diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md index 4c3805a45f..017175d0b2 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md @@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140135 - [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii) - [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv) -- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v) +- [Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_v) +- [Chapitre VI : Dispositions diverses](chapitre_vi) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md index fa0af45563..2fd3cc1c5f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658686 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658686.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658687 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658687.xml --- ###### Article L564-4 diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md index 38ab5d9756..d515405201 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658698 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658698.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658699 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658699.xml --- ###### Article L564-5 diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md index f6fcf3bcd0..142b405fe9 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658709 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658709.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658710 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658710.xml --- ###### Article L564-6 diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md index 14af80d5b6..b611a05324 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md @@ -1,11 +1,13 @@ --- -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGISCTA000006154708 +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGISCTA000006154709 --- -##### Chapitre V : Dispositions diverses +##### Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - [Article L565-1](article_l565-1.md) - [Article L565-2](article_l565-2.md) - [Article L565-3](article_l565-3.md) +- [Article L565-4](article_l565-4.md) +- [Article L565-5](article_l565-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md index b6538da763..d03290dd2f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md @@ -1,23 +1,15 @@ --- État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658723 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658723.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658724 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658724.xml --- ###### Article L565-1 -Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui -acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les -noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques -pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
- -Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des -loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de -s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des -joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et -d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des -sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. +Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre +qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les +mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md index ab31bbd765..1316023cb3 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658733 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658733.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658734 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658734.xml --- ###### Article L565-2 -Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales -applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des -données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut -communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, -les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour -objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes -provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 -du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de -réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient -soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service -susmentionné.
+Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider +d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou +transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui +organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 +mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour +objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, +ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
-Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été -engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte -atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France -ou à l'ordre public. +Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des +personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds +sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire +français.
+ +Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont +publiées au Journal officiel. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md index 5b02146104..fda0f75328 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md @@ -1,37 +1,25 @@ --- État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006658745 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658745.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658746 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658746.xml --- ###### Article L565-3 -Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, -sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les -législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à -l'article L. 562-1.
+Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à +toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un +compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, +nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. +565-2.
-Pour l'application du présent titre :
+Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer +des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres +droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
-1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les -entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les -sanctions prévues à l'article L. 613-21.
- -2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des -dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de -l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de -la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la -commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des -communications électroniques.
- -3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de -sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières -mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion -d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les -intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les -personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 -et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. +Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux +mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis +antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md new file mode 100644 index 0000000000..cc05f1d22e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658771 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658771.xml +--- + +###### Article L565-4 + +L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de +bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier +du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction +mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être +prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs +dirigeants ou leurs préposés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md new file mode 100644 index 0000000000..f53f040dcd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658780 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L005AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658780.xml +--- + +###### Article L565-5 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions +et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les +mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du +présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a1aa1ce167 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGISCTA000006154710 +--- + +##### Chapitre VI : Dispositions diverses + +- [Article L566-1](article_l566-1.md) +- [Article L566-2](article_l566-2.md) +- [Article L566-3](article_l566-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md new file mode 100644 index 0000000000..fd6e599c25 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658796 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658796.xml +--- + +###### Article L566-1 + +Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui +acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les +noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques +pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
+ +Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des +loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de +s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des +joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et +d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des +sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md new file mode 100644 index 0000000000..37220f75b3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658805 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658805.xml +--- + +###### Article L566-2 + +Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales +applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des +données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut +communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, +les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour +objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes +provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 +du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de +réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient +soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service +susmentionné.
+ +Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été +engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte +atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France +ou à l'ordre public. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md new file mode 100644 index 0000000000..8a7aba4694 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006658812 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658812.xml +--- + +###### Article L566-3 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, +sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les +législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à +l'article L. 562-1.
+ +Pour l'application du présent titre :
+ +1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les +entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les +sanctions prévues à l'article L. 613-21.
+ +2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des +dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de +l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de +la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la +commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des +communications électroniques.
+ +3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de +sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières +mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion +d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les +intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les +personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 +et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.