Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041566943
NOR: ECOT1932863D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/69/JORFTEXT000041566943.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039347188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347188.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041592535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/25/LEGIARTI000041592535.xml
---
###### Article R123-1
@ -18,9 +18,10 @@ Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n
individuelle. Ce dossier comporte :<br />
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation
ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux
administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article
R. 123-30 ;<br />
ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au
bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et
financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations,
personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;<br />
2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux
autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000041564147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/56/41/LEGIARTI000041564147.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000041592882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/28/LEGIARTI000041592882.xml
---
###### Article R950-1
@ -49,8 +49,16 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-1 à R. 123-5<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
<td>Article R. 123-1<br /></td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-2 à R. 123-4</td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-5</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-6 à R. 123-27<br /></td>
@ -61,9 +69,13 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-29 et R. 123-30<br /></td>
<td>Article R. 123-29<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-30</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-31 à R. 123-36<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
@ -174,7 +186,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-77<br /></td>
<td>Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019<br /></td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-79<br /></td>
@ -775,11 +787,9 @@ L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-630 du 25 avril 2017 ;<br clear="none" />
@ -856,7 +866,6 @@ résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br />
L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br clear="none" />
@ -877,11 +886,9 @@ rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;<br
L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1097 du 28 octobre 2019 ;<br clear="none" />