Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
This commit is contained in:
République française 2021-04-05 00:00:00 +00:00
parent 81f27aa615
commit 1c34f8eba1
3 changed files with 1479 additions and 354 deletions

View file

@ -1,112 +1,641 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-04-05
Identifiant: LEGIARTI000041592571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/25/LEGIARTI000041592571.xml
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000043333041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/30/LEGIARTI000043333041.xml
---
<h1>Article R745-10</h1>
I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en
Nouvelle-Calédonie :<br />
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant
au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne de
gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :<br clear="none" />
<br clear="none" /><br />
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la
sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par
les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br clear="none" />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br clear="none" />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-1 à R. 561-3-0
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-4 et R. 561-5
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-5-1
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-5-2 à R. 561-9
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-10
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-10-3 à R. 561-11-1
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-12 à R. 561-14
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-14-1 et R. 561-14-2
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-15
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-16
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-16-1
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-16-2 à R. 561-21
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-22
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-22-1
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-22-2
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-23
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-24
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-25 à R. 561-27
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-28
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-29 à R. 561-31-2
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-31-3
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-32
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-36
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-38-2
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-38-3
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-38-4 et R. 561-38-5
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-38-6
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-38-7 et R. 561-38-8
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-38-9
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-41-1
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-42
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R.
561-45
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-46
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-47
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-48
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-49 à R. 561-50-2
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-55 à R. 561-59
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-60 et R. 561-61
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br clear="none" />
R. 561-62 à R. 561-64
</td>
<td align="left">
<br clear="none" />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<br clear="none" />
II.-Pour l'application du I :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des
douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du
travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
contre-valeur en francs CFP ;<br />
contre-valeur en francs CFP ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France
;<br />
4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de
l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R.
561-42-1 ne sont pas applicables.<br />
5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R.
561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à
R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R.
561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R.
561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55
à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du
décret n° 2020-118 du 12 février 2020.<br />
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9°
de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est
effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont
remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les
dispositions applicables localement” ;<br />
2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les
références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de
l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas
applicables ;<br />
3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6,
du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “
9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les
opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs
représentants légaux ” ;<br />
3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article
2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas
applicables ;<br />
3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots
: “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;<br />
3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et
R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas
applicable ;<br />
3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ”
sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont
remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;<br />
3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R.
561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont
pas applicables.<br />
4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux
agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux
agents chargés des opérations de douanes compétents localement.<br />
sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les
références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit
étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique
comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par
les références au registre institué localement ayant le même objet ;<br />
6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de
commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale ;<br />
7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :<br />
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires,
de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs,
d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par
les références à ces professions, telles qu'instituées par la réglementation en
vigueur localement ;<br />
b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est
les références au registre institué localement ayant le même objet ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au
tribunal mixte de commerce ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est
remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la
Nouvelle-Calédonie ;<br />
c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires
Nouvelle-Calédonie ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par
les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents
localement ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux
sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de
concurrence et de la police des jeux compétents localement.<br clear="none" />
<br clear="none" />
III.-Pour l'application du I :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes
:<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté
par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au
niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un
schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au
niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions
applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur ; ”<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° A l'article R. 561-5-2 :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8
septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet
2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à
celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à
l'article R. 561-22-2, après les mots : “ au 9° bis de l'article R. 561-2 ”,
sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de
l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est
effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont
remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les
dispositions applicables localement ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des
obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
6° A l'article R. 561-9 :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés
par les mots : “ en France métropolitaine ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés
par les mots : “ au 7° quater, ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “
mentionnées aux 1° à 6°, ” sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater,
” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
9° A l'article R. 561-15 :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Au 3° :<br clear="none" />
<br clear="none" />
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en
vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois
critères suivants : ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1°
à 1° quater ” sont remplacées par les références : “ 1° à 1° ter ” ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE
2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés
par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par
contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de
paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce
bénéficiaire ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et
aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ”
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme ” sont supprimés ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1°
à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis,
” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires,
de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs,
d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par
les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en
vigueur localement ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires
” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues
réglementées selon les dispositions applicables localement.
réglementées par les dispositions applicables localement ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les
mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception
du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “
mentionné au I ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots
: “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés
sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative
à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots
: “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont
insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ".
<details>
@ -116,64 +645,30 @@ réglementées selon les dispositions applicables localement.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330389?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000034920785?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566943?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-10-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043328577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658405?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000039429086?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000021466549?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032156804?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-04 au 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824941?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-21 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921680?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-01 au 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196803?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-03-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048909559?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2025-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592427?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592437?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592443?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2023-02-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576794?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047213185?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-02-23 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048539994?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036819435?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -183,11 +678,35 @@ réglementées selon les dispositions applicables localement.
<li>
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
</li>
<li>
2009-12-10 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000021466549?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions</a>
</li>
<li>
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000022204549?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 17 AUTONOME</a>
</li>
<li>
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000022204556?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 21 AUTONOME</a>
</li>
<li>
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576794?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2017-06-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000034920785?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier</a>
</li>
<li>
2018-04-18 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036819435?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
</li>
<li>
2019-11-28 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000039429086?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques</a>
</li>
<li>
2020-02-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566943?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
</li>
<li>
2021-04-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043328577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
</li>
<li>
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330389?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
@ -195,36 +714,6 @@ réglementées selon les dispositions applicables localement.
<li>
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-10
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-16
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-28
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396221?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-36
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-55
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-57
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-58
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-63
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-4-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-09-30 au 2012-12-28</a>
</li>

View file

@ -1,112 +1,623 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-04-05
Identifiant: LEGIARTI000041592559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/25/LEGIARTI000041592559.xml
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000043333147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/31/LEGIARTI000043333147.xml
---
<h1>Article R755-10</h1>
I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie
française :<br />
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
figurant au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne
de gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne
de droite du même tableau :<br />
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la
sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les
références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-1 à R. 561-3-0
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-4 et R. 561-5
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-5-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-5-2 à R. 561-9
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-10
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-10-3 à R. 561-11-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-12 à R. 561-14
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-14-1 et R. 561-14-2
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-15
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-16
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-16-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-16-2 à R. 561-21
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-22
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-22-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-22-2
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-23
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-24
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-25 à R. 561-27
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-28
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-29 à R. 561-31-2
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-31-3
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-32
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-36
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-38-2
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-38-3
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-38-4 et R. 561-38-5
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-38-6
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-38-7 et R. 561-38-8
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-38-9
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-41-1
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-42
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R.
561-45
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-46
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-47
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-48
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-49 à R. 561-50-2
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-55 à R. 561-59
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-60 et R. 561-61
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
R. 561-62 à R. 561-64
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des
douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du
travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
contre-valeur en francs CFP ;<br />
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France
;<br />
sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;<br />
4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de
l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R.
561-42-1 ne sont pas applicables.<br />
5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R.
561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à
R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R.
561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R.
561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55
à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du
décret n° 2020-118 du 12 février 2020.<br />
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9°
de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est
effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont
remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les
dispositions applicables localement ;<br />
2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les
références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de
l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas
applicables ;<br />
3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6,
du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “
9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les
opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs
représentants légaux ” ;<br />
3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article
2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas
applicables ;<br />
3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots
: “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;<br />
3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et
R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas
applicable ;<br />
3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ”
sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont
remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;<br />
3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R.
561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont
pas applicables ;<br />
4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux
agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux
agents chargés des opérations de douanes compétents localement.<br />
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les
références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit
étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique
comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;<br />
5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par
les références au registre institué localement ayant le même objet ;<br />
6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de
commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale ;<br />
6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au
tribunal mixte de commerce ;<br />
7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :<br />
a) Les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de
notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents
sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux,
sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la
réglementation en vigueur localement ;<br />
b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est
7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est
remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la
Polynésie française ;<br />
c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires
8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par
les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents
localement ;<br />
9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux
sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de
concurrence et de la police des jeux compétents localement.<br />
III.-Pour l'application du I :<br />
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté
par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au
niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un
schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au
niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions
applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur ; ”<br />
2° A l'article R. 561-5-2 :<br />
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br />
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8
septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet
2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à
celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;<br />
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à
l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2,
sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;<br />
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de
l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est
effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont
remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les
dispositions applicables localement ” ;<br />
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des
obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;<br />
6° A l'article R. 561-9 :<br />
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br />
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés
par les mots : “ en France métropolitaine ” ;<br />
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés
par les mots : “ au 7° quater, ” ;<br />
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “
mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater,
” ;<br />
9° A l'article R. 561-15 :<br />
a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br />
b) Au 3° :<br />
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en
vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois
critères suivants : ” ;<br />
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
<br />
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1°
à 1° quater ” sont remplacés par les références : “ 1° à 1° ter ” ;<br />
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE
2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés
par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par
contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de
paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce
bénéficiaire ” ;<br />
12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et
aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ”
;<br />
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme ” sont supprimés ;<br />
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1°
à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis,
” ;<br />
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :<br />
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires,
de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs,
d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par
les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en
vigueur localement ;<br />
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires
” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues
réglementées selon les dispositions applicables localement.
réglementées par les dispositions applicables localement ;<br />
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les
mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;<br />
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :<br />
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception
du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;<br />
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “
mentionné au I ” ;<br />
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots
: “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés
sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de
hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;<br />
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots
: “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;<br />
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont
insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ".
<details>
@ -116,7 +627,7 @@ réglementées selon les dispositions applicables localement.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576794?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330391?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -130,7 +641,7 @@ réglementées selon les dispositions applicables localement.
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576794?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330391?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-04-05
Identifiant: LEGIARTI000041592757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/27/LEGIARTI000041592757.xml
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000043333255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/32/LEGIARTI000043333255.xml
---
<h1>Article R765-10</h1>
@ -27,16 +27,25 @@ droite du même tableau :<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3<br /></td>
<td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3-0<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R.
561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10
</td>
<td align="justify">R. 561-4 et R. 561-5</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-5-1</td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-5-2 à R. 561-9</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-10</td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-10-3 à R. 561-11-1<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
@ -57,40 +66,58 @@ droite du même tableau :<br />
<td align="justify">R. 561-16<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-16-1<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
R. 561-16-1 à R. 561-19 et R. 561-20-2 à R. 561-21<br />
<br />
R. 561-16-2 à R. 561-21
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 561-22
</td>
<td align="left">
<br />
décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009
</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 561-22-1, R. 561-22-2 et R. 561-23
</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
<td align="justify">R. 561-22-1</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-22-2</td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-23</td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-24<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-31-2</td>
<td align="justify">R. 561-25 à R. 561-27</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-28<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-29 à R. 561-31-2<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-31-3<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-32<br /></td>
@ -101,8 +128,8 @@ droite du même tableau :<br />
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1</td>
<td align="left">décret n° 2018-284 du 18 avril 2018<br /></td>
<td align="justify">R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-38-2</td>
@ -124,19 +151,16 @@ droite du même tableau :<br />
<td align="justify">R. 561-38-7 et R. 561-38-8<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-38-9<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
R. 561-38-9 à l'exception de son troisième alinéa<br />
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R.
561-41<br />
</td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-39 et R. 561-40<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-41<br /></td>
<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
<td align="left">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 561-41-1<br /></td>
@ -155,12 +179,12 @@ droite du même tableau :<br />
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 561-42-1 à R. 561-45
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R.
561-45
</td>
<td align="left">
<br />
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
</td>
</tr>
<tr>
@ -224,82 +248,183 @@ droite du même tableau :<br />
.<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
1° Les références aux codes de la mutualité, des douanes, des postes et
communications électroniques, de la sécurité sociale, de procédure civile et au
code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions
applicables localement ayant le même objet ;<br />
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
contre-valeur en francs CFP ;<br />
b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la
France.<br />
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;<br />
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité
sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références
aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les
références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit
étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique
comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;<br />
3° (Abrogé);<br />
5° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au
tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;<br />
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références
aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;<br />
6° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est
remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de
Wallis-et-Futuna ;<br />
5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :<br />
7° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par
les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents
localement ;<br />
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre
d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond
au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;<br />
8° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux
sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de
concurrence et de la police des jeux compétents localement.<br />
5° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de
l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;<br />
III.-Pour l'application du I :<br />
5° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6,
du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après la référence
: “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les
opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs
représentants légaux n'est pas applicable. ” ;<br />
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
5° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article
2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas
applicables ;<br />
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté
par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au
niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un
schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au
niveau substantiel ou élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables
localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur ; ”<br />
5° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots
: “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;<br />
2° A l'article R. 561-5-2 :<br />
5° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et
R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas
applicable ;<br />
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br />
5° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ”
sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont
remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;<br />
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8
septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet
2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à
celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;<br />
5° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R.
561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont
pas applicables.<br />
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à
l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2,
sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;<br />
6° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux
agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux
agents chargés des opérations de douanes compétents localement.<br />
4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de
l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est
effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont
remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les
dispositions applicables localement ” ;<br />
7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :<br />
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des
obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;<br />
a) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est
remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis et
Futuna ;<br />
6° A l'article R. 561-9 :<br />
b) Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont remplacées par les références aux agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, compétents localement ;<br />
a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater ” ;<br />
c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires
b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés
par les mots : “ en France métropolitaine ” ;<br />
7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés
par les mots : “ au 7° quater ” ;<br />
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “
mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater,
” ;<br />
9° A l'article R. 561-15 :<br />
a) Au 1°, Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à
l'exception du 1° quater, ” ;<br />
b) Au 3° :<br />
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en
vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois
critères suivants : ” ;<br />
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
<br />
10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des
assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables
localement ;<br />
11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : “ 1° à 1°
quater ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 1° ter ” ;<br />
12° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE
2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés
par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par
contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de
paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce
bénéficiaire ” ;<br />
13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et
aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ”
;<br />
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme ” sont supprimés ;<br />
15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1°
à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis,
” ;<br />
16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :<br />
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires,
de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs,
d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par
les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en
vigueur localement ;<br />
b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires
” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues
réglementées par les dispositions applicables localement ;<br />
8° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par
les références au registre institué localement ayant le même objet.
17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les
mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;<br />
18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :<br />
a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception
du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;<br />
b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “
mentionné au I ” ;<br />
19° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots
: “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés
sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de
hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;<br />
20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots
: “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;<br />
21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont
insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
<details>
@ -309,7 +434,7 @@ les références au registre institué localement ayant le même objet.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576796?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330395?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -364,7 +489,7 @@ les références au registre institué localement ayant le même objet.
2020-02-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566943?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576796?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330395?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>