From 371ad19a8c320fd3c0c7e5e283b6ff85949d6847 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 7 May 2005 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../livre_v/titre_ii/article_l520-1.md | 14 ++-- .../livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md | 1 + .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md | 69 +++++++++++++++++++ .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md | 15 ++-- .../titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md | 6 +- .../chapitre_v/section_3/article_l725-3.md | 14 ++-- .../livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md | 2 +- .../titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md | 8 +-- .../chapitre_v/section_2/article_l765-8.md | 12 ++-- .../titre_vi/chapitre_v/section_6/README.md | 6 +- .../chapitre_v/section_6/article_l765-13.md | 20 +++--- 11 files changed, 118 insertions(+), 49 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md index 05c318f3ec..480f90f1d8 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006657023 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657023.xml +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006657024 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657024.xml --- ###### Article L520-1 @@ -22,8 +22,8 @@ immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, le changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée -à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en -contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
+à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des euros en espèces en +contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md index 27673ae47b..3dedbe218b 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154704 ##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite +- [Article L562-1](article_l562-1.md) - [Article L562-2](article_l562-2.md) - [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md) - [Article L562-3](article_l562-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md new file mode 100644 index 0000000000..253173d1dc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGIARTI000006658390 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658390.xml +--- + +###### Article L562-1 + +Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
+ +1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre +Ier du présent livre ;
+ +2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer +et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
+ +3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des +assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
+ +3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du +code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code +rural ;
+ +4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la +mutualité (1) ;
+ +5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés +d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. +421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs +mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion +d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux +intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux +personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 +et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
+ +6. Aux changeurs manuels ;
+ +7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations +portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens +immobiliers ;
+ +8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux +groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, +des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
+ +9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de +pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
+ +10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. +511-7 ;
+ +11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
+ +12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et +mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au +Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les +cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
+ +13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires +de meubles aux enchères publiques ;
+ +14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
+ +Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont +désignées sous le nom d'organismes financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md index f7455d2857..c58a73f70c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-02-12 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658658 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658658.xml +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006658659 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658659.xml --- ###### Article L564-3 @@ -25,9 +25,8 @@ sanctions prévues à l'article L. 613-21.
dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des -dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de -la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public -de la poste et des télécommunications.
+dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125 +du code des postes et des communications électroniques.
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md index 70949ede3b..80b7ecb97a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md @@ -1,7 +1,7 @@ --- -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGISCTA000006170720 +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2020-12-11 +Identifiant: LEGISCTA000006170883 --- ###### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md index 6e9ff4c500..6b753fc804 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006662482 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662482.xml +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2006-01-20 +Identifiant: LEGIARTI000006662483 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662483.xml --- ###### Article L725-3 Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les -articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité -territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à +Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md index 8b76552036..3e106ac9ac 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md @@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154769 - [Article L765-1](article_l765-1.md) - [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1) -- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2) +- [Section 2 : Les changeurs manuels.](section_2) - [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3) - [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4) - [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md index f92bcf8ac7..b020cfebaa 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGISCTA000006170808 +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2010-01-09 +Identifiant: LEGISCTA000006170912 --- -###### Section 2 : Les changeurs manuels +###### Section 2 : Les changeurs manuels. - [Article L765-8](article_l765-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md index 2a655b32d6..9440eda8d0 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006667441 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667441.xml +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2009-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006667442 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667442.xml --- ###### Article L765-8 -Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles +Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/README.md index 1cd497f79f..863ecdca21 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/README.md @@ -1,7 +1,7 @@ --- -Date de début: 2004-08-21 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGISCTA000006170901 +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGISCTA000006170932 --- ###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md index b7a4f74102..259a1b460a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-21 -Date de fin: 2005-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006667561 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667561.xml +Date de début: 2005-05-07 +Date de fin: 2006-01-20 +Identifiant: LEGIARTI000006667562 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667562.xml --- ###### Article L765-13 -Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. -563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le -territoire des îles Wallis-et-Futuna.
+Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. +563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les +îles Wallis-et-Futuna.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la -référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des -îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet. +référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles +Wallis-et-Futuna ayant le même objet.