LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de commerce, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 109. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037518803
NOR: CPAE1805937L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/51/88/JORFTEXT000037518803.xml
This commit is contained in:
République française 2018-10-25 00:00:00 +00:00
parent 877981e89c
commit 5892c1116c
4 changed files with 166 additions and 31 deletions
partie_legislative/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter

View file

@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156003
- [Article L114-17](article_l114-17.md)
- [Article L114-17-1](article_l114-17-1.md)
- [Article L114-18](article_l114-18.md)
- [Article L114-18-1](article_l114-18-1.md)
- [Article L114-19](article_l114-19.md)
- [Article L114-19-1](article_l114-19-1.md)
- [Article L114-20](article_l114-20.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000033715702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715702.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/60/LEGIARTI000037526076.xml
---
<h1>Article L114-12-1</h1>
@ -50,7 +50,15 @@ cadre de la gestion de ce compte ;<br />
5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une
tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des
données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs.<br />
données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;<br />
6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le
cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail
mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de
police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris
ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles
28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence
nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.<br />
Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les
informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à
@ -77,10 +85,43 @@ répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685316?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 106 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006741027?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-20 au 2006-12-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685332?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 108 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006741028?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-22 au 2007-12-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031686348?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-12-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017844366?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-12-22 au 2011-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033715713?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-25 au 2019-12-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041398771?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-28 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006904230?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2015-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048590252?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6323-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-20</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037385053?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-01-01 au 2019-08-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038951755?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-08-23 au 2023-12-20</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028697735?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2019-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018124407?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-01 au 2016-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037520274?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -104,18 +145,15 @@ répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
<li>
2016-06-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032625609?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685316?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 106 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685332?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 108 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2017-03-20 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049820367?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux » - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-01</a>
</li>
<li>
2018-05-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036943043?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-05-26</a>
</li>
<li>
2018-10-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037520274?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-04-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050943306?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
</li>
@ -131,12 +169,24 @@ répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
<li>
2025-01-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050971553?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 janvier 2025 relatif à la mise en œuvre du système d'information France Travail - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006574902?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-02-01 au 2001-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902913?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L3253-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006904230?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2015-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006904788?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L8112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2016-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034696270?vers=git&vers=legifrance">Code de l'action sociale et des familles - article R232-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-11</a>
</li>
@ -147,7 +197,7 @@ répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039222791?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article D382-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033715713?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-25 au 2019-12-28</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006741027?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-20 au 2006-12-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043169561?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L114-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-23</a>

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000037521083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/10/LEGIARTI000037521083.xml
---
<h1>Article L114-18-1</h1>
I. Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1
notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L.
243-7-2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un
cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 725-25 du code
rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale qui, dans
l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique,
financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un
tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant
directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit
en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende.<br />
II. L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au
cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.<br />
En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces
actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au
cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée
au premier alinéa du présent II a été prononcée.<br />
Lorsque les rectifications mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou
d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée
à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.<br />
La prescription applicable à l'amende prévue au même I est acquise à la fin de
la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée
a été fournie.<br />
III. Le directeur de l'organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité
sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le
montant envisagé de la pénalité, afin qu'elle puisse présenter ses observations
écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme
ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à
l'intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date
certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours
applicables.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037520300?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-25</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-10-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037520300?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code rural - art. L725-25
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006741637?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1988-01-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006744436?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1996-04-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000036394057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394057.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000037526104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/61/LEGIARTI000037526104.xml
---
<h1>Article L114-19</h1>
@ -22,9 +22,8 @@ code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs
missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre
le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;<br />
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les
prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la
succession.<br />
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations
versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.<br />
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à
des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
@ -38,14 +37,20 @@ d'extraits et de copies.<br />
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente
jours qui suivent la réception de la demande.<br />
Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article
est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné,
sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.<br />
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa
du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou
allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à
10 000 €.<br />
Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent
article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour
chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements
sollicités n'est pas communiqué.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième
alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité
s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou
renseignements sollicités n'est pas communiqué.<br />
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du
tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente
jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de
sécurité sociale.
<details>
@ -55,7 +60,7 @@ sollicités n'est pas communiqué.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036358454?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 - article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037520278?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -66,10 +71,10 @@ sollicités n'est pas communiqué.
2016-02-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037951207?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a>
</li>
<li>
2017-12-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036358454?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 - article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01</a>
2018-06-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037249191?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-07-27</a>
</li>
<li>
2018-06-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037249191?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-07-27</a>
2018-10-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037520278?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006585348?vers=git&vers=legifrance">Code rural (nouveau) - article L724-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-06-22 au 2000-12-24</a>