Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000020096175
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096175.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2019-06-10
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Identifiant: LEGIARTI000020180533
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/05/LEGIARTI000020180533.xml
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<h1>Article L211-5</h1>
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La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée
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aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.
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aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.<br />
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La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux
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organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par
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actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de
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ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de
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stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande
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d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs
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de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central.
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<details>
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@ -20,7 +28,7 @@ aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020086772?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178761?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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||||
</ul>
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||||
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@ -39,7 +47,7 @@ aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020086772?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178761?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2009-07-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020888456?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-24</a>
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
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|||
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3/README.md)
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||||
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4/README.md)
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||||
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier](section_5/README.md)
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||||
- [Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe](section_6/README.md)
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@ -0,0 +1,23 @@
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGISCTA000020180502
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<h1>Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe</h1>
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1/README.md)
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||||
- [Sous-section 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers](sous-section_2/README.md)
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||||
- [Sous-section 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers](sous-section_3/README.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,30 @@
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Date de début: 2009-02-01
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||||
Date de fin: 2013-07-28
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||||
Identifiant: LEGISCTA000020180441
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<h1>Sous-section 1 : Dispositions générales</h1>
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||||
- [Article L214-147](article_l214-147.md)
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||||
- [Article L214-148](article_l214-148.md)
|
||||
- [Article L214-149](article_l214-149.md)
|
||||
- [Article L214-150](article_l214-150.md)
|
||||
- [Article L214-151](article_l214-151.md)
|
||||
- [Article L214-152](article_l214-152.md)
|
||||
- [Article L214-153](article_l214-153.md)
|
||||
- [Article L214-154](article_l214-154.md)
|
||||
- [Article L214-155](article_l214-155.md)
|
||||
- [Article L214-156](article_l214-156.md)
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,93 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020180494
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180494.xml
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<h1>Article L214-147</h1>
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La société d'investissement à capital fixe dite " SICAF ” est une société
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anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers,
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de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les
|
||||
risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des
|
||||
résultats de cette gestion. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les
|
||||
actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
|
||||
Elle peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts
|
||||
d'espèces. Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer
|
||||
les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les
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||||
conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions
|
||||
solidaires ou garanties à première demande. Elle peut conclure des contrats
|
||||
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret
|
||||
en Conseil d'Etat.<br />
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||||
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers
|
||||
sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital
|
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fixe.<br />
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||||
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par
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||||
décret.<br />
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Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché
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réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système
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multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions
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||||
prévues à la sous-section 2.L'actif net par action de la SICAF est alors calculé
|
||||
et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-07-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020888456?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-24</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042324?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2013-07-28</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042318?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 208 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2013-07-28</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646457?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L211-38
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180489?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652335?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652490?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,131 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180489
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180489.xml
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<h1>Article L214-148</h1>
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||||
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixent sa stratégie
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d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et sa
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||||
politique prévue en matière de distribution sont présentées dans les statuts de
|
||||
la SICAF, et reproduites dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 225-100
|
||||
du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout
|
||||
moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie
|
||||
en actions ou parts d'un autre organisme de placement collectif ou fonds
|
||||
d'investissement étranger relevant de la présente section et en droits
|
||||
représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale
|
||||
émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement
|
||||
soit compatible avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article
|
||||
L. 214-147 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire
|
||||
que, sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être
|
||||
rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
|
||||
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038610470?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-09-01 au 2019-11-29</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039427445?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-29 au 2021-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025576520?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-03-24 au 2016-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035181737?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-14 au 2019-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033614139?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-07-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224725?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224726?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-06-26</a> CITATION cible
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224727?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-06-26 au 2004-12-22</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224728?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-12-22 au 2005-09-09</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224729?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2012-03-24</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042339790?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-01-01 au 2025-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027810614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048535138?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2020-03-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042127594?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-07-19</a>
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</li>
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<li>
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||||
2020-04-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041837304?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-03-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046112081?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-19</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2022-04-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046112301?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 752 du 13 avril 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-18</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224725?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028441448?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 990 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-04</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041838654?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe III - article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-05-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L214-147
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042232?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2016-03-19</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000020180486
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180486.xml
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<h1>Article L214-149</h1>
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La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille
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relevant de l'article L. 532-9.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657368?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657369?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-06-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-06-05 au 2007-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2008-06-15</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019680992?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-10-24 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024439992?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-08-03 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2011-08-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027794574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-01-04</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028441324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-04 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611697?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035042899?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019013199?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-06-15 au 2008-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657368?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027784582?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R214-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-31</a>
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</li>
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||||
</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-10-21
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020180482
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180482.xml
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<h1>Article L214-150</h1>
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Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services
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d'investissement unique, distinct de la SICAF et de la société de gestion, et
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choisi par la SICAF parmi les personnes morales agréées pour fournir le service
|
||||
de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce prestataire
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||||
est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des
|
||||
décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues
|
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par décret. Il est regardé comme un dépositaire d'organisme de placement
|
||||
collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9.<br />
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||||
La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent
|
||||
agir de façon indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent
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||||
présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs
|
||||
moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs
|
||||
dirigeants. Ils doivent prendre des dispositions propres à assurer la sécurité
|
||||
des opérations.<br />
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||||
La responsabilité du prestataire mentionné au premier alinéa n'est pas affectée
|
||||
par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la
|
||||
garde. Toutefois, dans les conditions définies par les statuts de la SICAF, une
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||||
convention conclue entre ce prestataire et la SICAF peut définir les obligations
|
||||
qui demeurent à la charge du prestataire au titre du service mentionné au 1 de
|
||||
l'article L. 321-2. Un décret détermine les conditions d'application du présent
|
||||
alinéa.<br />
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||||
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
|
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actifs d'une SICAF n'ont d'action que sur ces actifs.<br />
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||||
Les créanciers du prestataire visé au premier alinéa ne peuvent poursuivre le
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||||
paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAF conservés par lui.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036895882?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841852?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841844?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841800?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-229 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841838?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841834?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841830?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027797546?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-31 au 2018-11-22</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841820?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841816?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841813?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-237 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037639366?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-11-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841807?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-239 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021178429?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-10-21 au 2013-07-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652175?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006660297?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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@ -0,0 +1,63 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180480
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180480.xml
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<h1>Article L214-151</h1>
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La SICAF ne peut procéder à une offre au public sauf si le montant nominal des
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actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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|
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
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|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
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|
||||
<ul>
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<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022841804?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-240 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-09-23 au 2013-07-31</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180473?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042912949?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L752-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-31 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,98 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180477
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180477.xml
|
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||||
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||||
<h1>Article L214-152</h1>
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||||
|
||||
Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le
|
||||
président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder
|
||||
à tout moment à une augmentation de capital dans les conditions fixées par les
|
||||
statuts de la société.<br />
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||||
Une SICAF ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par action
|
||||
sans les proposer en priorité à ses actionnaires existants.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225024?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2004-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225025?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046580858?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-11-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035399655?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-08-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-03-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046112081?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-04-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046112301?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 752 du 13 avril 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046580025?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225024?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2004-06-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048839714?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 150-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048805702?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 150-0 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028404639?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 242 ter D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036385021?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 972 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042232?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2016-03-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,117 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180473
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180473.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L214-153</h1>
|
||||
|
||||
Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L.
|
||||
214-151, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement
|
||||
de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire
|
||||
l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de
|
||||
l'article L. 411-2.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est
|
||||
réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de
|
||||
commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou
|
||||
l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat où a
|
||||
lieu la commercialisation.
|
||||
|
||||
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||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019680985?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-10-24 au 2009-01-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020096450?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-10 au 2009-04-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027772881?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563789?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020148285?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-04-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652322?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-07-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180480?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027810585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-01-04</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028441382?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-04</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-31 au 2008-10-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039260673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-10-23 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025713?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611413?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-10-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-07-27 au 2006-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028422408?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-12-21</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032789918?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-29</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L214-151
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652322?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-07-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,226 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000020180436
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180436.xml
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<h1>Article L214-154</h1>
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Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
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du livre VIII du code de commerce :<br />
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1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;<br />
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2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire
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aux comptes ;<br />
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3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
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il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
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extraordinaire ;<br />
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4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de
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directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de
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||||
SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur
|
||||
général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les
|
||||
règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;<br />
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||||
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil
|
||||
d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour
|
||||
l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225- 94-1
|
||||
du code de commerce ;<br />
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||||
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||||
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil
|
||||
d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas
|
||||
requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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|
||||
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
|
||||
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société
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||||
d'investissement à capital fixe dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
|
||||
mission, de nature :<br />
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||||
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
|
||||
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
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||||
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
|
||||
|
||||
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
|
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||||
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
|
||||
comptes.<br />
|
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|
||||
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
|
||||
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
|
||||
obligations imposées par le présent article.<br />
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||||
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
|
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aux comptes des sociétés d'investissement à capital fixe les informations
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nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises
|
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sont couvertes par la règle du secret professionnel.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223612?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224636?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-94-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2015-08-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031012976?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-94-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224394?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-10-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224635?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-94-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-10-30 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223613?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-10-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224634?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-94-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-10-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224393?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223614?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-10-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224395?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-10-30</a> CITATION cible
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036892927?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037151832?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-07-05</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2019-11-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039380189?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2020-04-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041837304?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2024-07-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049872142?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2024-07-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049872148?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2024-07-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000049900151?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223612?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224393?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224634?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-94-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-10-30</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033613086?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-95-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030284113?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article R212-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-02-26 au 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037668863?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L137-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-11-25</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031011950?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L651-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2015-08-08 au 2018-06-14</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030284159?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article R931-10-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-02-26 au 2016-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049917226?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R131-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037635496?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-11-22</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030995158?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1655 sexies A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029315594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-08-02</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049872482?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-162-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030994899?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049720154?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-164 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049876707?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-190-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049720217?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L221-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-15</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049720257?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L221-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049423674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-17</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373030?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373058?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042232?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2016-03-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042347538?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R214-205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037635230?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R214-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-11-22</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042347607?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R214-32-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049900231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R224-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-24</a>
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||||
</li>
|
||||
</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2009-10-21
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Identifiant: LEGIARTI000020180464
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180464.xml
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<h1>Article L214-155</h1>
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||||
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, le deuxième alinéa de
|
||||
l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L.
|
||||
225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas
|
||||
applicables aux SICAF.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223427?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-09-21</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036895877?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223375?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-09-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225118?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2004-06-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226387?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-09-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223427?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-09-21</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224303?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2003-08-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229005?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L232-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-09-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006228895?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-09-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049876734?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042232?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2016-03-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-10-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180461
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180461.xml
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<h1>Article L214-156</h1>
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Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général
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de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut
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excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée
|
||||
différente sans excéder dix-huit mois.<br />
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||||
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
|
||||
l'exercice, la SICAF établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du
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||||
prestataire mentionné à l'article L. 214-150.<br />
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||||
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||||
La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun
|
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des semestres de l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par
|
||||
action. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication.
|
||||
La SICAF publie dans les mêmes conditions une description de l'exposition aux
|
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différents risques financiers.A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en
|
||||
fait la demande a droit à la communication de ce document.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L214-150
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020180459
|
||||
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||||
<h1>Sous-section 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers</h1>
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||||
- [Article L214-157](article_l214-157.md)
|
||||
- [Article L214-158](article_l214-158.md)
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,116 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180455
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180455.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L214-157</h1>
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||||
|
||||
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les
|
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actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments
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||||
financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de
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négociation mentionné à l'article L. 424-1.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022962365?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652490?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652491?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032786230?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2018-01-03 au 2017-06-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035042628?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652337?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2007-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652336?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-12-12 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652335?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652338?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032786153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046580858?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-11-21</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046580025?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2024-07-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049872142?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2024-07-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049872144?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027775554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-32-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-31 au 2020-03-22</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027775560?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-32-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-31 au 2020-03-22</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027797471?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-31 au 2020-03-22</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049876734?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652335?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652490?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020180449
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180449.xml
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<h1>Article L214-158</h1>
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Les articles L. 225-209 et L. 225-209-1, le premier alinéa de l'article L.
|
||||
225-210 et les articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas
|
||||
applicables aux SICAF relevant de la présente sous-section.<br />
|
||||
|
||||
Une SICAF relevant de la présente sous-section est autorisée à racheter ses
|
||||
actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite
|
||||
de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque
|
||||
le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le
|
||||
nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au
|
||||
nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant
|
||||
l'année.L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat
|
||||
d'actions au-delà de cette limite de 25 %.<br />
|
||||
|
||||
Une SICAF relevant de la présente sous-section ne peut posséder, directement ou
|
||||
par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le
|
||||
compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions.<br />
|
||||
|
||||
Les SICAF relevant de la présente sous-section rendent compte chaque mois à
|
||||
l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et
|
||||
transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes
|
||||
informations.<br />
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||||
|
||||
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, doit
|
||||
indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le
|
||||
nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens
|
||||
des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des
|
||||
actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours
|
||||
d'achat, ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre
|
||||
des actions utilisées, ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont
|
||||
fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039466897?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-22</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224725?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225942?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2003-01-04</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225984?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2004-06-26</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006225986?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2004-06-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024042232?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2016-03-19</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,21 @@
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
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||||
Identifiant: LEGISCTA000020180447
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||||
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||||
<h1>Sous-section 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers</h1>
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||||
- [Article L214-159](article_l214-159.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,141 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020180443
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180443.xml
|
||||
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||||
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||||
<h1>Article L214-159</h1>
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||||
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||||
Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers
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mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation
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mentionné à l'article L. 424-1 les parts ou actions d'un fonds d'investissement
|
||||
de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de
|
||||
marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des
|
||||
règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt
|
||||
des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres
|
||||
parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par la présente section
|
||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022962365?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652490?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652491?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032786230?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2018-01-03 au 2017-06-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035042628?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652337?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2007-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652336?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-12-12 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652335?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652338?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032786153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031285436?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 423-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-10-09</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178763?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2019-11-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039380189?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2020-04-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041837304?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033613086?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-95-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049917226?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R131-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048805702?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 150-0 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041838654?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe III - article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033395334?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-64-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-18</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033395353?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D214-79-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-18</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029315594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-08-02</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048844256?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048844282?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049720217?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L221-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049720257?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L221-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652335?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652490?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050373083?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L744-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049900231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R224-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-10
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020330311
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/03/LEGIARTI000020330311.xml
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020330437
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330437.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L451-2</h1>
|
||||
|
@ -167,15 +167,15 @@ II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
|||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette
|
||||
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
|
||||
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
|
||||
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
|
||||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général. "<br />
|
||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
|
||||
|
@ -206,7 +206,7 @@ agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une
|
|||
offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de
|
||||
l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||
ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire
|
||||
échouer cette offre.<br />
|
||||
échouer cette offre. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
|
||||
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
|
||||
|
@ -291,7 +291,7 @@ général de l'Autorité des marchés financiers."
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020086784?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178757?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -310,7 +310,7 @@ général de l'Autorité des marchés financiers."
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-08 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020086784?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2009-01-30 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178757?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005634379?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce VIGUEUR</a>
|
||||
|
|
|
@ -10,6 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140118
|
|||
- [Article L520-2](article_l520-2.md)
|
||||
- [Article L520-3](article_l520-3.md)
|
||||
- [Article L520-4](article_l520-4.md)
|
||||
- [Article L520-5](article_l520-5.md)
|
||||
- [Article L520-6](article_l520-6.md)
|
||||
- [Article L520-7](article_l520-7.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
62
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-5.md
Normal file
62
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-5.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196289
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196289.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L520-5</h1>
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||||
|
||||
Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel
|
||||
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre
|
||||
procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une
|
||||
confusion à cet égard.
|
||||
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871369?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a> CONCORDE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-07-15 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871369?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-07-17</a>
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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108
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-6.md
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108
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-6.md
Normal file
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@ -0,0 +1,108 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2009-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020196280
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196280.xml
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<h1>Article L520-6</h1>
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I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des
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conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble
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des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des
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||||
dispositions du titre VI qui leur sont applicables.<br />
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||||
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.<br />
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||||
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et
|
||||
conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI
|
||||
et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de
|
||||
change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le
|
||||
respect.<br />
|
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|
||||
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs
|
||||
manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 613-21.<br />
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||||
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||||
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
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||||
manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10,
|
||||
L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent
|
||||
procéder au contrôle de caisse.<br />
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||||
|
||||
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
|
||||
exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des
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||||
changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.<br />
|
||||
|
||||
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et
|
||||
l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du
|
||||
présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations
|
||||
nécessaires.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871359?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a> CONCORDE cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-07-15 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-09-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021032709?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-13 au 2016-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898722?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871359?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659690?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-11-16</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659717?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-04-20</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659824?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-04-20</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
104
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-7.md
Normal file
104
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-7.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,104 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196276
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196276.xml
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||||
<h1>Article L520-7</h1>
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|
||||
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
|
||||
rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
|
||||
manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes
|
||||
réglementaires pris pour leur application.<br />
|
||||
|
||||
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les
|
||||
heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage
|
||||
professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
|
||||
privé.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels
|
||||
que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre
|
||||
et des articles L. 563-2 à L. 563-4.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et
|
||||
justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application
|
||||
des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus
|
||||
écrits.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher
|
||||
et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur
|
||||
de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut
|
||||
s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
|
||||
procès-verbal.<br />
|
||||
|
||||
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.<br />
|
||||
|
||||
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle
|
||||
ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
|
||||
représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un
|
||||
délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de
|
||||
signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à
|
||||
l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
|
||||
observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la
|
||||
Commission bancaire.
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a> CONCORDE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-07-15 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -7,6 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709
|
|||
<h1>Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3/README.md)
|
||||
- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4/README.md)
|
||||
- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5/README.md)
|
||||
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6/README.md)
|
||||
- [Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives](section_7/README.md)
|
||||
- [Section 8 : Droit d'accès indirect aux données](section_8/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196698
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L561-2](article_l561-2.md)
|
||||
- [Article L561-2-1](article_l561-2-1.md)
|
||||
- [Article L561-2-2](article_l561-2-2.md)
|
||||
- [Article L561-3](article_l561-3.md)
|
||||
- [Article L561-4](article_l561-4.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,78 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196680
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196680.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-2-1</h1>
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée
|
||||
lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation
|
||||
professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est
|
||||
établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être
|
||||
prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront
|
||||
réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations
|
||||
continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un
|
||||
tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une
|
||||
personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une
|
||||
opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes
|
||||
mentionnées au 12° de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-09-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043056716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2020-10-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000042484050?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1321 du 30 octobre 2020 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053313?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 29 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578431?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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||||
</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,103 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000020196678
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196678.xml
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<h1>Article L561-2-2</h1>
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Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la
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personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de
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celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour
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les différentes catégories de personnes morales.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1945-09-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047110053?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-09-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2010-03-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592551?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-12-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033547488?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-08</a>
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</li>
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<li>
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||||
2017-08-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000035358986?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er août 2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2017-09-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000035639037?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux modalités de transmission à l'INPI du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2020-04-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041851576?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 avril 2020 portant modification des articles 164 FB et suivants de l'annexe IV du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578418?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2019 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041852245?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts, annexe IV - article 164 FD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-09-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D711-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-02-14 au 2022-11-25</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593507?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D712-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-02-14 au 2022-11-25</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462327?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049914894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-08</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036821239?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-3-0 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,774 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196683
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196683.xml
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<h1>Article L561-2</h1>
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||||
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7
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||||
du présent chapitre :<br />
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||||
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||||
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
|
||||
Ier du présent livre ;<br />
|
||||
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||||
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et
|
||||
les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière
|
||||
responsabilité de l'entreprise d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la
|
||||
sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer
|
||||
mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission
|
||||
d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
|
||||
portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de
|
||||
marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et
|
||||
gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
|
||||
les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités
|
||||
mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au
|
||||
titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que
|
||||
les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de
|
||||
la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif
|
||||
dont elles assurent ou non la gestion ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les changeurs manuels ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de
|
||||
l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
|
||||
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
|
||||
immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location
|
||||
ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les
|
||||
groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
|
||||
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente
|
||||
de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L.
|
||||
511-7 ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession
|
||||
d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de
|
||||
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
|
||||
experts-comptables et réglementant les titres et la profession
|
||||
d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les
|
||||
avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les
|
||||
administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les
|
||||
commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
561-3 ;<br />
|
||||
|
||||
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;<br />
|
||||
|
||||
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles
|
||||
L. 123-11-2 et suivants du code de commerce.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006913427?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 83 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-27 au 2008-12-29</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006913420?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 83 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-03-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1947-05-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029928033?vers=git&vers=legifrance">Décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles - article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-01-01 au 2018-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1970-01-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902221?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-01-01 au 1995-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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2009-01-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178318?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2009-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858510?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
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2009-07-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020872211?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-19 au 2009-09-05</a>
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2009-08-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036248708?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2017-12-23 au 2023-07-01</a>
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2009-09-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043056723?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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2009-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000021263190?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>
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2009-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2011-07-27 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024422376?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 27 juillet 2011 relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-07-31 au 2021-03-01</a>
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2012-10-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000026458333?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2012-10-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026535146?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 octobre 2012 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-10-27 au 2020-05-21</a>
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2013-02-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027125301?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-183 du 28 février 2013 relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2013-05-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027398488?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521460?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521465?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521466?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521463?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027520675?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2013-09-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027980802?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 16 septembre 2013 portant création par la direction générale du Trésor d'un traitement automatisé des demandes d'autorisation de transaction dans le cadre des régimes européens de mesures restrictives VIGUEUR</a>
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2013-09-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027980809?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 16 septembre 2013 portant création par la direction générale du Trésor d'un traitement automatisé des demandes d'autorisation de transaction dans le cadre des régimes européens de mesures restrictives - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-09-23</a>
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2014-05-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029011059?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif - article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-10-01</a>
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2014-12-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029927794?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1540 du 18 décembre 2014 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2015-03-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000030396154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier VIGUEUR_DIFF</a>
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2015-08-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038364817?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-04-12</a>
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2018-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000036820500?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme VIGUEUR_DIFF</a>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082956?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-28</a>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082960?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-28</a>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484362?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
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2019-04-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050943306?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
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2019-06-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038706300?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-30</a>
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2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2019-11-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408438?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000041576742?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000041572562?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2020-03-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041955313?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-05</a>
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2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053331?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053315?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053313?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 29 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053319?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 31 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053343?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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2021-04-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043330365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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2023-06-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048293299?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale - article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-01</a>
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2024-06-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000049791605?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales VIGUEUR</a>
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2024-06-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049791619?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006585405?vers=git&vers=legifrance">Code rural (nouveau) - article L727-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-06-22 au 2010-10-24</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048539881?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039250358?vers=git&vers=legifrance">Code de l'environnement - article L229-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031808001?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2018-12-28</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027893034?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article R211-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031807989?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article A951-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2018-12-28</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027898693?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article R931-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021279839?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-15 au 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029715815?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R336-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-11-06 au 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613840?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021033176?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-13 au 2009-11-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027394876?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-05-05</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047983168?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826075?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396223?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-31-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-01-01 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593434?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049363394?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-05-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021715174?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-21</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646526?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-06-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652173?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652339?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006653862?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L440-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2008-07-17</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043706836?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-06-26 au 2021-12-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196700?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517652?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361200?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577795?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577784?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648537?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517542?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564222?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480413?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2017-01-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361174?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517942?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196441?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498737?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498727?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196671?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517981?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462327?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033622193?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-01 au 2017-08-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512858?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517733?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361184?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041570092?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577821?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498816?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498801?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250680?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050053912?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829114?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2017-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475946?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578312?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462292?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006661893?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-05-07</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662169?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L712-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-05-07</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614470?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065597?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614497?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049461933?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-04-24 au 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033480566?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R214-203-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826098?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822434?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592285?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592280?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826106?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822471?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047095669?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-06</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035492948?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-10-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027125318?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-03-03 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041583526?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-07-10</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020637?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592332?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592327?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826130?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826143?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050825158?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041584323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332932?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826156?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020612?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049914894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-08</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824752?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332962?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036821894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033668259?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-37-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2017-01-01 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822534?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822538?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120369?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-04</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120379?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-04</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-04</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
|
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332980?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332976?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041585026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592220?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577229?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577234?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592238?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592247?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592244?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826169?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029723675?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-11-06 au 2018-04-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043643867?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L102 AH AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049635555?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049792426?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R102 AH-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006834567?vers=git&vers=legifrance">Code de l'environnement - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2002-02-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,155 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196674
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196674.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-3</h1>
|
||||
|
||||
I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux
|
||||
dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité
|
||||
professionnelle :<br />
|
||||
|
||||
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction
|
||||
financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;<br />
|
||||
|
||||
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des
|
||||
transactions concernant :<br />
|
||||
|
||||
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats
|
||||
d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les
|
||||
articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre
|
||||
structure similaire ;<br />
|
||||
|
||||
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les
|
||||
avoués près les cours d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux
|
||||
transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent
|
||||
chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que
|
||||
les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou
|
||||
après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière
|
||||
d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des
|
||||
consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de
|
||||
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le
|
||||
client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
|
||||
terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans
|
||||
l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont
|
||||
pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles
|
||||
donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à
|
||||
des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en
|
||||
sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de
|
||||
financement du terrorisme.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000029051337?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082960?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-28</a>
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</li>
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2019-05-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038542879?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445337?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2011 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-05-24</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781552?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578010?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614470?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065597?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476045?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526929?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042647204?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-11 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824778?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000020196671
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196671.xml
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<h1>Article L561-4</h1>
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Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur
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activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des
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catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de
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risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont
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exemptées des obligations du présent chapitre.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en
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fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</ul>
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</details>
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020196669
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<h1>Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle</h1>
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- [Article L561-5](article_l561-5.md)
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- [Article L561-6](article_l561-6.md)
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||||
- [Article L561-7](article_l561-7.md)
|
||||
- [Article L561-8](article_l561-8.md)
|
||||
- [Article L561-9](article_l561-9.md)
|
||||
- [Article L561-10](article_l561-10.md)
|
||||
- [Article L561-10-1](article_l561-10-1.md)
|
||||
- [Article L561-10-2](article_l561-10-2.md)
|
||||
- [Article L561-10-3](article_l561-10-3.md)
|
||||
- [Article L561-11](article_l561-11.md)
|
||||
- [Article L561-12](article_l561-12.md)
|
||||
- [Article L561-13](article_l561-13.md)
|
||||
- [Article L561-14](article_l561-14.md)
|
||||
- [Article L561-14-1](article_l561-14-1.md)
|
||||
- [Article L561-14-2](article_l561-14-2.md)
|
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,80 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196633
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196633.xml
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<h1>Article L561-10-1</h1>
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Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une
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entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
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entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
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européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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||||
une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue
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||||
de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la
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||||
personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec
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||||
lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5
|
||||
et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées
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||||
par décret en Conseil d'Etat.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703502?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646457?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-6
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020582?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,138 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196628
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196628.xml
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||||
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<h1>Article L561-10-2</h1>
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I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
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présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les
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||||
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures
|
||||
prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.<br />
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||||
|
||||
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé
|
||||
de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement
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élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
|
||||
Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des
|
||||
fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et
|
||||
l'identité de la personne qui en bénéficie.
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196662?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517733?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025918602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2018-01-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703470?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703506?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703523?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484379?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053337?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-10-18 au 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370378?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-10-18 au 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654858?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-6
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824646?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,73 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020196625
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196625.xml
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---
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||||
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<h1>Article L561-10-3</h1>
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Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de
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nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement
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de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où cet
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établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent
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||||
des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un
|
||||
établissement ou à un groupe réglementé.<br />
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||||
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des
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||||
mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une
|
||||
relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations
|
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de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les
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conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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|
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-10-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050355159?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049461933?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-04-24 au 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826130?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826143?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,160 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196639
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196639.xml
|
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<h1>Article L561-10</h1>
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Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de
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vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues
|
||||
aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :<br />
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||||
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins
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||||
de l'identification ;<br />
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2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en
|
||||
raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle
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exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou
|
||||
ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui
|
||||
être étroitement associées ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;<br />
|
||||
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||||
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers
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effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
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établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un
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||||
territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au
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2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les
|
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mesures de vigilance complémentaires.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025918602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2018-01-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484379?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2024-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000050861951?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électronique VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196616?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196523?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196486?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-6
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970417?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050865030?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592332?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592327?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826130?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332932?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,71 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196621
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196621.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-11</h1>
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à
|
||||
des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des
|
||||
opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les
|
||||
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec
|
||||
des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements,
|
||||
domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires
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mentionnés au VI de l'article L. 561-15.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826130?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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@ -0,0 +1,159 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020196616
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196616.xml
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||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L561-12</h1>
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||||
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à
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||||
l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs
|
||||
comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à
|
||||
l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent
|
||||
également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de
|
||||
leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi
|
||||
que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au
|
||||
IV de l'article L. 561-10.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette
|
||||
obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.
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||||
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
1945-12-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025595577?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-05-01 au 2022-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
1956-02-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021663181?vers=git&vers=legifrance">Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-01-09 au 2011-09-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1956-02-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024596219?vers=git&vers=legifrance">Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - article 94-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-09-26 au 2025-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1974-08-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021663188?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires. - article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-01-09 au 2025-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1986-02-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022006348?vers=git&vers=legifrance">Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-03-22 au 2012-04-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1991-11-27 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021663197?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - article 155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-09</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2002-01-11 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021663199?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - article 20-1 ABROGE, en vigueur du 2010-01-09 au 2022-07-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2012-03-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036825050?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2013-05-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027393226?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique - article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-05-05 au 2018-01-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703508?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2024-10-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050331028?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2024-12-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050864082?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021663167?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R321-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-09 au 2023-02-23</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027851025?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-13
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614470?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065597?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824646?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577229?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577234?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,115 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196614
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196614.xml
|
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||||
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<h1>Article L561-13</h1>
|
||||
|
||||
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document
|
||||
probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms
|
||||
et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons,
|
||||
tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui
|
||||
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
|
||||
chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées
|
||||
pendant cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
|
||||
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
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s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
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joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
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d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
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sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq
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ans.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2007-05-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049082475?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-31</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2010-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000022082447?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-363 du 8 avril 2010 relatif à l'application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du titre VI du livre V du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2016-06-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000032681140?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-774 du 10 juin 2016 fixant le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484370?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
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</li>
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<li>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484372?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 13 AUTONOME ANNULE, en vigueur du 2019-02-28 au 2020-07-10</a>
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</li>
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<li>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484379?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
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</li>
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<li>
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2020-04-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041837710?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-494 du 28 avril 2020 relatif aux modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025505733?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité intérieure - article L323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-05-01 au 2017-03-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041839434?vers=git&vers=legifrance">Code du sport - article R131-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042980068?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517625?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432739?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-30 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332932?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183353?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L84 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a>
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||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000020196607
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196607.xml
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<h1>Article L561-14-1</h1>
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Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres
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mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006311273?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 990 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-01-01 au 1987-01-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,102 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196598
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196598.xml
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||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L561-14-2</h1>
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||||
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts
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||||
ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code.
|
||||
Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un
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||||
registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des
|
||||
impôts.<br />
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||||
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son
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||||
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de
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||||
communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des
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||||
procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article
|
||||
ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
|
||||
561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs
|
||||
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de
|
||||
l'article 537 de ce code.
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006310006?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 537 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1950-04-30 au 1986-07-12</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006311273?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 990 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-01-01 au 1987-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315770?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L83 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315776?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L85 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315784?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L87 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315790?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L89 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-07-17 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614497?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762713?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-01-23 au 2014-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476045?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033615200?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-07-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2020-12-11
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Identifiant: LEGIARTI000020196611
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196611.xml
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<h1>Article L561-14</h1>
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Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de
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comptes ni de livrets d'épargne anonymes.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,238 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000020196665
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196665.xml
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<h1>Article L561-5</h1>
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I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans
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la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à
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l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire
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effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces
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éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.<br />
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Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le
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cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles
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soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou
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au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent
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un certain montant.<br />
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II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de
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financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret
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en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la
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relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas
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échéant, du bénéficiaire effectif.<br />
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III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces
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||||
obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.<br />
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||||
IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées
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par décret en Conseil d'Etat.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178318?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858510?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000021263190?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2013-05-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027393226?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique - article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-05-05 au 2018-01-13</a>
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</li>
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<li>
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||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703500?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-08-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046154992?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-08-07</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153686?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-01 au 2019-11-04</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038086989?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article A951-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-12-28 au 2021-03-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021279843?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-15 au 2021-03-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593457?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050372333?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294481?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-08-06</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196628?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361200?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517611?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036427171?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577726?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361184?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041570092?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577821?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614470?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614452?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065597?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826098?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826106?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822471?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035492948?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826117?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592332?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826143?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592220?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577229?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577234?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592238?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,107 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2016-12-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020196662
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196662.xml
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<h1>Article L561-6</h1>
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Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées
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à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la
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||||
nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce
|
||||
client.<br />
|
||||
|
||||
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de
|
||||
leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen
|
||||
attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes
|
||||
avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2009-09-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000021019216?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000021263190?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153686?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-01 au 2019-11-04</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038086989?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article A951-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-12-28 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196628?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361200?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-12-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041570092?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577821?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592280?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398626?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-05-09 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,133 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196655
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196655.xml
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||||
<h1>Article L561-7</h1>
|
||||
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||||
I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les
|
||||
obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent
|
||||
être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de
|
||||
l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne
|
||||
appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
|
||||
située dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
|
||||
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la
|
||||
liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
|
||||
|
||||
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans
|
||||
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers
|
||||
demeure responsable du respect de ses obligations.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent
|
||||
communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa
|
||||
des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de
|
||||
l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent
|
||||
également communiquer ces informations à un établissement proposant des
|
||||
activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations
|
||||
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des
|
||||
activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L.
|
||||
561-9 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel
|
||||
garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et
|
||||
droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi
|
||||
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
|
||||
libertés.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528207?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
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</li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025918602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2018-01-03</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053345?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-6
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-9
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826106?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826130?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041584323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577229?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,93 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
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Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196651
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196651.xml
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<h1>Article L561-8</h1>
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Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure
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d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature
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de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient
|
||||
les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires.
|
||||
Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des
|
||||
informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci
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a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met
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un terme.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2018-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820603?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 76 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153686?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-01 au 2019-11-04</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822872?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044605348?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236895?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,133 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-03-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196645
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196645.xml
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<h1>Article L561-9</h1>
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I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
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leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent
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||||
réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles
|
||||
justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que
|
||||
l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux
|
||||
obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il
|
||||
n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du
|
||||
terrorisme, dans les cas suivants :<br />
|
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||||
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de
|
||||
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est
|
||||
définie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L.
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||||
561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de
|
||||
l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
|
||||
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces
|
||||
pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations
|
||||
suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux
|
||||
conditions prévues aux deux précédents alinéas.
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000021263190?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2011-07-27 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024422380?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 27 juillet 2011 relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-07-31 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2013-02-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027125301?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-183 du 28 février 2013 relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030438007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825401?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2019-06-01 au 2019-05-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-6
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517579?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041570092?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822471?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047095669?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-06</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047095686?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-06</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027125318?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-03-03 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a>
|
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,28 @@
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGISCTA000020196596
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<h1>Section 4 : Obligations de déclaration</h1>
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- [Article L561-15](article_l561-15.md)
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- [Article L561-16](article_l561-16.md)
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- [Article L561-17](article_l561-17.md)
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- [Article L561-18](article_l561-18.md)
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- [Article L561-19](article_l561-19.md)
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||||
- [Article L561-20](article_l561-20.md)
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||||
- [Article L561-21](article_l561-21.md)
|
||||
- [Article L561-22](article_l561-22.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,376 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2010-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020196591
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196591.xml
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<h1>Article L561-15</h1>
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I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les
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conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à
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l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations
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portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons
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de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine
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privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du
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terrorisme.<br />
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II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
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déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils savent,
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soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une
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fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par
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décret.<br />
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III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de l'article L. 561-10, les
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personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la
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déclaration prévue au I du présent article.<br />
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IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de
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déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour
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||||
laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du
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||||
constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un
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||||
patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées
|
||||
conformément à l'article L. 561-5.<br />
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||||
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||||
V.-Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments
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||||
contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du
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||||
service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
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||||
VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux
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opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les
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||||
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 avec des personnes
|
||||
physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
|
||||
enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les
|
||||
insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre
|
||||
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le
|
||||
montant minimum des opérations soumises à déclaration.<br />
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||||
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1965-07-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042355114?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - article 18-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
1970-01-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042441515?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - article 8-2-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2021-07-01 au 2021-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025918602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2018-01-03</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2009-07-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000020872208?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-07-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020872211?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-19 au 2009-09-05</a>
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</li>
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<li>
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2009-07-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020872214?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-19 au 2009-09-05</a>
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</li>
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2009-09-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031385871?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2009-09-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021032711?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-13 au 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2010-05-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041839835?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux - article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
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</li>
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2010-05-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041839820?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436926?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027521453?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521460?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521465?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521466?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521462?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027520675?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703470?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703462?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703510?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703512?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703517?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703523?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484379?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
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2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585126?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585122?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053337?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042658?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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2022-02-11 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045280509?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone » - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367049?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 470 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367055?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 475 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2023-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048664907?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-25</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255942?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255978?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-12-20 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050864136?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 20 décembre 2024 fixant pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle en application du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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2024-12-20 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050864148?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 20 décembre 2024 fixant pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle en application du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048539881?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593434?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-10-18 au 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370378?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-10-18 au 2026-07-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196700?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196621?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578010?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-11</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517900?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033611269?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515280?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361174?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781545?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860472?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-07-17 au 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065618?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614497?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762713?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-01-23 au 2014-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476045?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826098?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829065?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829061?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196900?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L228 A AUTONOME PERIME, en vigueur du 2009-02-01 au 2018-06-23</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365302?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L84 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a>
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</li>
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||||
</ul>
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</details>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196585
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196585.xml
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<h1>Article L561-16</h1>
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Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute
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opération dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou
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au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration
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prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation
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de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
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561-25 sont réunies.<br />
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Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article
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L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à
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son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations
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portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de
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financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa
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réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à
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l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517923?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781514?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613569?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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1978-11-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030743952?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994. - article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-06-18 au 2020-01-01</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2010-05-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182860?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2010-05-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031780904?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2020-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2010-05-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041839835?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux - article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2010-05-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041839817?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2010-05-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041839820?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038086975?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A114-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-12-28 au 2021-03-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578010?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-25
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||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
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||||
Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196579
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196579.xml
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<h1>Article L561-17</h1>
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Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat
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et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique
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||||
la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil
|
||||
d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat
|
||||
est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Dès lors que
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||||
les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités
|
||||
transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les
|
||||
délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
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||||
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le
|
||||
service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe
|
||||
dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au
|
||||
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel
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||||
l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève
|
||||
l'avoué déclarant.<br />
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||||
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
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||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-16
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-3
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824778?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,100 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
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Date de fin: 2016-12-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020196573
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196573.xml
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<h1>Article L561-18</h1>
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La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut
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toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à
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||||
l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des
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||||
conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des
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||||
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
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||||
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à
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l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être
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||||
destinataire.<br />
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||||
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et
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||||
s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480398?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196579?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578010?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027520675?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-17
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2012-01-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-11</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2013-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196563
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196563.xml
|
||||
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<h1>Article L561-19</h1>
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||||
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.<br />
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||||
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||||
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
|
||||
1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à
|
||||
l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux
|
||||
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats
|
||||
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès
|
||||
duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué,
|
||||
de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une
|
||||
des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les
|
||||
autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives
|
||||
nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une
|
||||
déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner
|
||||
des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de
|
||||
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
|
||||
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de
|
||||
l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de
|
||||
police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été
|
||||
transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de
|
||||
l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de
|
||||
police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de
|
||||
cette déclaration.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité
|
||||
judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23
|
||||
et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de
|
||||
la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs
|
||||
dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L.
|
||||
561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être
|
||||
impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du
|
||||
terrorisme qu'ils ont révélé.
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654869?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659267?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659265?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659266?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939768?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-06-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
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</li>
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||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2015-07-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528174?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1980-01-01 au 1994-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-17
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517867?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030438007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825401?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2019-06-01 au 2019-05-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654869?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,136 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196554
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196554.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-20</h1>
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
|
||||
l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières
|
||||
holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de
|
||||
l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des
|
||||
assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et
|
||||
13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à
|
||||
une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du
|
||||
contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions
|
||||
suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un
|
||||
même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à
|
||||
l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe,
|
||||
du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en
|
||||
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
|
||||
terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France
|
||||
ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
|
||||
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
|
||||
personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
|
||||
1978 mentionnée ci-dessus.
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528207?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528208?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025918602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2018-01-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703510?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153686?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-01 au 2019-11-04</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153702?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article Annexe 8-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-05-01 au 2020-08-22</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-19
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-9
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041584323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006798780?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-08-31 au 2004-11-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,100 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196546
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196546.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-21</h1>
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et
|
||||
aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un
|
||||
même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence
|
||||
et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges
|
||||
d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 7°
|
||||
ou entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les
|
||||
conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2
|
||||
ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au
|
||||
2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de
|
||||
secret professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de
|
||||
prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;<br />
|
||||
|
||||
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un
|
||||
pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des
|
||||
libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et
|
||||
69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.<br />
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||||
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
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||||
l'article L. 561-2, à l'exception des sociétés de transfert de fonds qui ne sont
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pas des établissements de crédit, constituent une seule et même catégorie
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professionnelle.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528207?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528208?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703512?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-19
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-9
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,214 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196523
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196523.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-22</h1>
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||||
|
||||
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code
|
||||
pénal ne peut être intentée contre :<br />
|
||||
|
||||
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
|
||||
préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de
|
||||
bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions
|
||||
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou
|
||||
lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L.
|
||||
561-23 en application de l'article L. 561-26 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
|
||||
de l'article L. 561-30.<br />
|
||||
|
||||
II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune
|
||||
sanction professionnelle prononcée contre :<br />
|
||||
|
||||
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
|
||||
préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de
|
||||
bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions
|
||||
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables,
|
||||
notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations
|
||||
au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
|
||||
de l'article L. 561-30.<br />
|
||||
|
||||
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou
|
||||
communication, l'Etat répond du dommage subi.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du
|
||||
caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à
|
||||
l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L.
|
||||
561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article
|
||||
L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces
|
||||
faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou
|
||||
d'acquittement.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16
|
||||
ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou
|
||||
l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont
|
||||
dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée
|
||||
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,
|
||||
321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code
|
||||
des douanes.<br />
|
||||
|
||||
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
|
||||
l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de
|
||||
l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à
|
||||
222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du
|
||||
code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de
|
||||
France conformément à l'article L. 312-1 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée
|
||||
lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L.
|
||||
561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à
|
||||
l'article L. 561-10.
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417713?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 222-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-07-23 au 1994-03-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417940?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417944?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 226-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417946?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 226-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 1998-06-18</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006418233?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006418235?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006418237?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006418330?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-05-14 au 2002-01-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006418332?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-05-14 au 2002-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006418433?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 421-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-11-16</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006615945?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 415 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1949-01-01 au 1987-07-09</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652033?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196700?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-16
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-17
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-26
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-30
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,29 @@
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020196521
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<h1>Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale</h1>
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- [Article L561-23](article_l561-23.md)
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- [Article L561-24](article_l561-24.md)
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- [Article L561-25](article_l561-25.md)
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- [Article L561-26](article_l561-26.md)
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||||
- [Article L561-27](article_l561-27.md)
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- [Article L561-28](article_l561-28.md)
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||||
- [Article L561-29](article_l561-29.md)
|
||||
- [Article L561-30](article_l561-30.md)
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||||
- [Article L561-31](article_l561-31.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,410 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000020196513
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196513.xml
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<h1>Article L561-23</h1>
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I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions
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prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités
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par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi
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que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont
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définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
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II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L.
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||||
561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L.
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||||
561-30 et L. 561-31.<br />
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||||
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à
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établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant
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fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une
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||||
information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L.
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561-31.<br />
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||||
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever
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du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de
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liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de
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l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code
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général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la
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République par note d'information.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2010-05-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049363389?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-05-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2010-05-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035359165?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-04 au 2023-10-26</a>
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</li>
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<li>
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||||
2012-05-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031550473?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2020-05-09</a>
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</li>
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<li>
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||||
2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521460?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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</li>
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<li>
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||||
2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521465?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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</li>
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<li>
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||||
2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521462?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2013-10-11 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028057529?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-10-13</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-06-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631389?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-05</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371539?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2017-03-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034274304?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 mars 2017 relatif à l'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-03-26</a>
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</li>
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<li>
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2017-03-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034274296?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 mars 2017 relatif à l'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire - article 13 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2017-05-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034570987?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-699 du 2 mai 2017 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2017-08-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000035358209?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 modifiant le traitement d'antécédents judiciaires VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2017-09-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049082619?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris - article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-31</a>
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</li>
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<li>
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2017-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049082679?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-31</a>
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</li>
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<li>
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2017-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049082688?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-31</a>
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</li>
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<li>
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2019-04-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050943306?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
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</li>
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2019-07-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038728956?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2019-07-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038728968?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2020-04-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041860967?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-05-09 au 2020-11-30</a>
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</li>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585122?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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</li>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585096?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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</li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053355?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053333?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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2021-08-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970158?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367309?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367043?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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</li>
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2023-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048664907?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-25</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049256164?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255936?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034275286?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article Annexe 8-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-03-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044046086?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032258426?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-06-17 au 2024-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253765?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-06-17 au 2024-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050924322?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R128-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037826058?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité intérieure - article L323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046356224?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article D114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048600711?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035358896?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article R40-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-08-04</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970383?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article R49-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970387?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article R49-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613840?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826075?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196700?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578010?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834125?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517900?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578061?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834119?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515280?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361174?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2022-12-21</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515328?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043820502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196446?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196441?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042735729?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L632-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-29</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042735733?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L632-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-29</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860470?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-07-17 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614524?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578891?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-02-14 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614463?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614452?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065607?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614497?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762713?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-01-23 au 2014-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236297?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829065?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829061?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826156?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824752?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025820354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-05-06 au 2018-10-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041585026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592443?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2023-02-23</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034598255?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L134 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-05</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049635555?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196900?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L228 A AUTONOME PERIME, en vigueur du 2009-02-01 au 2018-06-23</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365302?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L84 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a>
|
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</li>
|
||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,143 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196505
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196505.xml
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<h1>Article L561-24</h1>
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Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de
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la République, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information
|
||||
transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L.
|
||||
561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de
|
||||
ses auteurs.<br />
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||||
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de
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||||
l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des
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||||
décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant
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||||
fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480384?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2015-07-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480534?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781545?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939749?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-06-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039369847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-10 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196486?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196460?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196465?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517935?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-06-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2022-12-21</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-11-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517511?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046762385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-12-21</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436915?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
|
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</li>
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||||
<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-26
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-30
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,125 @@
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|||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196500
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196500.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L561-25</h1>
|
||||
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||||
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une
|
||||
opération qui a fait l'objet d'une déclaration établie en application de
|
||||
l'article L. 561-15. Son opposition est notifiée à l'auteur de la déclaration
|
||||
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans un délai d'un
|
||||
jour ouvrable à compter de la date de réception de la déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de deux jours ouvrables à
|
||||
compter du jour d'émission de cette notification.<br />
|
||||
|
||||
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
|
||||
service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la
|
||||
République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent
|
||||
article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres
|
||||
concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une
|
||||
requête ayant le même objet.L'ordonnance qui fait droit à la requête est
|
||||
exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 561-15.<br />
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L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le
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service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la
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notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande
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||||
instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436915?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436926?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436939?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2021-03-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043408772?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 29 mars 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2021-03-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043408786?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 29 mars 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
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</li>
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<li>
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||||
2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255942?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255978?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196585?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517931?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517923?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-05-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361174?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824778?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,174 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196486
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196486.xml
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<h1>Article L561-26</h1>
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||||
I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L.
|
||||
561-23 peut demander que les pièces conservées en application du III de
|
||||
l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient
|
||||
communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les
|
||||
délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres
|
||||
personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des
|
||||
transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération
|
||||
ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une
|
||||
information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi
|
||||
que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.<br />
|
||||
|
||||
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées
|
||||
auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et
|
||||
des avoués près les cours d'appel sont présentées par le service, selon le cas,
|
||||
au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
|
||||
au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la
|
||||
compagnie dont relève l'avoué.<br />
|
||||
|
||||
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près
|
||||
la cour d'appel, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui
|
||||
demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à
|
||||
l'article L. 561-17.<br />
|
||||
|
||||
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
|
||||
de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer
|
||||
à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L.
|
||||
561-23.<br />
|
||||
|
||||
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de
|
||||
fiduciaire.<br />
|
||||
|
||||
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux
|
||||
dirigeants et aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de
|
||||
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de
|
||||
l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont
|
||||
relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de
|
||||
l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des
|
||||
tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances
|
||||
représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations
|
||||
provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit
|
||||
de communication prévu à l'article L. 561-26.<br />
|
||||
|
||||
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de
|
||||
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
|
||||
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023447613?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-09 au 2019-05-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033666800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme VIGUEUR_DIFF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-12
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-13
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-17
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612474?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196505?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781514?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-30
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020578?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036821894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033668259?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-37-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2017-01-01 au 2018-10-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,133 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196482
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196482.xml
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<h1>Article L561-27</h1>
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Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des
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administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
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publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions
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financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public,
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toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les
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obtient de ceux-ci à sa demande.<br />
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||||
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police
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judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1982-06-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042513755?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-12</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2002-04-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033241299?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-15</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-07-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033391835?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE » - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-17</a>
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</li>
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<li>
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||||
2005-04-11 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035991825?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ". - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-10</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436926?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436939?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2012-10-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026513863?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 octobre 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de suivi du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques dénommé « ALPAGE » - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-10-21</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2013-09-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029524743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 13 septembre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PATRIM » - article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2017-11-22</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-09-01 CITATION cible Arrêté du 1er septembre 2016 - art. 5 (V)
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</li>
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<li>
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||||
2017-01-31 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000034007376?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 31 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2017-02-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034131124?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2017-04-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034508027?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 avril 2017 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2017-05-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034570987?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-699 du 2 mai 2017 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2017-10-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035991059?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035358896?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article R40-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-08-04</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645642?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L134-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-11-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939749?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-06-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480413?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034598255?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L134 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,99 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196476
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196476.xml
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<h1>Article L561-28</h1>
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I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L.
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561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la
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République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne
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mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.<br />
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||||
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des
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avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des
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||||
avocats ou le président de la compagnie des avoués, en application de l'article
|
||||
L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration
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||||
au procureur de la République.<br />
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||||
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||||
Les modalités de cette information sont fixées par décret.<br />
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||||
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||||
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances
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||||
l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en
|
||||
application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur
|
||||
de la République sur la base de ces informations.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436926?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436939?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321627?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-27
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515328?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025820354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-05-06 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365302?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L84 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,123 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2011-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196469
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196469.xml
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<h1>Article L561-29</h1>
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I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale,
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les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne
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peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
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chapitre.<br />
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||||
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à
|
||||
l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
|
||||
1978 mentionnée ci-dessus.<br />
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||||
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||||
II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits
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||||
mentionnés au I de l'article L. 561-15, le service est autorisé à communiquer
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des informations qu'il détient à l'administration des douanes et aux services de
|
||||
police judiciaire.<br />
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|
||||
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des
|
||||
informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace
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||||
contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et
|
||||
de sûreté de l'Etat.<br />
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||||
|
||||
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour
|
||||
l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de
|
||||
relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou
|
||||
du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre
|
||||
chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de
|
||||
la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la
|
||||
République en application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II,
|
||||
l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle de
|
||||
l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission visée à
|
||||
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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|
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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<li>
|
||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528174?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1980-01-01 au 1994-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436926?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196900?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L228 A AUTONOME PERIME, en vigueur du 2009-02-01 au 2018-06-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006574931?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1986-02-01 au 1998-06-18</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043324743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2019-05-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317094?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033615200?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-07-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,112 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196465
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196465.xml
|
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||||
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<h1>Article L561-30</h1>
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I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de
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contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales
|
||||
mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de
|
||||
leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle
|
||||
et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au
|
||||
blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent le
|
||||
service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
|
||||
|
||||
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des
|
||||
suites qui ont été réservées à ces informations.<br />
|
||||
|
||||
III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le
|
||||
conseil de l'ordre des avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a
|
||||
connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
|
||||
financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, selon le cas, en
|
||||
informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information
|
||||
sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
|
||||
|
||||
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
|
||||
cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le
|
||||
procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans
|
||||
délai à ce service.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023447611?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-09 au 2019-05-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023447613?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-09 au 2019-05-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612474?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196505?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781514?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517900?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518112?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028298953?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L84 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2017-05-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,121 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196460
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196460.xml
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<h1>Article L561-31</h1>
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Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou
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à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères
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les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir
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||||
pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine
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privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous
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réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :<br />
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a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité
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au moins équivalentes ;<br />
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b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection
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suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
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conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.<br />
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||||
La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale
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a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication
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porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à
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l'ordre public.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528207?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528208?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037823050?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037823045?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528207?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528208?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436926?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321627?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196505?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515328?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614524?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L711-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196458
|
||||
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||||
|
||||
<h1>Section 6 : Procédures et contrôle interne</h1>
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||||
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||||
- [Article L561-32](article_l561-32.md)
|
||||
- [Article L561-33](article_l561-33.md)
|
||||
- [Article L561-34](article_l561-34.md)
|
||||
- [Article L561-35](article_l561-35.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,225 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196454
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196454.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-32</h1>
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes
|
||||
d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de
|
||||
financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
|
||||
Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de
|
||||
l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025918595?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2018-01-03</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039077837?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039077799?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036971826?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 325-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-03-09 au 2018-06-08</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-22 (V)
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037541870?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 550-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-10-29 au 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037536906?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 560-10 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2018-10-29 au 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026208019?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 560-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-19 au 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2009-09-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043056716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2011-07-27 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024422376?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 27 juillet 2011 relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-07-31 au 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082960?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-28</a>
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</li>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484374?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
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</li>
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<li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053331?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053293?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053301?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053313?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 29 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053335?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053337?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053341?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2024-12-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050864082?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153702?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article Annexe 8-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-05-01 au 2020-08-22</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-05-24</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L632-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834228?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-10-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834183?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-10-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822534?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822538?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,136 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2013-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000020196451
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196451.xml
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<h1>Article L561-33</h1>
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Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et
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l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations
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prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 320-16 (V)
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414077?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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</li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039077804?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-09-11</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039077799?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037536906?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 560-10 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2018-10-29 au 2019-09-11</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703468?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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2017-05-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043532259?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-11-01</a>
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2017-09-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045950885?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-23</a>
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2017-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045950905?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-23</a>
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2017-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045950916?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-23</a>
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</li>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082956?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-28</a>
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</li>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484372?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 13 AUTONOME ANNULE, en vigueur du 2019-02-28 au 2020-07-10</a>
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</li>
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<li>
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2019-08-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039071645?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 août 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361209?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361184?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250680?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L632-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826156?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822558?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120379?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-04</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,163 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000020196446
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196446.xml
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<h1>Article L561-34</h1>
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Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins
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équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de
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vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs
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succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures
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équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à
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l'étranger.<br />
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Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des
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mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les
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personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et
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l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.<br />
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Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en
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matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
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terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781524?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517931?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025919137?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-08-29 au 2018-01-03</a>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039077808?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 320-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-09-11</a>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020612?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,221 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196441
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196441.xml
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<h1>Article L561-35</h1>
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Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle
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mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L.
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561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment
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des capitaux ou de financement du terrorisme.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781524?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517931?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,22 @@
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||||
Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020196439
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<h1>Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives</h1>
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1/README.md)
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- [Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_2/README.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,21 @@
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||||
Date de début: 2009-02-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000020196437
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||||
<h1>Sous-section 1 : Dispositions générales</h1>
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||||
- [Article L561-36](article_l561-36.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,491 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
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||||
Date de fin: 2009-05-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020196406
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196406.xml
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||||
<h1>Article L561-36</h1>
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||||
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||||
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
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et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci
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||||
sont assurés :<br />
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||||
|
||||
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui
|
||||
sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les
|
||||
intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des
|
||||
dépôts et consignations ;<br />
|
||||
|
||||
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts
|
||||
et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20
|
||||
et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L.
|
||||
613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L.
|
||||
613-21.<br />
|
||||
|
||||
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des
|
||||
recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour
|
||||
améliorer ses procédures ou son organisation.<br />
|
||||
|
||||
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place,
|
||||
soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21,
|
||||
compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant
|
||||
maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques.
|
||||
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
||||
budget de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des
|
||||
dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission
|
||||
bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance
|
||||
mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.<br />
|
||||
|
||||
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L.
|
||||
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations et à ses dirigeants ;<br />
|
||||
|
||||
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement
|
||||
collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de
|
||||
portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et
|
||||
les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments
|
||||
financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;<br />
|
||||
|
||||
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et
|
||||
les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des
|
||||
assurances ;<br />
|
||||
|
||||
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits,
|
||||
conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
|
||||
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté
|
||||
dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à
|
||||
l'article 21-1 de la même loi ;<br />
|
||||
|
||||
5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément
|
||||
à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut
|
||||
du notariat ;<br />
|
||||
|
||||
6° Par les chambres départementales des huissiers de justice sur les huissiers
|
||||
de justice de leur ressort, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n°
|
||||
45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;<br />
|
||||
|
||||
7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les
|
||||
commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de
|
||||
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;<br />
|
||||
|
||||
8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
|
||||
cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
|
||||
conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit,
|
||||
sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
|
||||
cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour
|
||||
de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des
|
||||
dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;<br />
|
||||
|
||||
9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les
|
||||
conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II
|
||||
du livre VIII du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les
|
||||
salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application
|
||||
des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
|
||||
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
|
||||
et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette
|
||||
ordonnance ;<br />
|
||||
|
||||
12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur
|
||||
les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
|
||||
conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
|
||||
est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2
|
||||
par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente, selon
|
||||
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs assermentés et spécialement
|
||||
habilités par l'autorité administrative.<br />
|
||||
|
||||
Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret
|
||||
professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel
|
||||
qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou
|
||||
justification nécessaire à l'exercice de leur mission.<br />
|
||||
|
||||
Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des
|
||||
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes
|
||||
mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout
|
||||
autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les
|
||||
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
|
||||
|
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||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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|
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<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006913427?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 83 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-27 au 2008-12-29</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006913420?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 83 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-03-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-11-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006915221?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1945-11-03 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-11-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006916553?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers - article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1945-11-03 au 1992-07-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-11-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006915533?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs - article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1946-01-01 au 2000-07-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1970-01-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032235974?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2019-05-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1971-12-31 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902963?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1977-07-01 au 1989-12-20</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1971-12-31 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006903006?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-01-01 au 1995-12-31</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2010-01-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721323?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2012-03-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333032?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2012-05-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031550473?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2020-05-09</a>
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</li>
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<li>
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2012-10-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026535146?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 octobre 2012 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-10-27 au 2020-05-21</a>
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</li>
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<li>
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||||
2014-05-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029011059?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif - article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-10-01</a>
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</li>
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2018-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820615?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 82 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082970?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-12-28 au 2021-03-01</a>
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</li>
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2020-04-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041860995?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-05-09 au 2020-11-30</a>
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2020-04-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041860967?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-05-09 au 2020-11-30</a>
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2020-05-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041895487?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2020 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-05-21</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585020?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585124?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585044?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585016?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2020-11-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042585096?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-30 au 2022-04-01</a>
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2021-04-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330385?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367309?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367313?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 436 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045366951?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367079?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 472 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045367081?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 478 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2022-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045366959?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 490-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-04-01 au 2024-03-27</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049256164?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255932?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 436 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255950?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 463 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255972?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 472 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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</li>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049256010?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 478 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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2024-03-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049255982?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - article 490-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-11</a>
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</li>
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2024-06-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000049791605?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales VIGUEUR</a>
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</li>
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2024-06-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049791619?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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1817-09-10 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006915056?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. - article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1817-09-10 au 2002-01-18</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006231565?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L321-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2008-06-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006231598?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2011-09-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006357194?vers=git&vers=legifrance">Code des juridictions financières - article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-12-06 au 2017-05-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613840?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826075?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646526?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-06-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656696?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2008-08-06</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657368?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613569?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517900?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781545?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196454?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196446?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196441?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022209155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2016-12-03</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632509?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2016-12-03</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025576707?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-03-24 au 2016-12-03</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578312?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370631?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-18</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659556?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2008-12-07</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659727?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-04-20</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659569?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659782?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-20 au 2010-01-23</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659791?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-20 au 2010-01-23</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659824?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659832?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-01-01 au 2010-01-23</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-04-20</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036356199?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-20-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526929?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042647204?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-11 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592280?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822471?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020625?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822558?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332980?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332976?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041585026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592247?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826169?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043643867?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L102 AH AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049635555?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049792426?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R102 AH-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796433?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-06-25 au 1992-07-17</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
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|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196404
|
||||
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||||
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||||
<h1>Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions</h1>
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||||
|
||||
- [Article L561-37](article_l561-37.md)
|
||||
- [Article L561-38](article_l561-38.md)
|
||||
- [Article L561-39](article_l561-39.md)
|
||||
- [Article L561-40](article_l561-40.md)
|
||||
- [Article L561-41](article_l561-41.md)
|
||||
- [Article L561-42](article_l561-42.md)
|
||||
- [Article L561-43](article_l561-43.md)
|
||||
- [Article L561-44](article_l561-44.md)
|
||||
|
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,76 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196400
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196400.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-37</h1>
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||||
|
||||
Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre
|
||||
par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 est
|
||||
passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2010-05-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182807?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045276896?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-02</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526929?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,103 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020196395
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196395.xml
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<h1>Article L561-38</h1>
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Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale
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des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40.
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Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en
|
||||
application du II de l'article L. 561-36 :<br />
|
||||
|
||||
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les
|
||||
personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;<br />
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||||
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||||
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le
|
||||
ministre chargé du budget pour les représentants légaux et directeurs
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responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés
|
||||
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs
|
||||
ou hippiques, mentionnés au 9° de l'article L. 561-2 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du
|
||||
même article.<br />
|
||||
|
||||
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission
|
||||
d'une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas
|
||||
obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits
|
||||
qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
|
||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2016-06-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631389?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-05-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049565852?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique - article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-05-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631349?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-40
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824915?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196393
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196393.xml
|
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||||
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||||
<h1>Article L561-39</h1>
|
||||
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||||
I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat,
|
||||
président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la
|
||||
Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et
|
||||
d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
|
||||
de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière
|
||||
juridique ou économique.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants
|
||||
sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils
|
||||
sont tenus au secret professionnel.<br />
|
||||
|
||||
III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de
|
||||
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la
|
||||
commission.
|
||||
|
||||
|
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<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,88 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196391
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196391.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-40</h1>
|
||||
|
||||
La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions
|
||||
administratives suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° L'avertissement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le blâme ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant
|
||||
pas cinq ans ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du
|
||||
sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la
|
||||
personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé
|
||||
d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution
|
||||
de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
|
||||
sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des
|
||||
manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes
|
||||
sont recouvrées par le Trésor public.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet
|
||||
d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou
|
||||
publications qu'elle désigne.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout
|
||||
ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la
|
||||
constatation des faits sanctionnés.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-05-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049565852?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique - article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-05-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498727?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196388
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196388.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-41</h1>
|
||||
|
||||
La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des
|
||||
contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de
|
||||
l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause
|
||||
ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.<br />
|
||||
|
||||
Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel
|
||||
est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association
|
||||
professionnelle à laquelle elle adhère.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824915?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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@ -0,0 +1,47 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
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Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196386
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196386.xml
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<h1>Article L561-42</h1>
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||||
La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la
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présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans
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que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut,
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dûment convoqué.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,48 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196384
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196384.xml
|
||||
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||||
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||||
<h1>Article L561-43</h1>
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||||
Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions
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||||
sont des recours de pleine juridiction.
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050379673?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,46 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196382
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196382.xml
|
||||
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||||
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||||
<h1>Article L561-44</h1>
|
||||
|
||||
Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les
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||||
conditions de récusation des membres de la Commission nationale des sanctions,
|
||||
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196380
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 8 : Droit d'accès indirect aux données</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L561-45](article_l561-45.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,254 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196371
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196371.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-45</h1>
|
||||
|
||||
Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement aux
|
||||
seules fins de l'application des articles L. 561-5 à L. 561-23 par une personne
|
||||
mentionnée à l'article L. 561-2, le droit d'accès s'exerce auprès de la
|
||||
Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
|
||||
|
||||
La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au
|
||||
Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les
|
||||
investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci
|
||||
peut se faire assister d'un agent de la commission.<br />
|
||||
|
||||
Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission
|
||||
constate, en accord avec le service mentionné à l'article L. 561-23 et après
|
||||
avis du responsable du traitement, que leur communication n'est susceptible ni
|
||||
de révéler l'existence d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 ou des
|
||||
suites qui lui ont été données, ou l'exercice par le service mentionné à
|
||||
l'article L. 561-23 de son droit de communication prévu à l'article L. 561-26,
|
||||
ni de mettre en cause la finalité de lutte contre le blanchiment des capitaux et
|
||||
le financement du terrorisme lorsque les données sont relatives au demandeur et
|
||||
détenues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L.
|
||||
561-8, L. 561-9 et L. 561-10.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la
|
||||
finalité du traitement, la Commission nationale de l'informatique et des
|
||||
libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux
|
||||
vérifications nécessaires.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-03-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196651?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480384?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2015-07-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025576707?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-03-24 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939749?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-06-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577821?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196486?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517689?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517708?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430868?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517511?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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</ul>
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|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-26
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-8
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-9
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196819
|
|||
<h1>Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs</h1>
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||||
|
||||
- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
|
||||
- [Article L562-10](article_l562-10.md)
|
||||
- [Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3/README.md)
|
||||
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|
@ -1,85 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658530
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L010AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658530.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L562-10</h1>
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||||
|
||||
Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte
|
||||
contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte
|
||||
contre le financement des activités terroristes qui réunit, dans des conditions
|
||||
fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les
|
||||
autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés.
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494140?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - article 36 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005632945?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211873?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211874?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211875?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211876?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2007-03-05 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494140?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - article 36 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641872?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050054148?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -13,6 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196806
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- [Article L562-7](article_l562-7.md)
|
||||
- [Article L562-8](article_l562-8.md)
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- [Article L562-9](article_l562-9.md)
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||||
- [Article L562-10](article_l562-10.md)
|
||||
- [Article L562-11](article_l562-11.md)
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||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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@ -0,0 +1,142 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2017-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196775
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196775.xml
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<h1>Article L562-10</h1>
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Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires
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centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison
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d'instruments financiers.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658386?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658392?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2007-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658393?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658446?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658448?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658449?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759812?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196797?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196814?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-12-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498845?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178286?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005632945?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211873?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211874?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211875?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2002-05-03 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006211876?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-05-05 au 2005-08-25</a>
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||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178286?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641872?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050054148?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -0,0 +1,78 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196772
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196772.xml
|
||||
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||||
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||||
<h1>Article L562-11</h1>
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
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||||
du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les personnes
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||||
mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou
|
||||
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et
|
||||
ressources économiques.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178286?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178286?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053353?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236705?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
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</li>
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|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050054148?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333010?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333001?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798511?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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</details>
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|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170861
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<h1>Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement</h1>
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||||
|
||||
- [Article L573-1](article_l573-1.md)
|
||||
- [Article L573-1-1](article_l573-1-1.md)
|
||||
- [Article L573-2](article_l573-2.md)
|
||||
- [Article L573-2-1](article_l573-2-1.md)
|
||||
- [Article L573-3](article_l573-3.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,83 @@
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---
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196831
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196831.xml
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<h1>Article L573-1-1</h1>
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Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre
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qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou
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filiales mentionnées à l'article L. 613-10 ou pour tout dirigeant d'une
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entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une
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personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration
|
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d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux
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demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque
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manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de
|
||||
lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et
|
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de 15 000 euros d'amende.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020874231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659690?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-11-16</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659691?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-11-16 au 2007-04-20</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659692?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-20 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178290?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178290?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858522?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659690?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-11-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154716
|
|||
- [Article L574-1](article_l574-1.md)
|
||||
- [Article L574-2](article_l574-2.md)
|
||||
- [Article L574-3](article_l574-3.md)
|
||||
- [Article L574-4](article_l574-4.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659287
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659287.xml
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196838
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196838.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L574-3</h1>
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||||
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||||
Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait,
|
||||
pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes
|
||||
mentionnés à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une
|
||||
mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI
|
||||
mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une
|
||||
mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI
|
||||
du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire
|
||||
obstacle à sa mise en oeuvre.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -30,64 +29,31 @@ même code.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658634?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658635?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658433?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-24 au 2008-01-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658434?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L714-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-02-01 au 2019-05-24</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475983?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196800?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498801?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868227?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-01-01 au 2014-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462016?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462038?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462064?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192930?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236925?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192978?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529876?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - article 23 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178292?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
|
@ -106,19 +72,19 @@ même code.
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|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2006-01-23 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529876?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - article 23 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178292?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616080?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 453 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1972-05-06 au 1997-04-24</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616090?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1981-12-31 au 1987-07-09</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006071570?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L714-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-02-01 au 2019-05-24</a>
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@ -0,0 +1,62 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
|
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000020196834
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196834.xml
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<h1>Article L574-4</h1>
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les
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personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas
|
||||
répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité
|
||||
administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36
|
||||
ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci
|
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de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements
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inexacts.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178292?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178292?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462038?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462016?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170668
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|||
<h1>Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire.</h1>
|
||||
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||||
- [Article L613-21](article_l613-21.md)
|
||||
- [Article L613-21-1](article_l613-21-1.md)
|
||||
- [Article L613-22](article_l613-22.md)
|
||||
- [Article L613-23](article_l613-23.md)
|
||||
- [Article L613-24](article_l613-24.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,93 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196852
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196852.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Article L613-21-1</h1>
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||||
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du titre II du livre V,
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notamment s'il n'a pas respecté les conditions requises pour son autorisation,
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ou du titre VI du même livre ou des textes réglementaires pris pour leur
|
||||
application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions
|
||||
disciplinaires suivantes :<br />
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||||
1° L'avertissement ;<br />
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||||
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||||
2° Le blâme ;<br />
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||||
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3° Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
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||||
|
||||
La Commission bancaire peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
|
||||
changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de
|
||||
changeur manuel pour une durée de dix ans au plus.<br />
|
||||
|
||||
La Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
|
||||
sanctions une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement
|
||||
et qui ne peut excéder 1 million d'euros.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut
|
||||
décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au
|
||||
paiement de la sanction pécuniaire prononcée.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
||||
budget de l'Etat.
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||||
|
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
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|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721295?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178294?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178294?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858522?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2010-01-21 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721295?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898734?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898722?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020869640?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140174
|
|||
|
||||
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_ier/README.md)
|
||||
- [Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre](chapitre_iii/README.md)
|
||||
- [Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs](chapitre_iv/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020179811
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire](section_3/README.md)
|
||||
- [Section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires](section_4/README.md)
|
||||
- [Section 5 : Obligations de coopération](section_5/README.md)
|
||||
- [Section 6 : Utilisation des informations collectées et conservées](section_6/README.md)
|
||||
- [Section 7 : Sanctions](section_7/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178224?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2015-07-17
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020179809
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L713-1](article_l713-1.md)
|
||||
- [Article L713-2](article_l713-2.md)
|
||||
- [Article L713-3](article_l713-3.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178224?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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</ul>
|
||||
</details>
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