Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043328577
NOR: ECOT2108589D
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République française 2021-05-01 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-05-01
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Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2024-12-25
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<h1>Article R561-10</h1>
@ -34,11 +34,9 @@ respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit
représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification
;<br />
5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées auprès d'une personne
mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription
auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant
ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des
contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ;<br />
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7°
quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne
mentionnée au 7° ter du même article ;<br />
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou
gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou
@ -63,16 +61,130 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
<ul>
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020520?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -92,7 +204,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
2015-10-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000031362572?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels VIGUEUR_DIFF</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576770?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
@ -110,7 +222,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-7