Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170956
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- [Article R152-6](article_r152-6.md)
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- [Article R152-7](article_r152-7.md)
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- [Article R152-9](article_r152-9.md)
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- [Article R152-10](article_r152-10.md)
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- [Article D152-8](article_d152-8.md)
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043603692
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603692.xml
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###### Article R152-9
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Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :<br />
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1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à
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l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;<br />
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2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur
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représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle
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prévue au II de l'article R. 152-7.
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288
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###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration
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- [Article R721-3](article_r721-3.md)
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- [Article R721-4](article_r721-4.md)
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- [Article R721-5](article_r721-5.md)
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@ -0,0 +1,61 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000043603699
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603699.xml
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###### Article R721-4
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I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est faite sur
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demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire
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ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
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électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
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la demande de divulgation.<br />
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Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au
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moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3.<br />
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La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
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à l'article R. 721-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
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déclaration établie sur support papier et signée.<br />
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II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
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informations concernant :<br />
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1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
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adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
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document d'identité ;<br />
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2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
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personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
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sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
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d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
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ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
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information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
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3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
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physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
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et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
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ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
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coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
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information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
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4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
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lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
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y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
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numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
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dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
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d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
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d'immatriculation à la TVA ;<br />
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5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
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6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
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7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
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Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
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721-2-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
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