Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000574488 NOR: ECOX0000098P Ancien identifiant: 1OR0001223 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140134
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
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- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154707
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- [Article L564-1](article_l564-1.md)
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- [Article L564-2](article_l564-2.md)
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- [Article L564-3](article_l564-3.md)
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- [Article L564-4](article_l564-4.md)
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- [Article L564-5](article_l564-5.md)
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- [Article L564-6](article_l564-6.md)
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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658686
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658686.xml
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###### Article L564-4
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Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange
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d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1
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et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou
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d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
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financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à
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vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par
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cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées
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qu'à ces fins.<br />
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Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou
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d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
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financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle
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des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à
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échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions
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respectives.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658698
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658698.xml
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###### Article L564-5
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L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de
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bonne foi, par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article
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L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou
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d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle
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ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes et ces personnes, leurs
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dirigeants ou leurs préposés.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658709
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658709.xml
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###### Article L564-6
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
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du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et
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les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures
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de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments
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financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre.
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partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md
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partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGISCTA000006154708
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##### Chapitre V : Dispositions diverses
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- [Article L565-1](article_l565-1.md)
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- [Article L565-2](article_l565-2.md)
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- [Article L565-3](article_l565-3.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658723
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658723.xml
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###### Article L565-1
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Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui
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acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les
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noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques
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pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.<br />
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Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
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loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
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s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
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joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
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d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
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sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658733
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658733.xml
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###### Article L565-2
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Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales
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applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des
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données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut
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communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues,
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les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour
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objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes
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||||
provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1
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du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de
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réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient
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soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service
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susmentionné.<br />
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Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été
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engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte
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atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
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ou à l'ordre public.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658745
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658745.xml
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###### Article L565-3
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
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sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
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législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
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l'article L. 562-1.<br />
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Pour l'application du présent titre :<br />
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1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
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entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
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sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
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2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
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dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de
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l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de
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la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la
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commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des
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communications électroniques.<br />
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3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
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sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
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d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les
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||||
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les
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personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
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et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
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