diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md index 70f8ca0e3f..7aadf15bba 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140134 - [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii) - [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv) +- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md index 38e02a50ce..4084363ac0 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md @@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154707 - [Article L564-1](article_l564-1.md) - [Article L564-2](article_l564-2.md) - [Article L564-3](article_l564-3.md) +- [Article L564-4](article_l564-4.md) +- [Article L564-5](article_l564-5.md) +- [Article L564-6](article_l564-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md new file mode 100644 index 0000000000..fa0af45563 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006658686 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658686.xml +--- + +###### Article L564-4 + +Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange +d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 +et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou +d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments +financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à +vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par +cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées +qu'à ces fins.
+ +Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou +d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments +financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle +des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à +échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions +respectives. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md new file mode 100644 index 0000000000..38ab5d9756 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006658698 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658698.xml +--- + +###### Article L564-5 + +L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de +bonne foi, par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article +L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou +d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle +ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes et ces personnes, leurs +dirigeants ou leurs préposés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md new file mode 100644 index 0000000000..f6fcf3bcd0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006658709 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658709.xml +--- + +###### Article L564-6 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions +du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et +les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures +de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments +financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md new file mode 100644 index 0000000000..14af80d5b6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGISCTA000006154708 +--- + +##### Chapitre V : Dispositions diverses + +- [Article L565-1](article_l565-1.md) +- [Article L565-2](article_l565-2.md) +- [Article L565-3](article_l565-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md new file mode 100644 index 0000000000..b6538da763 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006658723 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658723.xml +--- + +###### Article L565-1 + +Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui +acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les +noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques +pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
+ +Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des +loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de +s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des +joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et +d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des +sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md new file mode 100644 index 0000000000..ab31bbd765 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006658733 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658733.xml +--- + +###### Article L565-2 + +Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales +applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des +données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut +communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, +les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour +objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes +provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 +du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de +réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient +soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service +susmentionné.
+ +Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été +engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte +atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France +ou à l'ordre public. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md new file mode 100644 index 0000000000..5b02146104 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-24 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006658745 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658745.xml +--- + +###### Article L565-3 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, +sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les +législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à +l'article L. 562-1.
+ +Pour l'application du présent titre :
+ +1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les +entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les +sanctions prévues à l'article L. 613-21.
+ +2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des +dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de +l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de +la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la +commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des +communications électroniques.
+ +3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de +sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières +mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion +d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les +intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les +personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 +et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.