Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000574488 NOR: ECOX0000098P Ancien identifiant: 1OR0001223 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
This commit is contained in:
parent
c1013f81f1
commit
323c7c583c
14 changed files with 203 additions and 87 deletions
|
@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140135
|
||||||
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
|
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
|
||||||
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
|
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
|
||||||
- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
|
- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
|
||||||
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)
|
- [Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_v)
|
||||||
|
- [Chapitre VI : Dispositions diverses](chapitre_vi)
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658686
|
Identifiant: LEGIARTI000006658687
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658686.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658687.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L564-4
|
###### Article L564-4
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658698
|
Identifiant: LEGIARTI000006658699
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658698.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658699.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L564-5
|
###### Article L564-5
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658709
|
Identifiant: LEGIARTI000006658710
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658709.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658710.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L564-6
|
###### Article L564-6
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,13 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGISCTA000006154708
|
Identifiant: LEGISCTA000006154709
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
##### Chapitre V : Dispositions diverses
|
##### Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
|
||||||
|
|
||||||
- [Article L565-1](article_l565-1.md)
|
- [Article L565-1](article_l565-1.md)
|
||||||
- [Article L565-2](article_l565-2.md)
|
- [Article L565-2](article_l565-2.md)
|
||||||
- [Article L565-3](article_l565-3.md)
|
- [Article L565-3](article_l565-3.md)
|
||||||
|
- [Article L565-4](article_l565-4.md)
|
||||||
|
- [Article L565-5](article_l565-5.md)
|
||||||
|
|
|
@ -1,23 +1,15 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: TRANSFERE
|
État: TRANSFERE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658723
|
Identifiant: LEGIARTI000006658724
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658723.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658724.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L565-1
|
###### Article L565-1
|
||||||
|
|
||||||
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui
|
Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre
|
||||||
acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les
|
qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les
|
||||||
noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques
|
mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
|
||||||
pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
|
|
||||||
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
|
|
||||||
s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
|
|
||||||
joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
|
|
||||||
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
|
|
||||||
sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,28 +1,27 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: TRANSFERE
|
État: TRANSFERE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658733
|
Identifiant: LEGIARTI000006658734
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658733.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658734.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L565-2
|
###### Article L565-2
|
||||||
|
|
||||||
Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales
|
Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider
|
||||||
applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des
|
d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou
|
||||||
données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut
|
transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui
|
||||||
communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues,
|
organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21
|
||||||
les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour
|
mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour
|
||||||
objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes
|
objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
|
||||||
provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1
|
ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.<br />
|
||||||
du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de
|
|
||||||
réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient
|
|
||||||
soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service
|
|
||||||
susmentionné.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été
|
Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des
|
||||||
engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte
|
personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds
|
||||||
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
|
sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire
|
||||||
ou à l'ordre public.
|
français.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont
|
||||||
|
publiées au Journal officiel.
|
||||||
|
|
|
@ -1,37 +1,25 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: TRANSFERE
|
État: TRANSFERE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-24
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
Date de fin: 2007-03-07
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006658745
|
Identifiant: LEGIARTI000006658746
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658745.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658746.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L565-3
|
###### Article L565-3
|
||||||
|
|
||||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
|
Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à
|
||||||
sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un
|
||||||
législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
|
compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire,
|
||||||
l'article L. 562-1.<br />
|
nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L.
|
||||||
|
565-2.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Pour l'application du présent titre :<br />
|
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer
|
||||||
|
des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres
|
||||||
|
droits est antérieure à la publication de l'arrêté.<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
|
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux
|
||||||
entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
|
mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis
|
||||||
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
|
antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
|
||||||
|
|
||||||
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
|
|
||||||
dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de
|
|
||||||
l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de
|
|
||||||
la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la
|
|
||||||
commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des
|
|
||||||
communications électroniques.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
|
|
||||||
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
|
||||||
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
|
|
||||||
d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les
|
|
||||||
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les
|
|
||||||
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
|
|
||||||
et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: TRANSFERE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006658771
|
||||||
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L004AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658771.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L565-4
|
||||||
|
|
||||||
|
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de
|
||||||
|
bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier
|
||||||
|
du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction
|
||||||
|
mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être
|
||||||
|
prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs
|
||||||
|
dirigeants ou leurs préposés.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: TRANSFERE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006658780
|
||||||
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L005AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658780.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L565-5
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
|
||||||
|
chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions
|
||||||
|
et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les
|
||||||
|
mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du
|
||||||
|
présent chapitre.
|
11
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md
Normal file
11
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006154710
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
##### Chapitre VI : Dispositions diverses
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L566-1](article_l566-1.md)
|
||||||
|
- [Article L566-2](article_l566-2.md)
|
||||||
|
- [Article L566-3](article_l566-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: ABROGE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006658796
|
||||||
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L001AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658796.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L566-1
|
||||||
|
|
||||||
|
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui
|
||||||
|
acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les
|
||||||
|
noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques
|
||||||
|
pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
|
||||||
|
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
|
||||||
|
s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
|
||||||
|
joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
|
||||||
|
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
|
||||||
|
sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: ABROGE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
|
Date de fin: 2009-02-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006658805
|
||||||
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L002AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658805.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L566-2
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales
|
||||||
|
applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des
|
||||||
|
données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut
|
||||||
|
communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues,
|
||||||
|
les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour
|
||||||
|
objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes
|
||||||
|
provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1
|
||||||
|
du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de
|
||||||
|
réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient
|
||||||
|
soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service
|
||||||
|
susmentionné.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été
|
||||||
|
engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte
|
||||||
|
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
|
||||||
|
ou à l'ordre public.
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-03-07
|
||||||
|
Date de fin: 2008-08-06
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006658812
|
||||||
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L003AXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658812.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L566-3
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
|
||||||
|
sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
||||||
|
législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
|
||||||
|
l'article L. 562-1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
|
||||||
|
entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
|
||||||
|
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
|
||||||
|
dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de
|
||||||
|
l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de
|
||||||
|
la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la
|
||||||
|
commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des
|
||||||
|
communications électroniques.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
|
||||||
|
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||||
|
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
|
||||||
|
d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les
|
||||||
|
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les
|
||||||
|
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
|
||||||
|
et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue