Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043328577 NOR: ECOT2108589D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/32/85/JORFTEXT000043328577.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2021-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000041592262
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/22/LEGIARTI000041592262.xml
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Date de début: 2021-05-01
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Date de fin: 2024-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000043332948
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<h1>Article R561-10</h1>
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@ -34,11 +34,9 @@ respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit
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représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification
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;<br />
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5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées auprès d'une personne
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mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription
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auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant
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ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des
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contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ;<br />
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5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7°
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quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne
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mentionnée au 7° ter du même article ;<br />
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6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou
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gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou
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@ -63,16 +61,130 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576770?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020520?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -92,7 +204,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
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2015-10-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000031362572?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels VIGUEUR_DIFF</a>
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2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576770?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
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@ -110,7 +222,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-7
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