LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2005-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006657023
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657023.xml
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Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006657024
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657024.xml
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###### Article L520-1
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@ -22,8 +22,8 @@ immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, le
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changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux
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clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci
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soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée
|
||||
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en
|
||||
contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br />
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||||
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des euros en espèces en
|
||||
contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.<br />
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L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de
|
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droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154704
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##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
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- [Article L562-1](article_l562-1.md)
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- [Article L562-2](article_l562-2.md)
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||||
- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
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||||
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,69 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658390
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658390.xml
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###### Article L562-1
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
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1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
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Ier du présent livre ;<br />
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2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer
|
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et à l'institut d'émission d'outre-mer ;<br />
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3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des
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assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;<br />
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3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du
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code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code
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rural ;<br />
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4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la
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mutualité (1) ;<br />
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5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
|
||||
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
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||||
421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
|
||||
d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux
|
||||
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
|
||||
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
|
||||
et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;<br />
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||||
6. Aux changeurs manuels ;<br />
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||||
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations
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||||
portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
|
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immobiliers ;<br />
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8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux
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||||
groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
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des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;<br />
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||||
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
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||||
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;<br />
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||||
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
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||||
511-7 ;<br />
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||||
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;<br />
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12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
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||||
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
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||||
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les
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||||
cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;<br />
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||||
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||||
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires
|
||||
de meubles aux enchères publiques ;<br />
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||||
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.<br />
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||||
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
|
||||
désignées sous le nom d'organismes financiers.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658658
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658658.xml
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658659
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658659.xml
|
||||
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||||
###### Article L564-3
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@ -25,9 +25,8 @@ sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
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|||
dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
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||||
investigations de l'inspection générale des finances est porté à la
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||||
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
|
||||
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de
|
||||
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
|
||||
de la poste et des télécommunications.<br />
|
||||
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125
|
||||
du code des postes et des communications électroniques.<br />
|
||||
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||||
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
|
||||
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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@ -1,7 +1,7 @@
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170720
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170883
|
||||
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||||
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||||
###### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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@ -1,18 +1,18 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006662482
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662482.xml
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2006-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006662483
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662483.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L725-3
|
||||
|
||||
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les
|
||||
articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité
|
||||
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
|
||||
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article
|
||||
L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
|
||||
|
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|
@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154769
|
|||
|
||||
- [Article L765-1](article_l765-1.md)
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels.](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
|
||||
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
|
||||
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|
@ -1,9 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170808
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2010-01-09
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170912
|
||||
---
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|
||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels
|
||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels.
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||||
|
||||
- [Article L765-8](article_l765-8.md)
|
||||
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@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667441
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667441.xml
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667442
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667442.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-8
|
||||
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans les îles
|
||||
Wallis-et-Futuna.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
|
||||
|
|
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2004-08-21
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170901
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170932
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
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|
@ -1,19 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-21
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667561
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667561.xml
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2006-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667562
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667562.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-13
|
||||
|
||||
Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le
|
||||
territoire des îles Wallis-et-Futuna.<br />
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les
|
||||
îles Wallis-et-Futuna.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des
|
||||
îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles
|
||||
Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
|
||||
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