Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021561074 NOR: JUSC0922268D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/10/JORFTEXT000021561074.xml
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@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000020055522
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###### Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
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- [Article R123-166-1](article_r123-166-1.md)
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- [Article R123-166-2](article_r123-166-2.md)
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- [Article R123-166-3](article_r123-166-3.md)
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- [Article R123-166-4](article_r123-166-4.md)
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- [Article R123-166-5](article_r123-166-5.md)
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- [Article R123-167](article_r123-167.md)
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- [Article R123-168](article_r123-168.md)
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- [Article R123-169](article_r123-169.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021631358
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631358.xml
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###### Article R123-166-1
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L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du
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département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet
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agrément est délivré par le préfet de police.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021631356
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631356.xml
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###### Article R123-166-2
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Le dossier de la demande d'agrément comprend : 1° S'agissant d'une entreprise
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individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son
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adresse, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le
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domicile, la profession et la qualité de son exploitant, accompagnée de la copie
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d'une pièce d'identité en cours de validité de ce dernier ;<br />
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2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale
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ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social,
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l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile,
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la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses
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dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des
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voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d'une pièce
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d'identité en cours de validité de ces personnes ;<br />
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3° Tous justificatifs de ce qu'il est satisfait par l'entreprise de
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domiciliation et, le cas échéant, par ses établissements secondaires, aux
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conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 123-11-3 ;<br />
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4° Une attestation sur l'honneur de ce qu'il est satisfait aux conditions
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prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 123-11-3.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021631354
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631354.xml
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###### Article R123-166-3
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Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire,
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à compter de sa réception.<br />
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Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut
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rejet de la demande.<br />
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Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L.
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123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de
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six ans.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021631352
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631352.xml
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###### Article R123-166-4
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Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R.
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123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré
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l'agrément.<br />
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Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements
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secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de
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ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont
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réalisées pour chacun des établissements exploités.<br />
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Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021631349
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631349.xml
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###### Article R123-166-5
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L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par
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le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions
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prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou n'a pas effectué la déclaration prévue
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à l'article R. 123-166-4.<br />
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Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la
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Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code
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monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre
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conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision
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spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que
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le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse
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de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa
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décision.<br />
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La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul
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établissement.
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