+ +1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de +l'organisme de placement collectif immobilier qui conclurait au moins un tel +contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers +un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des +systèmes de gestion et une organisation permettant :
+ +a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. +Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une +évaluation externe ;
+ +b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités +commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe +délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites +;
+ +c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles +;
+ +2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
+ +a) Un ou plusieurs Etats ;
+ +b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats +membres de la Communauté européenne sont membres ;
+ +c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
+ +d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
+ +i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article +R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché +réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au +moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue +auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de +l'économie ;
+ +ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé +au sens du I de l'article R. 214-2 ;
+ +e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
+ +3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à +la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de +placement collectif immobilier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-194.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-194.md new file mode 100644 index 0000000000..aab70d8c17 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_r214-194.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682551 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R194AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682551.xml +--- + +###### Article R214-194 + +Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 +comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier +est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_7/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_7/README.md new file mode 100644 index 0000000000..072e458d1c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_7/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006198051 +--- + +###### Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs. + +- [Article R214-200](article_r214-200.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_7/article_r214-200.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_7/article_r214-200.md new file mode 100644 index 0000000000..ac4def1835 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_7/article_r214-200.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682603 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R200AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682603.xml +--- + +###### Article R214-200 + +Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information +des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme +est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie +d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement +général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de +l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée +à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :
+ +1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention +de l'usage de cette dérogation ;
+ +2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels +l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères +de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170 +s'appliquant aux organismes étrangers ;
+ +3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même +organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement +collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..286a1a54eb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006193878 +--- + +###### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières. + +- [Article D214-207](article_d214-207.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_2/article_d214-207.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_2/article_d214-207.md new file mode 100644 index 0000000000..e6b12a7c54 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_1/paragraphe_2/article_d214-207.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-10-18 +Identifiant: LEGIARTI000006639920 +Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639920.xml +--- + +###### Article D214-207 + +Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la +même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme +est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de +l'article L. 214-91. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..3ae3506bd7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006184401 +--- + +###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées. + +- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..0dfaae1e3b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2013-07-31 +Identifiant: LEGISCTA000006194105 +--- + +###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier + +- [Article R214-217](article_r214-217.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-217.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-217.md new file mode 100644 index 0000000000..e66b3fd546 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-217.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000006682726 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R217AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682726.xml +--- + +###### Article R214-217 + +Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section +1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes +:
+ +1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;
+ +2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas +applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs +immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les +conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III +de l'article R. 214-165 ;
+ +3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement de 5 % prévue à +l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions 1° à 4° +mentionnées à l'article R. 214-200 ;
+ +4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;
+ +5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;
+ +6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;
+ +7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md index 6c2eddd2a3..ff0ae98e8d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153809 ##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite - [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1) -- [Section 2 : Cellule TRACFIN.](section_2) +- [Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation](section_2) - [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-1.md index 94dddadd0e..3c88b84b5a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-27 -Date de fin: 2006-12-08 -Identifiant: LEGIARTI000006686442 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686442.xml +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686443 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686443.xml --- ###### Article R562-2-1 @@ -15,8 +15,8 @@ notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe -communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité -de contrôle concernée.
+communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN +et à chaque autorité de contrôle concernée.
Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent @@ -30,4 +30,5 @@ dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définiti des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, -l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle. +l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et +l'autorité de contrôle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-2.md index a45624a9ed..0eccbfcaac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-2.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-27 -Date de fin: 2006-12-08 -Identifiant: LEGIARTI000006686462 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686462.xml +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686463 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686463.xml --- ###### Article R562-2-2 Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration -mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai -maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité -destinataire.
+mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale +TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par +l'autorité destinataire.
-La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de -l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine -de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le -déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter -recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus -réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration. +Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration +auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour +de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le +lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, +ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence +nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant +transmis la déclaration. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-3.md index bf28d11bf2..8e7734659f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_r562-2-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-27 -Date de fin: 2006-12-08 -Identifiant: LEGIARTI000006686480 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686480.xml +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686481 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686481.xml --- ###### Article R562-2-3 @@ -14,6 +14,6 @@ Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de -l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le -mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. -562-2-1. +l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence +nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième +alinéa de l'article L. 562-2-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md index b77200abf8..a1c87512af 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -1,11 +1,17 @@ --- -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2006-12-08 -Identifiant: LEGISCTA000006169777 +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGISCTA000006171055 --- -###### Section 2 : Cellule TRACFIN. +###### Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation +- [Article R562-3](article_r562-3.md) +- [Article R562-4](article_r562-4.md) +- [Article R562-5](article_r562-5.md) +- [Article R562-6](article_r562-6.md) +- [Article R562-7](article_r562-7.md) +- [Article R562-8](article_r562-8.md) - [Article R562-10](article_r562-10.md) - [Article R562-11](article_r562-11.md) - [Article D562-3](article_d562-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-3.md new file mode 100644 index 0000000000..340c876dbe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-3.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686545 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686545.xml +--- + +###### Article R562-3 + +Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits +financiers clandestins.
+ +Ce pôle comprend :
+ +1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale +rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et +dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits +financiers clandestins) ;
+ +2° Un conseil d'orientation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-4.md new file mode 100644 index 0000000000..9028cef151 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-4.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686582 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686582.xml +--- + +###### Article R562-4 + +Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :
+ +1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations +prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations +prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative +du présent code ;
+ +2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux +infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;
+ +3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et +international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou +services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du +budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des +infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;
+ +4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux +circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du +terrorisme ;
+ +5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du +ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action +internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le +blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-5.md new file mode 100644 index 0000000000..08e03dc80d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-5.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686631 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R005AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686631.xml +--- + +###### Article R562-5 + +I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les +circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du +terrorisme :
+ +1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget +les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence +nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du +service en matière de déontologie ;
+ +2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget +toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;
+ +3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures +opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du +ministre chargé du budget.
+ +Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de +l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant +dans son domaine de compétences.
+ +II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection +générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique +économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des +affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé +de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités +qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée +désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre +chargé du budget.
+ +Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale +TRACFIN. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-6.md new file mode 100644 index 0000000000..a1ba84af64 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-6.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686674 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R006AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686674.xml +--- + +###### Article R562-6 + +Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un +directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie +et du ministre chargé du budget.
+ +Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et +d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un +arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-7.md new file mode 100644 index 0000000000..602c1e1814 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-7.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686714 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R007AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686714.xml +--- + +###### Article R562-7 + +Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou +le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous +l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les +habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets +relevant de la défense nationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-8.md new file mode 100644 index 0000000000..e1ad2494c6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_r562-8.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686760 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R008AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686760.xml +--- + +###### Article R562-8 + +Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents +publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre +chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.
+ +Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé +de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police +judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.
+ +Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa +précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui +ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés +conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces +listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au +ministre de la justice. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_r564-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_r564-4.md index 6f437083b4..f7df078e6f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_r564-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_r564-4.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-27 -Date de fin: 2006-12-08 -Identifiant: LEGIARTI000006686947 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686947.xml +Date de début: 2006-12-08 +Date de fin: 2007-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006686948 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686948.xml --- ###### Article R564-4 -Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN -informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la -saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette -saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de -réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties. +Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à +compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à +l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de +deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi +recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par +les deux parties.