Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043317325 NOR: ECOP2100640D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/31/73/JORFTEXT000043317325.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821668
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- [Article D561-33](article_d561-33.md)
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- [Article D561-34](article_d561-34.md)
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- [Article D561-34-1](article_d561-34-1.md)
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- [Article D561-35](article_d561-35.md)
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<details>
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2021-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000036821685
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/16/LEGIARTI000036821685.xml
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Date de début: 2021-04-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043324743
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324743.xml
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<h1>Article D561-33</h1>
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@ -22,20 +22,28 @@ législative du présent code ;<br />
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2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions
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mentionnées à l'article L. 561-15 ;<br />
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3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et
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3° Recevoir et traiter les demandes d'informations faites en application des
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articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier
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homologues étrangères ;<br />
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4° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et
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international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou
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services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
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budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des
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infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;<br />
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4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux
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5° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux
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circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du
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terrorisme ;<br />
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5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre
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6° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre
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chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de
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lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et
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le financement du terrorisme.
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le financement du terrorisme ;<br />
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7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés
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à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service
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spécialisé de renseignement désigné par l'article R. 811-1 du même code.
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<details>
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@ -45,33 +53,49 @@ le financement du terrorisme.
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939728?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-07-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120610?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025014823?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-12-23 au 2012-12-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781534?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2015-07-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436915?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517893?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CONCORDE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043317325?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517897?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043321348?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829106?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939233?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité intérieure - article L811-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-10-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196469?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2011-12-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033611269?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825394?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834119?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321353?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578061?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -82,10 +106,10 @@ le financement du terrorisme.
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2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436915?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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</li>
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<li>
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2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-04-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043321348?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-04-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043321348?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN VIGUEUR</a>
|
||||
2021-04-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321353?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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@ -96,8 +120,17 @@ le financement du terrorisme.
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V)
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité intérieure - art. L811-2
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,101 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-04-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043321627
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/16/LEGIARTI000043321627.xml
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||||
<h1>Article D561-34-1</h1>
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I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de
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l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la
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||||
signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement
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||||
désignés à cette fin par le directeur.<br />
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||||
II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au
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||||
procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle
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||||
est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller
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||||
juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321357?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-07-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480413?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517893?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517900?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039369847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-10 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515321?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196476?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196460?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2022-12-21</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825394?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-11-10</a> CITATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834119?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517505?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046762385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-12-21</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2021-04-01 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321357?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-28 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-30-1 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-31 (V)
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -1,41 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593445
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593445.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324747
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324747.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article D561-34</h1>
|
||||
|
||||
I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
|
||||
adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
|
||||
judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur
|
||||
d'administration centrale.<br />
|
||||
adjoint au directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son
|
||||
adjoint, tous deux magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement.
|
||||
Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.<br />
|
||||
|
||||
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
|
||||
l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
|
||||
informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées
|
||||
à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des
|
||||
échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères
|
||||
et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède
|
||||
aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
|
||||
département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
|
||||
de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
|
||||
Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la
|
||||
prise en charge d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi
|
||||
que des fonctions support.<br />
|
||||
|
||||
II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de
|
||||
recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L.
|
||||
561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères.La transmission
|
||||
par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article
|
||||
L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la
|
||||
signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement
|
||||
désignés à cette fin par le directeur.<br />
|
||||
|
||||
La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur
|
||||
de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence,
|
||||
elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller
|
||||
juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
|
||||
II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est
|
||||
chargée de recevoir les demandes d'informations faites en application de
|
||||
l'article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues
|
||||
étrangères.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -45,7 +31,22 @@ juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572580?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-07-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517893?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-06-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825394?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834119?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321355?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -59,10 +60,13 @@ juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
|
|||
2019-04-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038433411?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572580?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2021-04-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043323173?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-04-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043323173?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
|
||||
2021-04-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321355?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593552
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593552.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2021-04-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324771
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324771.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article D745-10-1</h1>
|
||||
|
||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à
|
||||
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue
|
||||
du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à
|
||||
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
||||
|
||||
|
@ -26,7 +29,7 @@ dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572594?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321359?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -34,7 +37,7 @@ dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572594?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2021-04-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321359?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. D561-3-1
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593548
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593548.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2021-04-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324764
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324764.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article D755-10-1</h1>
|
||||
|
||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.<br />
|
||||
|
||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
Les articles D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro
|
||||
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue
|
||||
du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro
|
||||
SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
|
||||
|
||||
|
||||
|
@ -25,7 +28,7 @@ SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572594?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321359?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -33,7 +36,7 @@ SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572594?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2021-04-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321359?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. D561-3-1
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593541
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593541.xml
|
||||
Date de début: 2021-04-03
|
||||
Date de fin: 2021-04-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043324751
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324751.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article D765-10-1</h1>
|
||||
|
@ -40,13 +40,17 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
D. 561-32-1 et D. 561-34
|
||||
D. 561-32-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">D. 561-34 et D. 561-34-1</td>
|
||||
<td align="left">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021<br /></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
|
@ -88,7 +92,7 @@ remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572594?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321359?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -99,7 +103,7 @@ remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
|
|||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572594?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-04-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043321359?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. D561-10-1
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