From 2988bf0a8c6ab872933435e586cae3cd28e0edc5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 May 2021 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-387=20du=202=20avr?= =?UTF-8?q?il=202021=20relatif=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20l'anonymat?= =?UTF-8?q?=20des=20actifs=20virtuels=20et=20renfor=C3=A7ant=20le=20dispos?= =?UTF-8?q?itif=20national=20de=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20de?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20et=20le=20financement=20du=20terrorisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043328577 NOR: ECOT2108589D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/32/85/JORFTEXT000043328577.xml --- .../sous-section_3/article_r561-10.md | 142 ++++++++++++++++-- 1 file changed, 127 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md index 4630a4e9542..7def7a8459e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2021-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000041592262 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/22/LEGIARTI000041592262.xml +Date de début: 2021-05-01 +Date de fin: 2024-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000043332948 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332948.xml ---

Article R561-10

@@ -34,11 +34,9 @@ respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
-5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées auprès d'une personne -mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription -auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant -ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des -contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ;
+5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° +quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne +mentionnée au 7° ter du même article ;
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou @@ -63,16 +61,130 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
  • - Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-01-01 CITATION cible + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10 CITATION cible
  • - Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-01-01 au 2021-04-05 CITATION cible + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01 CITATION cible
  • - Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14 CITATION cible + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03 CITATION cible
  • - Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source + Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30 CITATION cible +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28 CITATION cible +
  • +
  • + Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source +
  • +
  • + Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01 CITATION cible
  • @@ -92,7 +204,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels VIGUEUR_DIFF
  • - 2020-02-12 MODIFIE cible Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-04-02 MODIFIE cible Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15 @@ -110,7 +222,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-7