Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021561074 NOR: JUSC0922268D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/10/JORFTEXT000021561074.xml
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<h1>Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.</h1>
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- [Article R123-166-1](article_r123-166-1.md)
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- [Article R123-166-2](article_r123-166-2.md)
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- [Article R123-166-3](article_r123-166-3.md)
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- [Article R123-166-4](article_r123-166-4.md)
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- [Article R123-166-5](article_r123-166-5.md)
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- [Article R123-167](article_r123-167.md)
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- [Article R123-168](article_r123-168.md)
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- [Article R123-169](article_r123-169.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021631358
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631358.xml
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<h1>Article R123-166-1</h1>
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L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du
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département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet
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agrément est délivré par le préfet de police.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021631356
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631356.xml
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<h1>Article R123-166-2</h1>
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Le dossier de la demande d'agrément comprend : 1° S'agissant d'une entreprise
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individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son
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adresse, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le
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domicile, la profession et la qualité de son exploitant, accompagnée de la copie
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d'une pièce d'identité en cours de validité de ce dernier ;<br />
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2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale
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ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social,
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l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile,
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la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses
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dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des
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voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d'une pièce
|
||||
d'identité en cours de validité de ces personnes ;<br />
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||||
3° Tous justificatifs de ce qu'il est satisfait par l'entreprise de
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domiciliation et, le cas échéant, par ses établissements secondaires, aux
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||||
conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 123-11-3 ;<br />
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||||
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||||
4° Une attestation sur l'honneur de ce qu'il est satisfait aux conditions
|
||||
prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 123-11-3.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626819?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631354?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631352?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,68 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021631354
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631354.xml
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<h1>Article R123-166-3</h1>
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Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire,
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||||
à compter de sa réception.<br />
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||||
Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut
|
||||
rejet de la demande.<br />
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||||
|
||||
Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L.
|
||||
123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de
|
||||
six ans.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631356?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196873?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626819?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-4 (V)
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R123-166-2 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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@ -0,0 +1,63 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021631352
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631352.xml
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||||
<h1>Article R123-166-4</h1>
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||||
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||||
Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R.
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123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré
|
||||
l'agrément.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements
|
||||
secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de
|
||||
ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont
|
||||
réalisées pour chacun des établissements exploités.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
|
||||
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
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|
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<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631356?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R123-166-2 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631349?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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@ -0,0 +1,87 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021631349
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631349.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R123-166-5</h1>
|
||||
|
||||
L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par
|
||||
le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions
|
||||
prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou n'a pas effectué la déclaration prévue
|
||||
à l'article R. 123-166-4.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la
|
||||
Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code
|
||||
monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre
|
||||
conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision
|
||||
spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que
|
||||
le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse
|
||||
de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa
|
||||
décision.<br />
|
||||
|
||||
La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul
|
||||
établissement.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183028?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022209155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517998?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578135?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196395?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631352?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R123-166-4 (VD)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38
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