From 4c144947a2aa3a0cd693080d3c01704eea74611e Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Date: Thu, 1 Apr 2010 00:00:00 +0000
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Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021561074
NOR: JUSC0922268D
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 <h1>Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.</h1>
 
+- [Article R123-166-1](article_r123-166-1.md)
+- [Article R123-166-2](article_r123-166-2.md)
+- [Article R123-166-3](article_r123-166-3.md)
+- [Article R123-166-4](article_r123-166-4.md)
+- [Article R123-166-5](article_r123-166-5.md)
 - [Article R123-167](article_r123-167.md)
 - [Article R123-168](article_r123-168.md)
 - [Article R123-169](article_r123-169.md)
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021631358
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631358.xml
+---
+
+<h1>Article R123-166-1</h1>
+
+L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du
+département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet
+agrément est délivré par le préfet de police.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
+    </li>
+  </ul>
+</details>
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021631356
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631356.xml
+---
+
+<h1>Article R123-166-2</h1>
+
+Le dossier de la demande d'agrément comprend : 1° S'agissant d'une entreprise
+individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son
+adresse, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le
+domicile, la profession et la qualité de son exploitant, accompagnée de la copie
+d'une pièce d'identité en cours de validité de ce dernier ;<br />
+
+2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale
+ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social,
+l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile,
+la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses
+dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des
+voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d'une pièce
+d'identité en cours de validité de ces personnes ;<br />
+
+3° Tous justificatifs de ce qu'il est satisfait par l'entreprise de
+domiciliation et, le cas échéant, par ses établissements secondaires, aux
+conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 123-11-3 ;<br />
+
+4° Une attestation sur l'honneur de ce qu'il est satisfait aux conditions
+prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 123-11-3.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626819?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631354?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631352?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>
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@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021631354
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631354.xml
+---
+
+<h1>Article R123-166-3</h1>
+
+Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire,
+à compter de sa réception.<br />
+
+Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut
+rejet de la demande.<br />
+
+Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L.
+123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de
+six ans.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631356?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196873?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626819?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-4 (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R123-166-2 (VD)
+    </li>
+  </ul>
+</details>
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r123-166-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r123-166-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r123-166-4.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021631352
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631352.xml
+---
+
+<h1>Article R123-166-4</h1>
+
+Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R.
+123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré
+l'agrément.<br />
+
+Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements
+secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de
+ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont
+réalisées pour chacun des établissements exploités.<br />
+
+Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631356?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R123-166-2 (VD)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631349?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r123-166-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r123-166-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r123-166-5.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021631349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/13/LEGIARTI000021631349.xml
+---
+
+<h1>Article R123-166-5</h1>
+
+L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par
+le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions
+prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou n'a pas effectué la déclaration prévue
+à l'article R. 123-166-4.<br />
+
+Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la
+Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code
+monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre
+conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision
+spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que
+le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse
+de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa
+décision.<br />
+
+La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul
+établissement.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039182977?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183028?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022209155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2016-12-03</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517998?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578135?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196876?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196395?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046293671?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-11-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021631352?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-04-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2009-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626813?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R123-166-4 (VD)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38
+    </li>
+  </ul>
+</details>