Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2010-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020196674
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196674.xml
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Date de début: 2010-07-25
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Date de fin: 2011-03-30
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Identifiant: LEGIARTI000022517587
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517587.xml
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###### Article L561-3
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@ -54,4 +54,14 @@ pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles
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donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à
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des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en
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sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de
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financement du terrorisme.
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financement du terrorisme.<br />
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IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la
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profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de
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l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
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experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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||||
ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des
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consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à
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||||
moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de
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capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande
|
||||
aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196633
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196633.xml
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||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022517572
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517572.xml
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###### Article L561-10-1
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@ -13,8 +13,11 @@ Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une
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|||
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
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||||
entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
|
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européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen
|
||||
une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue
|
||||
de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la
|
||||
ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 des
|
||||
pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
|
||||
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une relation
|
||||
transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la
|
||||
distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la
|
||||
personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec
|
||||
lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5
|
||||
et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196616
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196616.xml
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||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2016-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517567
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517567.xml
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||||
###### Article L561-12
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||||
|
@ -16,7 +16,7 @@ l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent
|
|||
également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de
|
||||
leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi
|
||||
que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au
|
||||
IV de l'article L. 561-10.<br />
|
||||
II de l'article L. 561-10-2.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette
|
||||
obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020871568
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/15/LEGIARTI000020871568.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517579
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517579.xml
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||||
###### Article L561-7
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@ -16,9 +16,10 @@ obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuven
|
|||
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de
|
||||
l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne
|
||||
appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
|
||||
située dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
|
||||
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la
|
||||
liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
|
||||
située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers
|
||||
imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment
|
||||
et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de
|
||||
l'article L. 561-9 ;<br />
|
||||
|
||||
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans
|
||||
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
|
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196591
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196591.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517561
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517561.xml
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||||
###### Article L561-15
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||||
|
@ -18,12 +18,12 @@ privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du
|
|||
terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
|
||||
déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils savent,
|
||||
soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une
|
||||
fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par
|
||||
décret.<br />
|
||||
déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations
|
||||
dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles
|
||||
proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère
|
||||
défini par décret.<br />
|
||||
|
||||
III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de l'article L. 561-10, les
|
||||
III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de l'article L. 561-10-2, les
|
||||
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la
|
||||
déclaration prévue au I du présent article.<br />
|
||||
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||||
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|
@ -1,10 +1,10 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020871560
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/15/LEGIARTI000020871560.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2012-03-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517553
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517553.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-21
|
||||
|
@ -32,9 +32,4 @@ prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;<br />
|
|||
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un
|
||||
pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des
|
||||
libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et
|
||||
69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
|
||||
l'article L. 561-2, à l'exception des établissements de paiement fournissant
|
||||
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1,
|
||||
constituent une seule et même catégorie professionnelle.
|
||||
69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196523
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196523.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517527
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517527.xml
|
||||
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||||
|
||||
###### Article L561-22
|
||||
|
@ -20,10 +20,10 @@ lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L
|
|||
561-23 en application de l'article L. 561-26 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;<br />
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
|
||||
de l'article L. 561-30.<br />
|
||||
de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 ;<br />
|
||||
|
||||
II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune
|
||||
sanction professionnelle prononcée contre :<br />
|
||||
|
@ -37,10 +37,10 @@ au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-
|
|||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;<br />
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
|
||||
de l'article L. 561-30.<br />
|
||||
de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30.<br />
|
||||
|
||||
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou
|
||||
communication, l'Etat répond du dommage subi.<br />
|
||||
|
@ -70,5 +70,5 @@ France conformément à l'article L. 312-1 du présent code.<br />
|
|||
|
||||
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée
|
||||
lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L.
|
||||
561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à
|
||||
l'article L. 561-10.
|
||||
561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de
|
||||
l'article L. 561-10-2.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196486
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196486.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517511
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517511.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-26
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L.
|
||||
561-23 peut demander que les pièces conservées en application du III de
|
||||
l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient
|
||||
communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les
|
||||
délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres
|
||||
personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des
|
||||
561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article
|
||||
L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel
|
||||
que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il
|
||||
fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées
|
||||
aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes
|
||||
mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des
|
||||
transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération
|
||||
ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une
|
||||
information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196476
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196476.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-25
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022517505
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517505.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-28
|
||||
|
@ -17,7 +17,7 @@ mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.<br />
|
|||
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des
|
||||
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des
|
||||
avocats ou le président de la compagnie des avoués, en application de l'article
|
||||
L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration
|
||||
L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration
|
||||
au procureur de la République.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de cette information sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
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