Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033369651
NOR: ECFT1608399D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/36/96/JORFTEXT000033369651.xml
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République française 2016-11-14 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-01
Date de fin: 2016-11-14
Identifiant: LEGIARTI000027398831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398831.xml
Date de début: 2016-11-14
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033385050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385050.xml
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<h1>Article D561-31-1</h1>
@ -22,7 +22,7 @@ Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :<br
1° 1 000 € par opération ;<br />
2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.<br />
2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.<br />
Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les
personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article
@ -41,7 +41,46 @@ sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398495?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027006804?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781552?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385062?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2018-10-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-30 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020692?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829077?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-11-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020866785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2018-01-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035731653?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820683?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 47 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517831?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-04-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -49,10 +88,13 @@ sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
<ul>
<li>
2013-05-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398495?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
2016-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2018-04-18 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820683?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 47 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043382058?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-17 au 2021-08-26</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-11-14
Identifiant: LEGIARTI000030396221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/62/LEGIARTI000030396221.xml
Date de début: 2016-11-14
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033385056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385056.xml
---
<h1>Article R561-31-2</h1>
@ -13,9 +13,9 @@ Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces
effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre
qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits
d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois
calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au
service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1°
bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées
civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service
mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et
1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées
alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.<br />
Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du
@ -30,76 +30,16 @@ article.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970230?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022431920?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-05-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030397136?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385033?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2017-08-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030397143?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292377?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-07-27 au 2011-05-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030397150?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034924388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-01 au 2018-10-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034924396?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-01 au 2018-10-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034924377?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-01 au 2018-01-13</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970453?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2021-12-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332962?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396223?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-31-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-01-01 au 2018-10-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033668262?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2017-08-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035493980?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-10-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385086?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2017-08-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036825108?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044619958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-25 au 2022-02-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824768?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036825152?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-11-30</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333147?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-05 au 2021-08-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592559?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385070?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2017-01-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396167?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -107,7 +47,7 @@ article.
<ul>
<li>
2015-03-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396167?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292377?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-07-27 au 2011-05-01</a>

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@ -1,21 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-11-14
Identifiant: LEGIARTI000030397161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/71/LEGIARTI000030397161.xml
Date de début: 2016-11-14
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033385062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385062.xml
---
<h1>Article D765-10-1</h1>
I.-Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51
à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
I. Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D.
561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
II.-Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000
euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2
000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa
rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la
lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues
au II.<br />
II. Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1
000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : "
2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
<details>
@ -25,7 +30,7 @@ euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -33,16 +38,16 @@ euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2
<ul>
<li>
2015-03-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
2016-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. D561-10-1
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. D561-31-1
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385050?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-31-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-11-14 au 2018-10-01</a>
</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396223?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-31-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-01-01 au 2018-10-01</a>