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Date de début: 1994-08-08
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Date de début: 1994-08-08
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Date de fin: 2002-10-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006173843
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Identifiant: LEGISCTA000006173841
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###### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
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###### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de début: 2002-10-09
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Date de fin: 2002-10-09
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Date de fin: 2009-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006787374
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Identifiant: LEGIARTI000006787375
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A05AXXAB
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/73/LEGIARTI000006787374.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/73/LEGIARTI000006787375.xml
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###### Article A310-5
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###### Article A310-5
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Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification
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Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances
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d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par
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et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12
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l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout
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de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code
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contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la
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monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de
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constitution d'une provision mathématique.<br />
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capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une
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provision mathématique.<br />
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Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne
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Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier
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lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 8000 euros par an.
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l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la
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prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un
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bon de capitalisation.
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